证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-010
长江投资实业股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月19日（星期二）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加会议表决的股东及股东代表共38人，代表股份173,964,549股，占公司总股本的56.5922％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次股东大会审议并通过了：
二、议案审议情况：
本次股东大会审议并通过了：
1、审议通过了《长江投资公司2010年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
2、审议通过了《长江投资公司2010年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
3、审议通过了《长江投资公司2010年度财务决算报告》；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
4、审议通过了《长江投资公司2010年度利润分配预案》，以2010 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利15,370,000.00元（含税），尚余未分配利润 54,121,084.22元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：174,065,535股 占99.9708%
反对： 61,743股 占0.0355%
弃权：0股 占0.0000%
5、审议通过了《长江投资公司2010年度报告》及摘要；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
7、审议通过了《长江投资公司独立董事2010年度述职报告》；
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
8、审议通过了《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》。
参加表决的股数为：173,964,549股，意见如下：
同意：173,902,806股 占99.9645%
反对：463 股 占0.003%
弃权：61,280股 占0.0352%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所王海栗律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年4月20日