第一届董事会第二十六次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-014
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2011年4月9日以传真、电子邮件方式发出，并于2011年4月19日在公司17楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：李永东、陈辉、汪斌、程书泉、孙红星、赵惠芳、马长安、吴师斌8人。董事人数占公司全体董事人数的100％。公司部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李永东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度总经理工作报告的议案》；
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度董事会工作报告议案》；
（《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》中第七节“董事会报告”部分。）
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。《独立董事2010 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年年度报告的议案》和《关于2010年年度报告摘要的议案》；
（《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2010年年度报告摘要》将同时刊登于2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度审计报告的议案》；
公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已对公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（ 天健正信审（2011）GF字第100018号）。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》；此议案尚需提交公司2010年股东大会审议。
报告期公司实现营业收入555,190.32万元,较去年增加146,556.62万元，增长35.87%;利润总额为19,089.80万元,较去年增加3,586.63 万元,增长23.13%;归属于母公司的净利润为13,703.79万元, 较去年增加1,928.17万元，增长16.37%。2011年力争全年实现销售收入68亿元，利润总额2.2亿元，实现化肥销售310万吨。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》；
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审（2011）GF字第100018号标准无保留意见审计报告，2010年度母公司实现净利润10,222.14万元，按照公司章程规定提取10%法定公积金1,022.21万元后，扣除本年支付2009年股利2,240万元，加上以前年度未分配利润7,389.36万元，截止2010年12月31日，母公司资本公积余额12，468.90万元，累计可供股东分配的利润14,349.28万元。
公司拟以首次公开发行股票并上市后的总股本14,950万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金2,990万元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，通过本次转增股本后，公司总股本由14,950万股，增至23,920万股。该事项需经股东大会批准后实施。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
为适应公司快速发展，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平，考虑到公司实际的工作量，经董事薪酬与考核委员会审议后，拟将独立董事津贴调整为6万/年（含税）。
注：在本项议案表决中，关联董事赵惠芳、马长安、吴师斌回避表决。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为内部控制自我评估报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表了意见。
（《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（九）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》发表了肯定意见。
（《公司2011年预计日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
此议案关联董事李永东、程书泉回避表决。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
（《公司对控股子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》。
天健正信会计师事务所有限公司在公司2010年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2011年度财务审计机构。
此议案尚需提交公司2010年股东大会审议。
（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》；
我公司拟定于2011年5月12日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室召开年度股东大会。《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-015
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2011年4月9日以传真、电子邮件方式发出，并于2011年4月19日在公司会议室召开，采用现场方式召开。会议由监事会主席李振民主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
（《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。）
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
公司监事会对2010年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2010年年度报告摘要》将同时刊登于2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》；
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》；
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。
（《2010年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年预计日常关联交易的议案》。
监事会认为公司预计2011 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。
（《2011年预计日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
此议案尚需提交公司2010年年股东大会审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。
此议案尚需提交公司2010年年股东大会审议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一一年四月十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-016
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2011年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，按照公司2011年度经营计划，对公司2011年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
(一)2010年关联交易概述与2011年预计情况
1、 销售商品或提供劳务
单位：元
| 关联方名称 | 交易内容 | 2010年发生额 | 2011年预计发生额 | 定价方式 |
| 安徽天禾农业科技股份有限公司 | 种子 | 27,297.50 | 100,000.00 | 市场价 |
| 安徽辉隆阔海农产品有限公司 | 农副产品 | 15,627,600.18 | 20,000,000.00 | 市场价 |
2、 购买商品或接受劳务
单位：元
| 关联方名称 | 交易内容 | 2010年发生额 | 2011年预计发生额 | 定价方式 |
| 安徽天禾农业科技股份有限公司 | 种子 | 2,803,090.89 | 5,000,000.00 | 市场价 |
| 安徽新中远化工股份有限公司 | 化肥 | 21,802,850.70 | 80,000,000.00 | 市场价 |
| 安徽辉隆阔海农产品有限公司 | 化肥 | 2,585,700.00 | 0 | 市场价 |
3、 关联租赁情况
单位：元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 年度确认的租赁物业费 | 预计2011年租赁物业费 | 租赁费定价依据 |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 安徽德信担保有限公司 | 房屋租赁 | 273,148.00 | 298,000.00 | 市场价 |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 安徽辉隆置业发展有限公司 | 房屋租赁 | 273,148.00 | 298,000.00 | 市场价 |
| 安徽辉隆农资集团 股份有限公司 | 安徽辉隆集团新力化工有限公司 | 房屋租赁 | 339,149.00 | 370,000.00 | 市场价 |
| 安徽辉隆农资集团 股份有限公司 | 合肥德善小额贷款股份有限公司 | 房屋租赁 | 273,148.00 | 298,000.00 | 市场价 |
(二)公司2011年4月19日召开第一届董事会第二十六次会议就《关于预计2011年日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李永东、程书泉回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
(三)公司预计2011年与上述关联方进行的各项日常交易总额不超过106,364,000.00元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额6,847,594.00元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况与关联关系
1. 安徽天禾农业科技股份有限公司
成立时间：2001年8月18日
注册资本和实收资本：3,280万元
住所：合肥蜀山新产业园区稻香路南创业大厦608室
法定代表人：唐桂生
该公司主要从事农作物种子批发、零售以及种子生产技术服务咨询等业务。
关联关系：联营企业
截止2010年12月31日，该公司资产总额为7,382.70万元，净资产为3,885.74万元，2010年度营业收入总额为1,830.62万元，净利润为406.52万元。
2. 安徽辉隆阔海农产品有限公司
成立时间：2007年5月30日
注册资本和实收资本：500万元
住所：合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座1801-1室
法定代表人：程书泉
该公司主要从事食用油、粮食、饲料原料和农副产品（不含棉花）的收购、销售及代理等业务。该公司前身为安徽辉隆益海农产品有限公司，于2010年5月24日更名为安徽辉隆阔海农产品有限公司。
关联关系：合营企业
截止2010年12月31日，该公司资产总额为11,609.52万元，净资产为1,597.67万元，2010年度营业收入总额为67,700.61万元，净利润为145.19万元。
3. 安徽新中远化工股份有限公司
成立时间：2003年8月15日
注册资本：24,000万元
实收资本：22,870万元
住所：庐江县龙桥镇缺口社区
法定代表人：韦国良
该公司主要从事硫酸、硫铁矿采选、化肥、化工产品的制造、销售等业务。
关联关系：参股企业。
截止2010年12月31日，该公司资产总额为35,742.98万元，净资产为22,533.15万元，2010年度营业收入总额为11,427.27万元，净利润为-520.75元。
4. 安徽德信担保有限公司
成立时间：2006年12月11日
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
住所：合肥市庐阳区庐江路123号
法定代表人：李永东
该公司主要从事融资担保、交易担保、信用担保。项目投资及管理。资产受托管理，资信调查。担保咨询。营销策划和管理咨询服务，物业管理。
关联关系：控股股东的附属企业。
截止2010年12月31日，该公司资产总额为14,074.78万元，净资产为11,030.41万元，2010年度营业收入总额为1,808.89万元，净利润为315.67万元。
5. 安徽辉隆置业发展有限公司
成立时间：2006年12月18日
注册资本：2,000万元
实收资本：2,000万元
住所：合肥市庐阳区庐江路123号
法定代表人：程书泉
该公司主要从事房地产开发、销售（凭许可证经营），高新技术开发及转让，农业综合开发，体育项目开发，装饰装潢工程施工，建材，农副产品、家用电器、通讯设备销售。
关联关系：控股股东的附属企业。
截止2010年12月31日，该公司资产总额为32,405.06万元，净资产为2,398.78万元，2010年度净利润为0.04万元。
6. 安徽辉隆集团新力化工有限公司
成立时间：2001年3月29日
注册资本：2,000万元
实收资本：2,000万元
住所：合肥市庐阳区庐江路123号
法定代表人：徐立新
该公司主要从事化学危险品、轻工原材料、塑料、橡胶及制品销售，塑料制品的生产与加工、销售。
关联关系：控股股东的附属企业。
截止2010年12月31日，该公司资产总额为18,339.42万元，净资产为3,253.92万元，2010年度营业收入总额为77,101.73万元，净利润为887.93万元。
7. 合肥德善小额贷款股份有限公司
成立时间：2009年9月25日
注册资本和实收资本：11,000万元
住所：合肥市蜀山区祁门路1777号
法定代表人：徐立新
关联关系：控股股东的附属企业。
截止2010年12月31日，该公司资产总额为19,022.56万元，净资产为12,842.15万元，2010年度营业收入总额为3,217.11万元，净利润为1,837.14万元。
(二) 履约能力分析；
上述关联公司经营情况及以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况
三、 关联交易的主要内容
公司与有关关联方发生的上述销售、采购商品等关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。
公司与关联方安徽新中远化工股份有限公司2011年的预计额度为8000万，主要原因为：该公司生产的化肥在2011年度产量达到一定规模、且该企业处于安徽省内，交通运输便利，货源稳定，采购成本较低。但是我们与该公司的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。不存在损害股份公司的情形。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
(一) 公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的独立性没有影响。
(二) 公司与有关关联方发生的采购、销售等关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东的情形。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、 独立董事及中介机构意见
(一) 独立董事发表意见：
公司《关于预计2011 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。我们发表以下意见：我们认为公司预计2011 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
(二) 中介机构发表意见：
辉隆股份关于预计2011年度日常关联交易的议案，独立董事同意并发表了独立意见，且经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过及第一届监事会第八次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖。因此，本保荐机构对辉隆股份此次关联交易计划事项无异议。
六、 备查文件
(一) 公司第一届董事会第二十六次会议决议。
(二) 公司第一届监事会第八次会议决议。
(三) 公司独立董事对部分议案发表的独立意见。
(四) 平安证券有限责任公司关于公司2011年度预计日常关联交易的专项核查意见。
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-017
关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于2011年5月12日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会；
(二) 会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
(三) 会议召开日期和时间：2011年5月12日（星期四）上午9点；
(四) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室。
(五) 股权登记日：2011年5月6日。
二、会议议题
(一) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；
独立董事在股东大会上做2010年度述职报告。
(二) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
(三) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要》的议案；
(四) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度财务决算与2011年财务预算报告》的议案；
(五) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案；
(六) 关于《调整安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事薪酬》的议案；
(七) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
(八) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年预计日常关联交易》的议案；
(九) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对控股子公司增资》的议案；
(十) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
(十一) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
(十二) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；
(十三) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；
(十四) 关于《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案；
其中10、11、12、13项议案经第一届董事会第二十五次会议审议通过，特提交此次股东大会审议。
三、会议出席对象
(一) 截止2011年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
（下转B123版）