证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-19

  贵研铂业股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 现场会议时间：2011年4月29日（星期五） 下午 13：00

● 网络投票时间：2011年4月29日（星期五） 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

● 股权登记日：2011 年4月6日

贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）于2011年3月26日、4月8日和4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站分别刊登了《贵研铂业第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知》(临2011-13)、《贵研铂业股份有限公司关于延期召开 2010 年度股东大会及2011年第一次临时股东大会的公告》（临2011-16）、《贵研铂业股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第一次临时股东大会的补充通知》（临2011-17），定于2011 年4 月29 日召开公司2011 年第一次临时股东大会。由于本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的要求，现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年4 月29日（星期五）下午13:00。

网络投票时间为：2011 年4 月29日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股权登记日：2011年4月6日。

3、现场会议召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	2.00

三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2011年4月6日。

2、截止2011年4月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会或参与本次网络投票。

3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）

4、本公司董事、监事及高管人员。

5、本公司聘请的律师、会计师。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。

五、现场会议登记方法

1、登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2011年4月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

2、登记时间：2011 年4月26 日（星期二）9：00—11：30 14：30—16：00

3、登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号

贵研铂业股份有限公司投资发展部

4、会议联系方式：

联 系 人：刚剑 张竞舟 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一一年四月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人） ：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年4月29日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东网络投票的操作流程：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	2.00

（3）在“申报股数”项下填报表决意见，“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1股
738459	买入	99.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	3股

②如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	1股

4、计票规则：

①总议案“99”对所有议案起作用；

②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先其他议案中的一项或多项投票表决然后对总议案投票表决，以股东对其他议案中的一项或多项投票表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后其他议案中的一项或多项投票表决的，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权以第一次投票为准。