证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2011-006

上海三爱富新材料股份有限公司

二○一○年年度股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司二○一○年年度股东大会于2011年4月20日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表50人，代表股份110,773,990股，占公司总股本的31.9024%。参加本次表决人数为50人，代表股份110,773,990股，占公司登记股份比例的31.9024%。

本次会议由公司董事会组织召集，董事长魏建华先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

二、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

三、审议通过《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

四、审议通过《关于2010年度利润分配的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

五、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,290,887	1,225,844	0	65,043	94.9614%

本提案涉及关联关系，关联股东回避表决。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

七、审议通过《关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保及子公司互为担保的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

八、审议通过《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,290,887	1,225,844	0	65,043	94.9614%

本提案涉及关联关系，关联股东回避表决。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司外部审计机构的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	110,773,990	110,708,947	0	65,043	99.9413%

十、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》；

本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。

（一）选举公司第七届董事会董事

1、选举魏建华为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,708,947	99.9413%

2、选举金健为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,708,947	99.9413%

3、选举高伟民为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,708,947	99.9413%

4、选举沈雪忠为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,708,947	99.9413%

5、选举李宁为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,708,947	99.9413%

（二）选举公司第七届董事会独立董事

6、选举俞银贵为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,947	99.9377%

7、选举卿凤翎为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,947	99.9377%

8、选举王志强为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,947	99.9377%

上海证券交易所对俞银贵、卿凤翎、王志强担任本公司独立董事的资格和独立性未提出异议。

公司第七届董事会组成人员为：

魏建华、金健、高伟民、孙华强、沈雪忠、李宁、俞银贵、卿凤翎、王志强。孙华强为公司职代会推荐担任的职工董事。

十一、审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》；

本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。

1、选举黄岱列为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,928	99.9377%

2、选举杨峥嵘为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,928	99.9377%

3、选举刘文杰为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	110,704,928	99.9377%

公司第七届监事会组成成员为：

黄岱列、杨峥嵘、刘文杰、陈利华、周建峰。

陈利华、周建峰为公司职代会推荐担任的职工监事。

本次股东大会经上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证。见证意见：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

上海三爱富新材料股份有限公司

二○一一年四月二十日

附：个人简历：

第七届董事会董事简历

1、魏建华先生简历：

魏建华，男，1961年11月出生，中共党员，双硕士学历，教授级高工，1985年12月参加工作。曾任上海化工研究院副院长、党委委员。现任上海华谊（集团）公司副总裁、上海三爱富新材料股份有限公司董事会董事长。

2、金健先生简历：

金健，男 ，1970年7月出生，中共党员，本科学历，1992年参加工作。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、公司董事、总经理。

3、高伟民先生简历：

高伟民，男，1955年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1972年12月参加工作。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料新材料股份有限公司党委书记、公司董事、副总经理。

4、孙华强先生简历：

孙华强，男，1952年4月出生，中共党员，大专学历，经济师，高级政工师，1969年2月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支书记，组织人事科副科长、科长，人力资源部经理，公司第五届监事会监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、董事。

5、沈雪忠先生简历：

沈雪忠，男，1962年4月出生，中共党员，1979年参加工作。历任常熟致冷剂厂技术员、生产计划科科长、副厂长、常务副厂长、常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理。现任常熟三爱富氟化工有限责任公司副董事长，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司董事，上海三爱富新材料股份有限公司董事。

6、李宁女士简历：

李宁，女，1967年11月出生，民盟盟员，本科学历，会计师，1990年参加工作，2001年4月取得中欧EMBA学位。历任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。

7、俞银贵先生简历：

俞银贵，男，1950年11月出生，中共党员，工商管理学硕士，高级经济师，1968年参加工作。历任上海柴油机厂团委副书记、书记、生产计划科副科长、副厂长；上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

8、卿凤翎先生简历:

卿凤翎，男，1964年3月出生，博士学历，高级研究员，1992年参加工作。历任上海有机化学研究所研究员、院重点实验室主任；现任东华大学长江学者特聘教授、兼任化学化工与生物工程学院院长。

9、王志强先生简历:

王志强，男，1957年9月出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师，1979年参加工作。历任上海电机（集团）有限公司总会计师；上海久事公司计财部副总经理。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

第七届监事会监事简历

1、黄岱列先生简历:

黄岱列，男，1959年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。1976年4月参加工作。历任上海吴淞化工厂五车间工人、上海化学工业原料公司团委副书记、上海市化工局团委委员、团校常务副校长、上海市化工局团委副书记、团委书记、上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理、上海中远化工有限公司常务副总经理、上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理兼华谊集团企业调整部经理，现任上海市化学工会主席、上海华谊（集团）公司董事。

2、刘文杰先生简历：

刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，本科学历，经济师。1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管，上海电化厂挂职锻炼、上海助剂厂挂职锻炼，现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。

3、杨峥嵘先生简历：

杨峥嵘，男，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。1990年7月参加工作。历任上海浦东化工厂政校教师、上海吴泾化工总厂厂办秘书科秘书、厂长办公室文秘管理副主管、秘书科科长、吴泾化工有限公司总经办、董办副主任秘书、总经办、董办主任、总经理助理兼总经办、董办主任，现任上海华谊（集团）公司资产部副总经理。

4、陈利华先生简历：

陈利华，男，1957年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。1977年5月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、专职纪委委员、第二、三、四、五届监事会职工监事，现任上海三爱富新材料股份有限公司职工监事。

5、周建峰先生简历

周建峰，男，1971年3月出生，中共党员，本科学历，审计师， 1992年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、保卫监审部经理助理、副经理、经理、公司第三、四、五届监事会职工监事，现任上海三爱富新材料股份有限公司保卫部经理、监察审计部经理、纪委委员、职工监事。

股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2011-007

上海三爱富新材料股份有限公司

第七届第一次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司七届一次监事会会议于2011年4月20日在上海肇嘉浜路500号中国科学院上海学术活动中心召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、黄岱列先生为公司第七届监事会监事长；

2、刘文杰先生为公司第七届监事会副监事长。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二○一一年四月二十日

证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 编号： 临2011-008

上海三爱富新材料股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司七届一次董事会会议通知于2011年4月11日以书面形式发出，会议于2011年4月20日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事金健先生因公出国，未能出席本次会议，以书面形式委托董事高伟民先生进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由魏建华先生主持，与会董事审议并一致通过了以下决议：

1、选举魏建华先生为公司第七届董事会董事长；

2、审议通过董事会各专业委员会组成人员；

3、聘任金健先生为公司总经理(个人简历附后)；

4、聘任高伟民先生为公司副总经理(个人简历附后)；

5、聘任粟小理女士为公司副总经理(个人简历附后)；

6、聘任朱章鉴先生为公司副总经理(个人简历附后)；

7、聘任孙纪中先生为公司副总经理(个人简历附后)；

8、聘任李莉女士为公司财务总监兼董事会秘书(个人简历附后)；

9、聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表(个人简历附后)。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十日

附：个人简历

1、金健先生简历

金健，男 ，1970年7月出生，中共党员，本科学历，1992年参加工作。历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、公司董事、总经理。

2、高伟民先生简历

高伟民，男，1955年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1972年12月参加工作。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料新材料股份有限公司党委书记、公司董事、副总经理。

3、粟小理女士简历

粟小理，女 ，1965年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师，1991年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司研究室课题组组长、项目负责人、公司吴泾工厂技术科副科长、技术发展部经理兼技术中心办公室主任，公司总经理助理兼技术中心常务副主任、公司副总经理兼技术发展部经理。现任上海三爱富新材料股份有限副总经理。

4、朱章鉴先生简介

朱章鉴，男，1959年9月出生，中共党员，大专学历，1981年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司三车间技术员、副主任、市场营销部副经理、公司总经理助理兼市场营销部经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。

5、孙纪中先生简历

孙纪中，男，1968年7月出生，中共党员，本科学历，工程师，1990年参加工作。历任上海氯碱化工股份有限公司电化厂三车间、六车间技术员、技术中心技术人员；上海三爱富新材料股份有限公司市场营销部产品经理、副经理、经理、公司总经理助理。现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。

6、李莉女士简历

李莉，女，1971年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1994年参加工作。历任上海氯碱化工股份有限公司技术中心试验员、办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、公司党委委员、投资管理部经理。现任上海氯碱化工股份有限监事会监事，上海三爱富新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

7、何兰娟女士简历

何兰娟，女，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1987年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司二车间技术员、计划经营科、生产管理部科员；公司第三、第四、第五届董事会证券事务代表。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事会证券事务代表。