浙江天马轴承股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-04-21 来源：上海证券报

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2011-014

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9:30

2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份总数为735,324,125股，占公司股份总数的61.90%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、公司2010年度报告及其摘要

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

2、公司2010年度董事会工作报告

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

3、公司2010年度监事会工作报告

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

4、公司2010年度财务决算报告

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

5、公司2010年度利润分配预案

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

6、关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

7、关于2011年度日常关联交易的议案

关联股东天马控股集团有限公司（其持有本公司股份50,922,799股）、沈高伟先生（其持有本公司股份49,906,000股）、陈建冬先生（其持有本公司股份25,060,000股）、马全法先生（其持有本公司股份21,990,000股）、吴卫东先生（其持有本公司股份1,925,180份）在本议案表决时予以回避。

表决结果：同意12,7215,026股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

8、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

9、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意735,324,125股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

10、关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案

本次股东大会以累积投票方式选举马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、罗观华先生、刘英先生、石志民先生、罗继伟先生、周宇先生、邱学文先生为公司第四届董事，其中罗继伟先生、周宇先生、邱学文先生为公司第四届独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

（1）选举马兴法先生为公司第四届董事会董事