股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2011－04

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2010年12月财政部发布的《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》的有关规定，公司独立董事李明先生特向公司董事会提请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员、预算委员会委员职务。

  鉴于李明先生的辞职将使公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，李明先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后方可生效，在公司补选新任独立董事之前，李明先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。公司将尽快按法定程序确定以及补选新任独立董事。

  公司董事会对李明先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2011年4月21日