股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2011-013

  海南筑信投资股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前，公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司根据中国证监会有关规定，提议将《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》作为临时提案，提交本次会议审议。

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2011年4月19日9:30

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（万股）	7024.7546万股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.77%

（三）会议表决方式、主持情况

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：李爱国先生。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议 案	赞成股数 （万股）	赞成比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否 通过
一、《2010年年度公司董事会工作报告》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
二、《2010年年度公司监事会工作报告》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
三、《公司独立董事2010年年度述职报告》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
四、《2010年年度公司财务决算报告》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
五、《公司2010年度利润分配预案》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
六、《公司2010年年度报告及摘要》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
七、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》	7024.2546	99.99	0	0	0.5	0.01	通过
八、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》	52	99.05	0	0	0.5	0.95	通过
九、《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》	52	99.05	0	0	0.5	0.95	通过
十、《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》	52	99.05	0	0	0.5	0.95	通过

上述议案内容详见刊登于2011年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2011-005、006、007、008、011、012号公告。

议案八、九、十构成关联交易，关联股东天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司已按规定对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所。

2、见证律师：施念清、高菲。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）律师事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2011年4月20日