证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-014
湖南汉森制药股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 952,978,363.03 | 948,053,052.88 | 0.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 912,695,921.49 | 898,823,538.70 | 1.54% |
| 股本（股） | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.33 | 12.15 | 1.48% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 75,711,383.87 | 69,160,372.40 | 9.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,872,382.79 | 12,957,457.77 | 7.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,748,422.95 | 7,073,913.89 | 377.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | 0.13 | 253.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.24 | -20.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.24 | -20.83% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.53% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.49% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 281,227.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,876.56 | |
| 所得税影响额 | -49,484.08 | |
| 合计 | 334,619.96 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,049 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陕西枣园油脂储备库有限公司 | 372,247 | 人民币普通股 |
| 何锡华 | 351,874 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新138号资金信托合同 | 300,027 | 人民币普通股 |
| 马培青 | 271,901 | 人民币普通股 |
| 居素萍 | 255,714 | 人民币普通股 |
| 孙坐 | 243,940 | 人民币普通股 |
| 寿世华 | 209,030 | 人民币普通股 |
| 朱月芳 | 205,331 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 193,400 | 人民币普通股 |
| 李敏娟 | 184,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东海南汉森投资有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、陈水清先生、刘正清先生、何三星先生、刘厚尧先生 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，作为公司董事、高级管理人员的陈水清、刘正清、何三星、刘厚尧四位股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 15.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 32,492,703.24 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、物价上涨及工薪结构的调整，对今年上半年的净利润有一定的影响； 2、2010年上半年的利润中包含政府补助555万元。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-015
湖南汉森制药股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年4月19日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2011年4月2日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
《湖南汉森制药股份有限公司2011年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。
同意公司向银行申请金额不超过6000万元的流动资金贷款，并授权公司财务总监何三星先生办理此次贷款的相关事宜。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2011年4月20日