证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2011—05
中体产业集团股份有限公司第十四次股东大会（2010年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中体产业集团股份有限公司第十四次股东大会（2010年年会）于2011年4月20日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人，代表股份205,979,924股，占公司总股份的25.63%。其中无限售条件股股东及代理人4人，代表股份28,608,514股，占公司总股份的3.56%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由刘军代理董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《2010年董事会工作报告》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
二、审议通过了《2010年监事会工作报告》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
三、审议通过了《2010年年度报告》及《摘要》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
四、审议通过了《2010年财务决算及2011年财务预算报告》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
五、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2010年年度共实现净利润75,261,160.85元（母公司127,179,081.73元），年初未分配利润265,562,462.37元（母公司29,861,787.04元），减本年度实施利润分配16,071,149.96元，并计提盈余公积12,717,908.17元，本年度公司可供股东分配的利润为312,034,565.09元（母公司128,251,810.64元），按照母公司可供分配利润和合并可供分配利润孰低原则进行分配，2010年年度公司可供股东分配的利润为128,251,810.64元。
公司第五届董事会第三次会议审议的本年度利润分配预案为：
（1）以总股本803,557,498股为基数，每10股派发红股0.5股（含税），共计分配股利40,177,875.00元；
（2）以总股本803,557,498股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配股利8,035,574.98元。
完成上述分配后，尚余未分配利润 80,038,360.66 元结转至下年。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
八、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
九、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
十一、审议通过了《关于免去谢亚龙董事职务的议案》
同意：205,979,924股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
备查文件：
参会股东及董事签名的公司第十四次股东大会（2010年年会）决议正本
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本
中体产业集团股份有限公司董事会
2011年4月20日