关于第二届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2011-022
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2011年4月21日开市起复牌。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2011年4月9日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年4月19日15:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，副董事长高赫男先生委托董事崔积旺先生代为表决，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生召集并主持。
本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
《2010年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2010年年度报告》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本报告还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
公司2010年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（2011）汇所审字第6-047号标准无保留意见的审计报告。2010年公司实现营业收入1,339,552,388.56元，同比增长了25.47%，实现利润总额128,783,952.38元，同比增长了21.28%，实现归属于母公司的净利润95,504,375.07元，同比增长了21.95%。
本报告还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《2011年度财务预算报告》；
2011年预计营业总收入17亿元，力争19亿元。 其中：主营业务收入14.5亿元，力争突破16亿元。预计实现利润总额1.8亿元，力争突破2亿元。其中：归属于母公司股东的净利润超过1.35亿元，力争1.5亿元。
特别提示：公司2011年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。
本报告还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于董事、高级管理人员2011年薪酬的议案》；
拟定2011年董事、高级管理人员的薪酬区间如下表：
| 姓名 | 职务 | 2011年薪酬区间 （万元）（税前） |
| 王嘉民 | 董事长 | 20～23 |
| 姜开学 | 董事兼总经理 | 20～23 |
| 邹志强 | 董事兼副总经理 | 20～23 |
| 崔积旺 | 董事兼副总经理 | 19～21 |
| 王兵 | 董事兼副总经理 | 13～15 |
| 高赫男 | 副董事长 | 8～10 |
| 张书林 | 独立董事 | 6～9 |
| 王立华 | 独立董事 | 6～9 |
| 邱靖之 | 独立董事 | 6～9 |
| 崔积和 | 董事会秘书兼副总经理 | 8～10 |
| 刘荫成 | 财务总监 | 8～10 |
| 张文峰 | 副总经理 | 8～10 |
| 张涛 | 副总经理 | 8～10 |
该议案中董事薪酬还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
山东汇德会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了（2011）汇所综字第6-011号鉴证报告。
《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于山东兴民钢圈股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对2010年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
七、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
公司独立董事对2010年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构国信证券股份有限公司对《2010年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见：兴民钢圈现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；兴民钢圈的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《2010年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
八、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所审字第6-047号审计报告确认，公司2010年实现归属于母公司股东的净利润为95,504,375.07元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积10,328,284.51元，再减去2009年度利润分配现金股利24,196,000元，剩余利润60,980,090.56元；加上上年结转未分配利润162,744,044.36元，实际可供股东分配的利润为223,724,134.92元。
公司拟以2010年末总股本21,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税）进行分配，共计分配24,196,000.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
九、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；
公司的董事、高级管理人员保证2010年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2010年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》同时登载于2011年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十、审议通过了《2011年第一季度报告》；
公司的董事、高级管理人员保证2011年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2011 年第一季度报告正文登载于2011年4 月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十一、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于山东汇德会计师事务所在公司2010年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司拟继续聘任该会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。
独立董事对续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构发表了独立意见：经审查，山东汇德会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度的审计机构。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过了《关于2011年度公司向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司 2011 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行申请综合授信额度人民币9.37亿元，在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。 同时，公司董事会授权董事长王嘉民先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十三、审议通过了《关于山东汇德会计师事务所对公司2010年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
经自查，公司不存在以下情形：
1、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
2、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
3、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
4、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
5、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；
7、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件规定上市公司不得非公开发行股票的其他情形。
因此，本公司符合法律、法规和规范性文件有关上市公司非公开发行股票条件的规定。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《山东兴民钢圈股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和山东汇德会计师事务所出具的（2011）汇所综字第6-015号鉴证报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十六、会议通过逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（三）发行对象
本次发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（四）认购方式
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（五）定价原则与发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第三次会议决议公告日，即2011年4月21日。本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即15.91元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司的股票在第二届董事会第三次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（六）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过7,000万股，不低于3,000万股。若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会的授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（七）限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（八）募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过105,000万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于以下项目：
| 序号 | 募集资金项目 | 总投资额 （万元） | 使用本次募集资金额（万元） |
| 1 | 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 | 70,076.00 | 70,076.00 |
| 合计 | 140,076.00 | 100,076.00 | |
注：根据公司公开披露信息，唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目总投资额中拟使用前次募集资金投资14,866.38万元。
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（九）上市地点
本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（十）本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（十一）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
《山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
《山东兴民钢圈股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
该议案还需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二十、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；
公司拟定于2011年5月11日召开2010年度股东大会，详细内容请见《关于召开2010年度股东大会通知的公告》，该公告登载于2011年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2011年4月19日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2011-023
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2011年4月9日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年4月19日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
《2010年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2010年年度报告》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过了《2010年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
公司监事会对2010年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2010年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》同时登载于2011年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过了《2011年第一季度报告》；
公司监事会对2011年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011 年第一季度报告正文登载于2011年4 月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
《2010年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过了《2010年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
6、审议通过了《2011年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
7、审议通过了《2010年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所审字第6-047号审计报告确认，公司2010年实现归属于母公司股东的净利润为95,504,375.07元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积10,328,284.51元，再减去2009年度利润分配现金股利24,196,000元，剩余利润60,980,090.56元；加上上年结转未分配利润162,744,044.36元，实际可供股东分配的利润为223,724,134.92元。
公司拟以2010年末总股本21,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税）进行分配，共计分配24,196,000.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
8、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
9、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
10、审议通过了《关于监事2011年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
拟定2011年监事薪酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 2011年薪酬区间 （万元）（税前） |
| 吕守民 | 监事会主席 | 3.5～4.5 |
| 姜海 | 监事 | 3.5～4.5 |
| 陈伟涛 | 监事 | 3.5～4.5 |
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2011年4月19日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2011-024
山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开2010年度股东大会通知的公告
本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年4月19日召开，会议决议于2011年5月11日（星期三）召开2010年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月11日（星期三）上午9点起；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2011年5月10日下午3：00至2011年5月11日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2011年5月3日
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）定价原则与发行价格
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资金数量和用途
（9）上市地点
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次非公开发行决议的有效期限
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。
三、出席会议对象
1、截至2011年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2011年5月4日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：刘兴博
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统进行网络投票的程序
（1）本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2011年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362355；投票简称：兴民投票
（3）股东投票的具体流程：
①买卖方向为买入
②整体与分拆表决
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 兴民投票 | 总议案 | 100 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2010年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2011年度财务预算报告 | 4.00 |
| 5 | 关于董事、监事2011年薪酬的议案 | 5.00 |
| 6 | 2010年度利润分配预案 | 6.00 |
| 7 | 2010年年度报告及其摘要 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 12.00 |
| （1） | 发行股票的类型和面值 | 12.01 |
| （2） | 发行方式和发行时间 | 12.02 |
| （3） | 发行对象 | 12.03 |
| （4） | 认购方式 | 12.04 |
| （5） | 定价原则与发行价格 | 12.05 |
| （6） | 发行数量 | 12.06 |
| （7） | 限售期 | 12.07 |
| （8） | 募集资金数量和用途 | 12.08 |
| （9） | 上市地点 | 12.09 |
| （10） | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 12.10 |
| （11） | 本次非公开发行决议的有效期限 | 12.11 |
| 13 | 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 15.00 |
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(下转B141版)