二O一0年度股东大会决议公告
证券代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号2011-007
黑牡丹(集团)股份有限公司
二O一0年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开出席情况
黑牡丹（集团）股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月19日上午9时在江苏省常州市青洋北路47号公司一楼会议室召开，与会股东及股东代理人共计8人，代表股份551247286股，占公司股份总额的69.29％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长胥大有先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过公司2010年度董事会报告；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
2、审议通过公司2010年度监事会报告；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
3、审议通过公司2010年度财务决算报告；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
4、审议通过公司2010年度利润分配方案；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2010年度母公司实现净利润 190,356,611.92元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金19,035,661.19元，加上母公司以前年度未分配利润217,571,602.74元，扣除当年分配2009年度现金股利119,328,405.00元，2010年末母公司实际可供投资者分配的利润为269,564,148.47元。
2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日的公司总股本795,522,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金 119,328,405.00元，尚余未分配利润150,235,743.47元，结转下一年度分配。
5、审议通过公司2010年年度报告及其摘要；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
6、审议关于增资常州新希望农业投资发展有限公司的议案；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
7、关于为全资子公司提供担保的议案；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
同意公司为全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司向国家开发银行江苏省分行申请总额380000万元银行贷款提供不超过160000万元的担保，期限不超过7年。
同意董事会授权公司经营层办理担保相关事宜。
8、审议通过关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年，审计费用为70万元/年。
9、审议通过《关于公司2011年度申请银行贷款授信额度的议案》；
赞成：551247286股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
同意公司2011年向银行申请197500万元综合授信额度。
10、审议通过《关于2011年日常关联交易的议案》，关联股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司、常州国有资产投资经营总公司回避表决。
赞成：10743140股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股
根据公司的业务需要，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司和常州黑牡丹建设投资有限公司将为公司控股股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司及其控股子公司之间提供有关代建、安置房销售、工程项目等关联交易，金额总计5315.17万元。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、方兴顺先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四．备查文件
1、2010年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2011年4月20日