证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-012号

  山西焦化股份有限公司

  关于延期召开第三十四次股东大会

  暨2010年度股东年会的通知

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十四次股东大会的通知》，原定于2011年4月22日（星期五）上午9:30召开第三十四次股东大会暨2010年度股东年会。现由于公司工作安排以及适逢公司办公所在地举办庙会交通不便的原因，将此次股东大会延期至2011年4月25日（星期一）上午10:00召开，会议登记时间为2011年4月24日（星期日）下午17:00前。

  第三十四次股东大会暨2010年度股东年会的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

  本公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月十九日