云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-04-20 来源：上海证券报

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2011-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2011年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议的召开和出席情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2011年4月19日上午9 时在公司会议室召开了2010 年年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人，持有或代表有表决权股份796,09,300股，占公司总股本的63.38 %。

本次会议由公司董事会召集，董事长包文东主持。公司全体董事、监事，部分高级管理人员、见证律师和公司审计机构签字会计师出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案的审议和表决情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

1、会议审议通过《2010年度董事会工作报告》；

对该项议案的有表决权股份总数79,609,300股，其中同意79,601,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权8,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

2、会议审议通过《2010年度监事会工作报告》；

3、会议审议通过《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；

4、会议审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；

5、会议审议通过《2010年度财务决算报告》；

6、会议审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

7、会议审议通过《2010年年度报告及其摘要》；

8、会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；

9、会议审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

对该项议案的有表决权股份总数79,609,300股，其中同意796,09,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

10、会议审议通过《关于公司监事津贴的议案》；

公司第三届董事会独立董事申林平、徐泓、吴绪礼作了2010年度述职报告。三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师出席了本次股东大会，并出具了《法

律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2011年4月20日