第二届董事会第十四次会议
决议公告
(下转B58版)
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１１［２］
招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月５日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知》。２０１１年４月１５日，公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在杭州市以现场方式召开。本次会议应出席董事１０名，实际现场出席董事９名，委托１名。非执行董事李建红先生、刘根元先生、苏新刚先生、付刚峰先生、王宏先生，执行董事总经理黄少杰先生，独立非执行董事胡汉湘先生、陆治明先生和尹永利先生，以及董事会秘书孔康先生现场出席了会议。独立董事司玉琢先生因出差台湾，委托独立董事陆治明先生代为出席会议、审议表决相关议案及签署相关文件。
列席本次会议的人员包括公司监事会主席吴振勤女士、监事李宗军先生，职工监事王向阳先生以及公司全体高级管理人员。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司董事会２０１０年度工作报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司总经理２０１０年度工作报告＞的议案》。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告及第二届独立董事工作总结＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年度财务决算报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年度利润分配预案＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度共实现归属上市公司股东利润６．１６亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润５２１７．４万元，董事会提议２０１０年度利润分配预案如下：
１、按母公司净利润计提１０％法定盈余公积５２１．７４万元；
２、以现金的方式派发股利１５，１０７万元（按２００９年１２月３１日公司全部已发行股份３，４３３，３９７，６７９股计算，每１０股派发现金股利０．４４元（含税））。
本次利润分配预案需经公司２０１０年年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年年度报告＞及其摘要的议案》。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１１年第一季度报告＞的议案》。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
２０１１年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润１０３，０３３，１２０，每股收益０．０３元，扣除非经常性损益后盈利同比下降４８．４％。
八、审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易情况的报告及２０１１年度预计日常关联交易情况的议案》
有关情况另见公告。
表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对２０１１年度预计日常关联交易情况发表如下意见：公司２０１１年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
董事长李建红先生因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事付刚峰先生因担任招商局集团有限公司副财务总监，董事王宏先生因担任关联方招商局集团有限公司企业规划部及战略研究部总经理，该４名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。
九、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
经股东推荐，公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，建议第三届董事候选人名单为：李建红先生、刘根元先生、苏新刚先生、付刚峰先生、王宏先生、黄少杰先生、刘国元先生、杨斌先生和尹永利先生。其中刘国元先生、杨斌先生和尹永利先生为独立董事候选人。
第三届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于第三届董事薪酬建议方案的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过《关于对公司内控情况自我评价的议案》
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十二、关于２０１１年－２０１２年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案，授权公司２０１１年４月起一年内向境内外银行申请７亿美元备用综合授信额度，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司２０１１年度的审计费用。并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过《关于下次董事会现场会议初步安排的议案》。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。
董事会决定于２０１１年５ 月２５日上午９点３０分在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座召开公司２０１０年年度股东大会，审议如下议案：
（１） 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会２０１０年度工作报告》的议案；
（２） 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案；
（３） 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》的议案；
（４） 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度财务决算报告》的议案；
（５） 关于招商局能源运输股份有限公司２０１０年度利润分配方案的议案；
（６） 关于选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（７） 关于选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事的议案；
（８）关于招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬的议案；
（９） 关于招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬的议案；
（１０）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案；
（１１） 关于２０１１年－２０１２年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（１２）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过关于表彰胡汉湘、陆治明、司玉琢等离任独立董事的议案
表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１１年４月１８日
附：招商局能源运输股份有限公司第三届董事候选人简历
李建红先生：英国东伦敦大学工商管理硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁，招商局国际有限公司董事、副主席，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长。２０１０年１１月起担任本公司第二届董事会董事长。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。
刘根元先生：现任中国石油化工集团公司高级顾问。曾任本公司第一届、第二届董事会副董事长。２００１年７月至２００５年１１月，任中国石油化工集团公司副总经理；２００３年６月当选为中国石化股份有限公司第二届董事会董事。２００５年１２月至２００８年８月任中国石化资产经营管理有限公司董事长、总经理。
苏新刚先生：现任招商局集团有限公司副总裁兼总法律顾问，兼任上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长。本公司第一届、第二届董事会董事。曾任交通部水运司司长等职务。２００５年９月起任招商局集团有限公司总经济师，２００７年４月起任中国液化天然气运输（控股）有限公司董事长，２００７年５月起任招商局国际有限公司执行董事。２００８年４月起任招商局集团有限公司副总裁兼总经济师。
付刚峰先生：高级会计师。现任招商局集团副财务总监兼财务部总经理，兼任招商银行、招商证券股份有限公司及招商局地产控股股份有限公司董事。曾任招商局地产控股股份有限公司财务总监、招商局蛇口工业区有限公司财务总监；２００２年４月起任招商局集团财务部总经理， ２００４年１２月至２０１０年１０月曾担任本公司监事。
黄少杰先生：２００４年１２月起任本公司董事总经理；２０００年至今任香港明华船务有限公司董事总经理、香港海宏轮船有限公司董事总经理； ２００５年１月起任招商局能源运输投资有限公司（ＢＶＩ）董事。
王 宏先生：现任招商局集团有限公司企业规划部及战略研究部总经理，兼任招商局国际有限公司董事、招商局地产控股股份有限公司董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。曾任本公司第二届董事会董事，招商局国际有限公司常务副总经理兼首席运营官、招商局亚太有限公司主席、上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长等职务。
尹永利先生： ２００５－２００８年任天华会计师事务所管委会主任。尹先生在中国石油化工行业有超过３５年的工作经历，曾任本公司第二届董事会董事，中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任，具有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。尹先生目前还任中国石化上海石油化工股份有限公司监事、中国电子集团控股有限公司（香港交易所上市公司）独立董事。２００８年９月起任本公司独立董事。
刘国元先生：现任中远（集团）总公司总法律顾问。曾任中远天津公司／欧洲公司总裁、副董事长，中远（香港）集团有限公司副董事长／总裁，中远（集团）总公司总经济师。刘先生具有司法部律师资格，是中国海事仲裁委员会仲裁员。
杨 斌先生：现任中远集装箱运输有限公司顾问。曾任远洋船舶船长、中远（集团）总公司运输部总经理、中远天津公司副总裁、中远（集团）总公司副总裁、中远欧洲公司总裁等职务。
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１１［３］
招商局能源运输股份有限公司
第二届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月５日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第十一次会议会议通知》。２０１１年４月１５日，公司第二届监事会第十一次次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在杭州召开。
监事会主席吴振勤女士、监事李宗军先生、监事王向阳先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议没有监事缺席或委托出席情况。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
１、 审计通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年度监事会工作报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、 审计通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年度财务决算报告＞的议案》。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
３、 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度利润分配的预案》的议案；
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
４、 审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１０年年度报告＞及其摘要的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（１）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（２）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司２０１０年度经营财务状况；
（３）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
５、 审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２０１１年第一季度报告＞的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２０１１年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（１）２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（２）２０１１年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司２０１１年一季度经营财务状况；
（３）截至本意见出具之时，未发现参与２０１１年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
６、 审议通过《对公司内控情况自我评价报告的议案》；
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
７、 审议通过《关于第三届监事会候选人名单的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
同意提名吴振勤女士、刘志民先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，在当选后将和由职工代表大会选举的第三届职工监事王向阳先生共同组成第三届监事会。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
８、 审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
２０１１年４月１８日
附：招商局能源运输股份有限公司第三届股东代表监事候选人简历
吴振勤女士，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团有限公司审计部总经理，目前还担任招商局地产控股股份有限公司监事会主席。历任中国远洋运输总公司财务处科长；交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；招商局控股股份有限公司地产财务总监等职务。
刘志民先生，出生于１９５７年。现任招商局集团企业规划部副总经理，目前还担任招商局地产控股股份有限公司监事、招商局漳州开发区有限公司董事、中国船级社质量认证公司质量管理体系兼职审核员等职。历任蛇口工业区企业管理室部长，招商局集团企业管理部副主任，招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。 刘志民不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止公告日，刘志民未持有本公司股票。
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１１［４］
招商局能源运输股份有限公司
关于２０１０年度日常关联交易
情况的报告及２０１１年日常
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、２０１０年日常关联交易完成情况
| 项目 | 关联公司 | 预计数（人民币） | 实际数（人民币） |
| 船舶修理 | 蛇口友联船厂 | ３，５００万 | ６７５万 |
| 租船、物料备件采购等 | 明华新加坡代理有限公司 | １８，５００万 | ６，４４１万 |
二、２０１１年预计日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联交易标的 | 关联人 | 预计交易总金额（人民币） |
| 接受劳务 | 船舶修理 | 招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等 | 不超过１９００万元 |
| 接受劳务 | 租船、物料备件采购等 | 明华（新加坡）代理有限公司 | ９０００万元 |
三、关联方介绍和关联关系
１、关联方介绍
招商局工业集团有限公司成立于１９９７年１１月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产２０多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为１亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。
友联船厂有限公司成立于１９６４年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港、深圳孖洲岛、漳州等三大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。
明华（新加坡）代理有限公司为招商局集团全资子公司，成立于１９９５年，经营范围包括船舶代理、修理及监督、技术服务及支援、船舶供给保障等服务。
２、公司与关联方的关系
友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，明华（新加坡）代理有限公司为招商局集团全资子公司，招商局工业集团有限公司、明华（新加坡）代理有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司控股子公司、明华（新加坡）代理有限公司与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的情形。
３、履约能力分析
友联船厂有限公司、明华（新加坡）代理有限公司均为依法存续、经营正常的企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司和明华（新加坡）代理有限公司对于关联交易具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定的。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
１、董事会表决和关联董事回避情况
２０１１年４月１５日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易情况的报告及２０１１年预计日常关联交易情况的议案》。
公司预计２０１１年与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币１９００万元。预计将在２０１１年与关联方明华新加坡代理有限公司发生租船、物料备件采购等交易不超过人民币９０００万元。
董事长李建红先生因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事付刚峰先生因担任招商局集团有限公司副财务总监，董事王宏先生因担任关联方招商局集团有限公司企业规划部及战略研究部总经理，该４名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。
２、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易发表如下意见：
公司关于２０１１年度日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
３、股东大会审议情况
上述关联交易总额不超过１０，９００万元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第１０．２．５条规定应当提交公司股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司董事会决议并视经营需要，与关联方签订其他关联交易协议。
八、备查文件目录
１、公司第二届董事会第十四次会议决议；
２、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
招商局能源运输股份有限公司
２０１１年４月１８日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１１［５］
招商局能源运输股份有限公司
关于召开２０１０年年度股东大会
的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１１年４月１５日召开，会议决定于２０１１年５月２５日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集
（二）召开时间
本次会议的开始时间为２０１１年５月２５日（星期三）上午９：３０
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）出席对象
１．截止２０１１年５月１８日（星期三）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
２．上述股东授权委托的代理人；
３．公司董事、监事、高级管理人员；
４．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
（１） 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会２０１０年度工作报告》的议案；
（２） 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案；
（３） 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》的议案；
（４） 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度财务决算报告》的议案；
（５） 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度利润分配方案》的议案；
（６） 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案；
（７） 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》的议案；
（８）关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案；
（９） 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案；
（１０）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案；
（１１） 关于２０１１年－２０１２年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（１２）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
１．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
２．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
３．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为２０１１年５月１９日至２４日之间，每个工作日的上午１０点至下午５点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心Ｃ座７０１
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
１．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
２．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注册地或会议登记地点方为有效。
３．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、李佳杰、王珺杰
会议联系电话：０７５５－２６８８５５９３／２６８８５５９１
会议联系传真：０７５５－２６８８５５９２ 邮政编码：５１８０６７
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座７０１
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１１年４月１８日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席２０１１年５月２５日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座举行的招商局能源运输股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| １ | 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案 | ||||
| ２ | 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案； | ||||
| ３ | 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案 | ||||
| ４ | 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年度财务决算报告》的议案 | ||||
| ５ | 关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０度利润分配方案》的议案 | ||||
| ６ | 《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》 | ||||
| 选举非独立董事 | |||||
| ６．１ | 选举李建红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．２ | 选举刘根元先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．３ | 选举苏新刚先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．４ | 选举付刚峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．５ | 选举王宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．６ | 选举黄少杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| 选举独立董事 | |||||
| ６．７ | 选举刘国元先生为公司第三届董事会独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．８ | 选举杨斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ６．９ | 选举尹永利先生为公司第三届董事会独立董事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | 同意 票 | |||
| ７ | 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》议案 | ||||
| ７．１ | 选举吴振勤女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | ||||
| ７．２ | 选举刘志民先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自２０１１年５月２５日起三年 | ||||
| ８ | 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案 | ||||
| ９ | 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案 | ||||
| １０ | 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案 | ||||
| １１ | 关于２０１１年－２０１１年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 | ||||
| １２ | 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 | ||||