证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-004
上海置信电气股份有限公司2010年度股东大会决议公告
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月20日上午9：30，在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议由公司董事会召集, 副董事长徐景国先生主持,出席会议的股东及授权代表共22人，代表股份286,616,163股，占公司总股本的46.3252%；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、邵禛律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
1、审议并通过了公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议并通过了公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议并通过了公司《2010年度财务决算报告》
4、审议并通过了公司《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》, 具体如下：
2010年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为266,128,817.24元；根据2010年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为26,612,881.72元。
加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2010年末，母公司可分配利润为300,864,941.04 元。2010年度，公司拟进行如下利润分配方案：
以2010年末总股本61870.5万股为基数，向全体股东发送每10股4元的现金红利,共计派发24748.2万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。
2010 年度公司不进行资本公积金转增股本。
5、审议并通过了《公司独立董事2010年度述职报告》
6、审议并通过了公司《2010年年度报告及摘要》；
7、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构。
8、会议以累积投票的方式逐名表决选举费维武、李维正先生为公司第四届董事会成员，从2011年4月20日至2013年5月5日。
9、会议审议并通过了《公司董监事薪酬津贴管理办法》。
上述议案的表决情况如下表：
| 类别 | 总人数 | 表决情况 |
| 参加表决股东人数(人) | 22 | |
| 代表股份 | 286,616,163 | |
| 占比(%) | 46.3252% | |
| 公司2010年度董事会工作报告 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 公司2010年度监事会工作报告 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 公司2010年度财务决算报告 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 公司2010年度和资本公积金转增股本的提案 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 |
| 公司独立董事2010年度述职报告 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 2010年年度报告及摘要 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 续聘上海上会会计师事务所担任公司2011年度审计机构的提案 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 选举费维武先生为公司第四届董事会董事 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 选举李维正先生为公司第四届董事会董事 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 公司董监事薪酬津贴管理办法 | 同意 | 286,616,163 |
| 占比(%) | 100% | |
| 反对 | 0 | |
| 占比(%) | 0 | |
| 弃权 | 0 | |
| 占比(%) | 0 |
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、邵禛律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、?经与会董事和记录人签字确认的2010年度股东大会决议
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海置信电气股份有限公司
2011年4月20日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-005
上海置信电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2011年4月20日上午11：30在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室举行，公司全体董事出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长徐景国先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：
一、选举费维武先生为公司第四届董事会董事长，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。费维武先生简历如下：
费维武：男，1950年4月出生，曾担任上海市长宁区五金交电公司店经理、置地集团有限公司上海公司部门经理，1995年起，在上海置信（集团）有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理的职务。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2011年4月20日