2010年度股东大会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-012
新疆城建(集团)股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次会议没有否决或者修改议案的情况
●本次会议没有临时提案
一、会议的召开和出席情况
新疆城建(集团)股份有限公司2010年度股东大会于2010年4月20日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份194,543,118股,占公司总股本的28.79%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,议案的表决履行了监督程序。
二、议案的审议情况
(一)公司2010年度及本届董事会工作报告
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(二)公司2010年度及本届监事会工作报告
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(三)公司2010年度财务决算报告
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(四)公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
利润分配方案
经五洲松德联合会计师事务所审计,2010年度母公司实现净利润194,961,081.56元,提取10%法定盈余公积金19,496,108.16 元,本年未分配利润尚余175,464,973.40元,加上上年度未分配利润214,765,388.85元,2010年度实际可供股东分配的利润为390,230,362.25 元。以公司总股本675,785,778为基数向全体股东每10股分配现金0.5元(含税),2010年度分配红利33,789,288.90元。剩余未分配利润 356,441,073.35元,滚存至下一年度分配。
表决结果:同意194,254,318股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
资本公积金转增股本方案
公司2010年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(五)公司2010年年度报告全文及摘要
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(六)公司2010年度独立董事述职报告
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(七)关于董事会换届选举的议案
公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经股东推荐,以累积投票方式选举刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、韩洪锐为公司第七届董事会董事;以累积投票方式选举倪晓滨、杨有陆、张城钢为公司第七届董事会独立董事。
公司董事及独立董事任期均为三年。
刘军董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
季为董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
易永勤董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
李志君董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
韩洪锐董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
兰建新董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
倪晓滨独立董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
杨有陆独立董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
张城钢独立董事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
(八)关于监事会换届选举的议案
公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经股东推荐,以累积投票方式选举赵明方、龙夏、吕江民为公司第七届监事会监事;公司第三届五次职工代表大会选举张玉和、马世杰为公司第七届监事会职工监事。
公司监事任期三年。
赵明方监事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
龙夏监事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
吕江民监事
表决结果:同意194,543,118票,反对0票,弃权0票, 当选。
(九)关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构,进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务,聘期一年。
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
2011年度审计费用人民币75万元。
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(十)关于调整公司董事、监事报酬的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及《新疆城建(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,由于公司连续三年有良好的经济效益,超额完成股东大会审议通过的年度财务指标和经营目标。经公司2011年第一次临时董事会审议通过,已对公司全体员工调整工资,其中涉及董事、监事调资情况如下:
姓 名 | 职 务 | 调资前 (元/月) | 调资后 (元/月) | 增加额 (元/月) |
刘 军 | 董事长 | 16200 | 18500 | 2300 |
季 为 | 董事、总经理 | 13080 | 15000 | 1920 |
张玉和 | 监事会主席 | 13080 | 15000 | 1920 |
马世杰 | 职工监事 | 7700 | 9000 | 1300 |
表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
本所律师认为,公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
(一)公司2010年度股东大会决议
(二)天阳律师事务所法律意见书
(三)公司董事、监事简历。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2011年4月20日
附:董事、独立董事简历
刘军同志简历
姓名: 刘 军 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1957年8月
学历:研究生 职称:高级经济师
工作简历:
1974年—1981年 新疆跃进钢铁厂支部书记
1981年—1984年 乌鲁木齐市自来水公司干事
1984年—1989年 乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任
1989年—1993年 乌鲁木齐市城建局政治处主任
1993年—2002年 新疆城建股份有限公司总经理
2002年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司董事长、党委书记
季为同志简历
姓名: 季 为 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1961年10月
学历:研究生 职称:高级工程师
工作简历:
1982年—1993年 自治区五建施工组长、主任工程师
1993年—2002年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理
2002年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司总经理、党委委员
易永勤同志简历
姓名:易永勤 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1968年9月
学历:硕士研究生
曾任职:
乌鲁木齐市技工学校机械加工专业学习;
新疆水泵厂动力科工作;
乌鲁木齐市物资管理局办公室;
乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任;
乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处;
乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记
现任职:
乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理
李志君同志简历
姓名: 李志君 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1954年3月
学历:本科 职称:经济师
曾任职:
新疆高等工业专科学校社科部教研室主任;
新疆合众公司副总经理;
新疆经济体制改革与发展研究所副所长;
新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理;
现任职:
乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书
兰建新同志简历
姓名: 兰建新 性别:男 族别:汉
出生年月:1961年
学历:本科生 职称:会计师
曾任职:
乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长;
新疆自治区宗教事务管理局、民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师;
友好集团股份有限公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长;
现任职:新疆友好(集团)股份有限公司总会计师兼财务部部长
韩洪锐同志简历
姓名: 韩洪锐 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1974年4月
学历:研究生 职称:高级会计师
工作简历:
1992年---1999年 乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作;
1999年---2001年 任乌市国资局企业处副处长;
2001年---2002年 任乌市国资局企业处处长;
2002年---2005年 任乌市国资办资产管理处处长;
2005年---至今 任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员
倪晓滨同志简历
姓名: 倪晓滨 性别:男 族别:汉
出生年月:1973年3月
学历:本科 职称:注册会计师、法学士
工作简历:
1995年4月---2000年12月 新新会计师事务所项目经理;
2001年11月---2006年12月 立新会计师事务所新疆分所所长助理;
2007年1月---至今 立信会计师事务所新疆分所副所长
杨有陆同志简历
姓名:杨有陆 性别:男 族别:汉
出生年月:1962年11月
学历:本科 职称:法学士
工作简历:
1986年10月---1993年10月 新疆财经学院教师;
1993年11月---2000年11月 新疆公安司法管理干部学院教师;
1997年7月---2000年11月 新疆经纬律师所专职律师;
2000年12月---2007年10月 新疆天阳律师事务所专职律师;
2006年7月---2009年7月 天山纺织独立董事;
2006年5月---至今 天利高新独立董事;
2009年1月---至今 准油股份独立董事;
2009年5月---至今 新赛股份独立董事;
2009年9月---至今 北京市天兆雨田律师事务所专职律师
张城钢同志简历
姓名: 张城钢 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1976年12月
学历:博士
工作简历:
2002年3月---至今 华龙证券有限责任公司第六事业部总经理
附:监事简历
张玉和同志简历
姓名:张玉和 性别:男 族别:汉 学历:大学
出生年月:1956年02月22日 政治面貌:中共党员
1976年06月——1981年09月 乌鲁木齐市糖酒公司工作
1981年09月——1984年10月 乌鲁木齐团市委干部
1984年10月——1985年09月 乌鲁木齐团市委组织部部长
1985年09月——1987年07月 乌鲁木齐市党校大专班学习
1987年07月——1988年06月 乌鲁木齐市机关团委书记
1988年06月——1995年12月 乌鲁木齐市头屯河区委副书记
1995年12月——1998年03月 乌鲁木齐第一商业局党组副书记
(95年09月-97年07月在中央党校乌鲁木齐市函授分院学习)
1998年03月——2001年10月 乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任
2001年10月——2006年08月 乌鲁木齐市纪委(监察局)副书记、局长
2006年08月——2006年10月 乌鲁木齐市委副秘书长
2006年10月——2009月03月 乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长
2009年03月至今 新疆城建(集团)股份有限公司党委副书记、监事会主席
马世杰同志简历
姓名:马世杰 性别:男 族别:回
出生年月:1954年8月 学历:大专
职称:助理会计师
1972年 五一农场三队再教育,任团支部书记
1975年—1977年 新疆财贸学院学习工业会计、工业统计专业
1977年—1993年 市建材总厂任成本会计、主管会计、财务科长
1993年—2001年 新疆城建股份有限公司任副总经理兼工会主席
2001年—至今 专职工会主席
赵明方同志简历
姓名: 赵明方 性别:男 族别:汉
政治面貌:党员 出生年月:1968年10月
学历:本科 职称:经济师
曾任职:
自治区体改委新疆改革发展研究所副所长;
新疆天箭集团副总经理
现任职:
乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长、国经房产公司监事
龙夏同志简历
姓名: 龙夏 性别:女 族别:汉
出生年月:1971年6月
学历:本科 职称:注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师
曾任职:
自治区食品公司肉禽水产公司财务科;
新疆食品大厦财务科;
新疆食品大厦餐馆娱乐部;
新疆副食集团财务部;
新疆鑫瑞税务师事务所;
现任职:
乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长、国经房产公司监事
吕江民同志简历
姓名: 吕江民 性别:女 族别:汉
出生年月:1963年
学历:大专 职称:会计师
曾任职:
乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长;
乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长;
乌鲁木齐市平价广场财务科科长;
新疆友好(集团)股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长;
新疆友好(集团)股份有限公司计划财务部核算中心主任;
现任职:
新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-013
新疆城建(集团)股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司第七届一次董事会议通知于2011年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2011年4月20日中午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,杨有陆独立董事、韩洪锐董事因出差分别委托倪晓滨独立董事、李志君董事出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
一、关于选举公司董事长的议案
上届董事会任期内,公司得到持续快速地发展,规模不断扩大,业绩逐年增长,国有资产也得到了大幅度的增值,全体股东得到了较好的回报,圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经易永勤董事提名,选举刘军董事继续担任公司第七届董事会董事长。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定,经刘军董事长提名,选举倪晓滨独立董事任公司第七届董事会审计委员会主任委员,易永勤董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定,经刘军董事长提名,选举张城钢独立董事任公司第七届董事会提名委员会主任委员,杨有陆独立董事、李志君董事任委员会委员。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定,经刘军董事长提名,选举刘军董事任公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员,易永勤董事、韩洪锐董事、杨有陆独立董事、张城钢独立董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定,经刘军董事长提名,选举张城钢独立董事任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员,季为董事、兰建新董事、倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
六、关于聘任公司总经理的议案
上届董事会任期内,公司各项管理工作不断提高,内控建设不断完善,员工凝聚力进一步增强,公司各项业务也实现了快速的发展,取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经董事长刘军提名,聘任季为同志继续担任公司总经理。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
七、关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要,经季为总经理提名,聘任莫春雷、李忠亮、谢强、赵永刚同志任公司副总经理。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于聘任公司总工程师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要,经季为总经理提名,聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
九、关于聘任公司总会计师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要,经季为总经理提名,聘任李丽同志继续担任公司总会计师。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
十、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,经刘军董事长提名,聘任李若帆同志担任公司董事会秘书(暂定部经理级)。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,经刘军董事长提名,聘任董玲同志担任公司证券事务代表。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
十二、关于聘任公司审计监察部主任、建议聘任公司计划财务部副经理的议案
经刘军董事长提名,聘任曾宪新同志任公司审计监察部主任,聘任张博同志任公司计划财务部副经理(主持工作)。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
十三、关于公司董事、监事报酬的议案
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定,为促进公司规范运作,保障董监事的权利和义务,使董监事更好地履行职责,公司董事、监事年度报酬如下:
董事年度报酬10000元(税前)
监事年度报酬5000元(税前)
独立董事年度报酬50000元(税前)
独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
十四、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案
为进一步规范公司董事会运作,提高融资工作效率,保证资金能及时到位,为公司生产经营提供可靠保障,授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币5000万元(含5000万元)以内的信贷品种(包括流动资金贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、银行信贷证明、境外保函等)时拥有决定权,期限为本届董事会任期三年。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
附;高管人员简历
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2011年4月20日
附:
莫春雷同志简历
姓名:莫春雷 性别:男 族别:汉族
政治面貌:党员 出生年月:1967年1月
学历:研究生 职称:高级经济师
工作简历:
1984年 新疆七一棉纺厂第一中学高中毕业
1984年—1987年 新疆纺织工业学校针织专业中专
1987年—1994年 新疆针织厂任技术员、工段长、车间主任、生产科长兼生产总调度
1994年—2001年 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理、新疆城建(集团)股份有限公司物业公司执行董事
2001年—2009年 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表、新疆城建(集团)股份有限公司房产分公司总经理
2009年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表
李忠亮同志简历
姓名:李忠亮 性别:男 族别:汉族
政治面貌:党员 出生年月:1966年5月
学历:本科 职称:高级工程师
工作简历:
1990年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司
1990年—1993年 任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司施工员
1994年—1996年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司副经理
1997年—2002年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理
2002年—2003年 市政工程公司总工程师兼一分公司经理
2003年—2004年 市政工程公司副总经理兼总工程师
2004年—2007年 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理、总工程师兼供水分公司经理、上海迪中公司总经理
2007年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理、总工程师、上海迪中公司总经理
谢强同志简历
姓名:谢强 性别:男 族别:汉族
政治面貌:党员 出生年月:1963年7月
学历:研究生 职称:工程师
工作简历:
1979年—1981年 中国人民解放军36173部队服役
1982年—1995年 新疆针织厂任车间主任、工会主席
1995年—1996年 新疆针织厂经销公司任副经理、经理
1997年—1999年 新疆城建(集团)股份有限公司物业公公司工作
1999年—2000年 新疆城建(集团)股份有限公司工程分公司任副经理
2001年—2002年 新疆城建物业有限责任公司任副经理、经理
2003年—2006年 新疆城建(集团)股份有限公司工程分公司经理
2007年—2008年 新疆城建(集团)股份有限公司供水分公司经理
2008年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司副总经理
赵永刚同志简历
姓名:赵永刚 性别:男 族别:汉族
政治面貌:党员 出生年月:1964年9月
学历:本科 职称:高级工程师
工作简历:
1984年6月—1987年5月 自治区五建装修队工人
1987年6月—1993年6月 自治区五建构件厂钢筋车间技术员
1993年7月—1996年5月 自治区五建构件厂预制车间主任
1996年6月—1998年6月 新疆城建(集团)股份有限公司预制厂厂长
1998年6月—2006年12月 新疆城建(集团)股份有限公司工程事业部项目经理
2006年12月—至今 新疆城建(集团)股份有限公司工程事业部总经理
李丽同志简历
姓名:李丽 性别:女 族别:回族
出生年月:1958年11月 学历:大专
职称:高级会计师
工作简历:
1977年--1985年 乌鲁木齐饭店财务
1985年—1992年 市城建局劳服司任主管会计
1993年—2001年 新疆城建(集团)股份有限公司任主管会计、财务部副经理、经理、副总会计师
2001年—2002年 新疆城建(集团)股份有限公司总会计师兼财务部经理
2002年—至今 新疆城建(集团)股份有限公司总会计师
李若帆同志简历
姓名:李若帆 性别:男 族别:汉
出生年月:1976年2月 学历:本科
职称:助理经济师
工作简历:
1996年7月—2001年3月 新疆天山毛纺织股份有限公司证券部职员、证券事务代表
2001年3月—2002年4月 新疆城建(集团)股份有限公司证券管理部职员
2002年4月—至今 新疆城建(集团)股份有限公司证券事务代表
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-014
新疆城建(集团)股份有限公司
第七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司第七届一次监事会议通知于2011年4月11日以书面送达方式向全体监事发出,会议于2011年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,吕江民监事因出差委托龙夏监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由张玉和监事会主席主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于选举公司监事会主席的议案。
经赵明方监事提名,选举张玉和监事任公司第七届监事会主席。
同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司监事会
2011年4月20日