第五届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-012
浙江新和成股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2011年4月19日下午14：00在杭州金溪山庄召开。应到董事十一名，实到十名，董事王学闻因出差委托董事石观群投票表决。公司监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第五届董事会董事长。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会专业委员会各专业委员如下：
1、战略委员会：
召集人：胡柏藩 委员：李伯耿、陈劲、胡柏剡、王学闻
2、提名委员会：
召集人：李伯耿 委员：王永海、胡柏藩
3、薪酬与考核委员会：
召集人：陈劲 委员：王永海、许倩、胡柏剡、石观群
4、审计委员会：
召集人：许倩 委员：陈劲、石观群
专业委员会任期与董事会任期一致。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书，胡菊勇先生为公司证券事务代表，任期三年。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任石观群先生、王学闻先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监，任期三年。
（上述人员简历附后）
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2011年4月21日
附：相关人员简历
胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌新和成维生素有限公司、浙江新维普添加剂有限公司和新和成控股集团有限公司的控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、北京和成地产控股有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事长并担任新昌县和丰投资有限公司董事长、浙江越秀外国语学院法定代表人、安徽新和成皖南药业有限公司、大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事等职。胡柏藩未持有本公司股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司52.99%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司董事长，新昌德力石化设备有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司执行董事，浙江新东化工有限公司总经理、新昌县和丰投资有限公司董事等职。胡柏剡持有本公司0.44%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.25%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新东化工有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、新昌县创新服务有限公司、浙江新赛科药业有限公司、新昌县和丰投资有限公司董事，浙江新和成进出口有限公司、新昌县禾春绿化有限公司、北京东方潮汐科技发展有限公司、浙江春晖环保能源有限公司监事等职。石观群持有本公司0.34%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司3.10%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1999年2月任本公司董事、供销部经理，2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、浙江新东化工有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司董事，新昌新和成维生素有限公司总经理等职。王学闻持有本公司0.31%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.82%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许倩，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。现任浙江省注册会计师协会监管部主任，兼任杭州巨星科技股份有限公司、南方泵业股份有限公司独立董事。许倩未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伯耿，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编。任浙江巨化股份有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师,武汉大学会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，教育部哲学社会科学重大课题研究首席专家，全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国会计学会国际交流委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员。任湖北双环科技有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈劲，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任浙江大学本科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任、浙江大学创新与持续竞争力研究基地常务副主任、教育部科技委管理学部委员、中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长、浙江省人民政府咨询委员会委员。入选国家百千万人才，国家杰出青年基金获得者，美国麻省理工学院访问学者。任百大集团、森马服饰独立董事。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡菊勇，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中共党员。2004年起进入本公司工作，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-013
浙江新和成股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于2011年4月19日下午14：00在杭州金溪山庄召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事崔欣荣先生主持，经表决形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举崔欣荣先生为公司第五届监事会主席。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司监事会
2011年4月21日
附：崔欣荣简历：
崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。1999年2月至今任本公司监事。现任公司人力资源总监，兼任浙江新东化工有限公司、新和成控股集团有限公司监事。崔欣荣持有本公司0.10%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。