第四届董事会第四次会议决议公告
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2011-012
浙江海亮股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2011年4月7日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年4月19日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长YI-MIN CHANG女士以通讯方式参加会议并进行表决，其余8位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见公司2010年年度报告。
公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2010年度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。
2010年，公司实现产品销售量17.97万吨，比上年同期增长20.58%；实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、21,192.56万元、25,791.34万元，分别比上年同期上涨49.57%%、16.93%、30.38%；实现归属于母公司的净利润23,685.54万元，比上年同期增长35.02%。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2010年度利润分配预案》。
同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利（含税），共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润647,307,068.73元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构，2011年度财务审计费不超过70万元。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2011年综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2010年度不超过129.127亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
同意公司为上海海亮铜业有限公司申请8亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮(越南)铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请2,000万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《2010年度社会责任报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《2010年度环境报告书》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。
同意修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资7000万美元的议案》。
同意公司对香港海亮铜贸易有限公司增资7,000万美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于投资建设年产18000吨短流程环保精密铜棒线技改项目的议案》。
同意公司投资16,737万元，建设年产18000吨短流程环保精密铜棒线技改项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《2011年第一季度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2011年5月12日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2010年度股东大会。《关于召开2010年度股东大会的通知》全文将刊登于2011年4月 21日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十一日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2011-013
浙江海亮股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2011年4月19日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见公司2010年年度报告。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年年度报告及其摘要》。
经认真核查，监事会认为：公司 2010 年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度财务决算报告》。
监事会认为：2010年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2010年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度利润分配预案》。
同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利（含税），共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润647,307,068.73元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年第一季度季度报告》。
经认真核查，监事会认为：董事会编制的公司《2011年第一季度季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十一日
与会监事签字：钱昂军 赵学龙 马为民
二○一一年四月二十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011－016
浙江海亮股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2011年5月12日（星期四）召开公司2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：00
（二）股权登记日：2011年5月9日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：以现场投票方式召开。
（六）参加会议的方式：公司股东应现场参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1 浙江海亮股份有限公司2010年度报告及其摘要
2 浙江海亮股份有限公司2010年度董事会工作报告
3 浙江海亮股份有限公司2010年度监事会工作报告
4 浙江海亮股份有限公司2010年度财务决算报告
5 浙江海亮股份有限公司2010年度利润分配预案
6 浙江海亮股份有限公司2010年度社会责任报告
7 浙江海亮股份有限公司2010年度环境报告书
8 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案
9 浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10 浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案
11 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2011年综合授信额度的议案
12 浙江海亮股份有限公司关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
13 浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资7000万美元的议案
14 浙江海亮股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于2011年4月21日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）截止2011年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2011年5月9日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。
2、会议联系人：邵国勇、朱琳
3、联系电话：0575-87069033 87669333
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311835
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十一日
附件（一）：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2010年度股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2010年度股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 浙江海亮股份有限公司2010年度报告及其摘要 | ||||
| 2 | 浙江海亮股份有限公司2010年度董事会工作报告 | ||||
| 3 | 浙江海亮股份有限公司2010年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 浙江海亮股份有限公司2010年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 浙江海亮股份有限公司2010年度利润分配预案 | ||||
| 6 | 浙江海亮股份有限公司2010年度社会责任报告 | ||||
| 7 | 浙江海亮股份有限公司2010年度环境报告书 | ||||
| 8 | 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案 | ||||
| 9 | 浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | ||||
| 10 | 浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案 | ||||
| 11 | 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2011年综合授信额度的议案 | ||||
| 12 | 浙江海亮股份有限公司关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案 | ||||
| 13 | 浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资7000万美元的议案 | ||||
| 14 | 浙江海亮股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011-017
浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司
融资提供一揽子担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、浙江海亮股份有限公司为上海海亮铜业有限公司提供担保
2011年，上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）计划与招商银行张杨支行、澳新银行上海公司、工商银行奉贤支行、渣打银行上海分行、建设银行奉贤支行、中国银行奉贤支行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请总计26.87亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）计划与工商银行铜陵分行、建设银行铜陵分行、中国银行铜陵分行、交通银行铜陵分行等商业银行申请总计11.46亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
为方便公司经营管理层的日常运作，保证公司控股子公司正常生产经营的流动资金需求，浙江海亮股份有限公司拟为上海海亮申请8亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中5.251亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2010年担保到期需续保的综合授信金额，2.749亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2011年新增需担保的综合授信金额；为安徽海亮申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
2、香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司提供担保
根据海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南铜业”）的生产计划，越南铜业拟与越南澳新银行胡志明分行申请总计2,000万美元的综合授信额度，香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）拟为越南铜业上述申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
二、被担保人基本情况
上海海亮系公司控股子公司，注册资本为4,630万美元，公司直接和间接持有上海海亮100%的股权，注册地址：上海市奉贤区四团镇，法定代表人：曹建国，主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2010 年12 月31日，该公司总资产114,524.03 万元，净资产45,556.22 万元。
安徽海亮系公司全资子公司，注册资本16,000万元，主要生产经营地： 安徽省铜陵市。主营业务：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务。截至2010 年12 月31日，该公司总资产19,058.55 万元，净资产18,219.73 万元。
越南铜业系公司全资子公司，注册资本4718万美元，主要生产经营地：越南前江省龙江工业区，本公司持有100%的股权。主营业务为铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产。截至2010 年12 月31日，该公司总资产43,776.77 万元，净资产28,730.51 万元。
三、对外担保金额及逾期担保的金额
海亮股份对控股子公司上海海亮、安徽海亮的计划担保总额度为人民币10亿元，占海亮股份2010年年末净资产的64.60%。截止2010年12月31日，海亮股份实际发生对外担保余额为32,461万元，占海亮股份2010年年末净资产的20.97%，不存在逾期担保。
香港海亮对越南铜业的计划担保总额度为美元2,000万元，占香港海亮2010年年末净资产的36.48%。截止2010年12月31日，香港海亮未发生对外担保。
四、公司及其子公司为控股子公司在2010年对外融资提供的信用担保事项统计表
| 担保人 | 被担保公司 | 被担保公司与担保人的关系 | 占被担保公司的权益比例 | 担保期限 | 单位 | 2010年末实际担保金额 | 2011年担保到期需续保金额 | 预计新增的担保金额 | 总计 |
| 浙江海股份有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 控股子公司 | 74.90% | 一年 | 人民币 万元 | 52,510 | 52,510 | 27,490 | 800,000 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 全资子公司 | 100% | 一年 | 人民币 万元 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 海亮(越南)铜业有限公司 | 同一控制人 | 一年 | 万美元 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 上市公司及其子公司为控股子公司担保合计 | 人民币万元 | 52,510 | 52,510 | 47,490 | 100,000 | ||||
| 美元 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |||||
五、独立董事对《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，在董事会审议前已履行事前认可程序，并对公司第四届董事会第四次会议审议的《浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）提供担保，有利于上海海亮、安徽海亮各项融资的顺利开展，保证上海海亮、安徽海亮正常生产经营的流动资金需求；香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）为海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南铜业”）提供担保，有利于越南铜业各项融资的顺利开展，保证越南铜业正常生产经营的流动资金需求；上述担保有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意公司为上海海亮、安徽海亮申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担；同意香港海亮为越南铜业向越南澳新银行胡志明分行申请2,000万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十一日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2011-018
浙江海亮股份有限公司关于审核日常性
关联交易2011年度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案》，现公告如下：
一、日常性关联交易2011年度计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合2010年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2011年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司2011年日常关联交易进行了预计，具体如下：
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易内容 | 2011年预计数（元） | 2010年发生额 （元） |
| 浙江恒固包装材料有限公司 | 销售 | 销售电力 | 0.00 | 117,737.81 |
| 海亮集团有限公司 | 销售 | 销售材料 | 500,000.00 | 31,556.80 |
| 浙江升捷货运有限公司 | 销售 | 销售电力 | 100,000.00 | 75,448.42 |
| 浙江浙大海元环境科技有限公司 | 销售 | 销售材料 | 4,500,000.00 | |
| 浙江海亮能源管理有限公司 | 销售 | 销售材料/电力 | 60,0000.00 | |
| 出售商品、提供劳务的关联交易合计 | 5,700,000.00 | 224,743.03 | ||
| 浙江浙大海元环境科技有限公司 | 采购 | 采购设备 | 500,000.00 | 300,000.00 |
| 浙江恒固包装材料有限公司 | 采购 | 采购包装物 | 0.00 | 4,876,182.86 |
| 浙江升捷货运有限公司 | 接受劳务 | 接受运输服务 | 22,000,000.00 | 18,984,857.24 |
| 浙江升捷货运有限公司 | 接受劳务 | 接受维修服务 | 200,000.00 | 170,627.77 |
| 采购商品、接受劳务的关联交易合计 | 22,700,000.00 | 24,331,667.87 | ||
注: 2010年5月6日，香港太又投资有限公司对恒固包装增资2,000万美元。本次增资后，海亮集团对恒固包装的出资额比例降至2.22%，对恒固包装不再存在重大影响，至此，浙江恒固金属包装有限公司与公司已不存在关联关系。故2011年不再作为关联方统计。
二、关联方介绍及关联关系
1、海亮集团有限公司，注册资本199,180万元，住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号，法定代表人：冯亚丽，经营范围：经销金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理；房地产开发（前二项凭资质证书）。从事货物及技术的进出口业务（法律法规限制、禁止经营的项目除外）。对外投资。目前该公司持有本公司167,491,140股股份，占本公司总股本的41.86%，是本公司的控股股东，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定情形。
2、浙江升捷货运有限公司，注册资本1000万元，住所：浙江省诸暨市店口镇湄池振兴路107号，法定代表人：王荣望，经营范围：货运（普通货运）；维修（大型货车维修，小型车维修），在港区内从事装卸、驳运、仓储经营。与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。
3、浙江浙大海元环境科技有限公司，注册资本5,000万元，住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼，法定代表人：杨斌，经营范围：能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件等服务，普通机械设备安装、调试；组织生产、批发、零售：能源及环境工程成套设备等。控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。
4、浙江海亮能源管理有限公司，注册资本5000万元，住所：诸暨市店口镇江东路220号，法定代表人：杨斌，经营范围：合同能源管理；余热、余压、余汽回收利用；电机拖动系统、中央空调系统、照明系统的节能改造及以上产品的研发、设计、制造、销售、系统集成及运行管理；新能源利用。控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。
5、诸暨市海亮外国语学校，注册资本5,400万元，住所：浙江省诸暨市店口镇西林路8号，法定代表人：孟章焕，经营范围：学龄儿童教育和九年制义务教育。控股股东的全资子公司浙江海亮教育集团有限公司持有其100%股权，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。
三、关系人履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
1、定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
(下转B92版)