证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011-11号

  上海申华控股股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 对外投资概述

  1、投资设立湖南申德实业发展有限公司

  公司拟与重庆坤德投资有限公司（简称“重庆坤德”）共同投资设立湖南申德实业发展有限公司（简称“申德实业”）。申德实业注册资本人民币1亿元，其中申华控股出资5500万元，占55%股权；重庆坤德出资4500万元，占45%股权。

  2、公司第八届董事会第十九次临时会议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，何小华董事因公请假，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。

  3、本公司与重庆坤德无关联关系。根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。

  二、投资主体基本情况

  公司投资方介绍：

  企业名称：上海申华控股股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（上市）

  企业住所：上海市宁波路1号

  注册资本：人民币1,746,380,317元

  法定代表人：祁玉民

  经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，汽车及配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

  合资方介绍：

  重庆坤德投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：重庆市万州区北山大道鸡冠梁二巷1号2层1-1

  注册资本：人民币1200万元整

  法定代表人：沈明成

  一般经营项目：从事投资业务（不得从事金融业务）。

  三、投资标的基本情况

  企业名称：湖南申德实业发展有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：湖南省洪江市谭城路

  注册资本：人民币1亿元

  经营范围：旅游接待、服务、旅游商品开发、销售，旅游运输，餐饮服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的学术、贸易活动，酒店投资开发及经营管理，房地产信息咨询，房屋销售、租赁、物业管理、五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品），园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营，文化艺术交流策划咨询，会务接待。（最终以工商注册为准）

  四、协议的主要内容

  投资额和投资方式：申华控股出资5500万元，占55%股权；重庆坤德出资4500万元，占45%股权。公司名称预先核准登记后，应当在30天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的，应当在公司临时账户开设后30天内，将货币出资足额存入公司临时账户。

  违约责任：股东不按协议约定足额及时缴纳所认缴的出资，应当向已按期足额缴纳出资的守约股东承担违约责任，若违约一方逾期30日仍未足额履行其出资义务，守约股东可解除本协议。

  五、该投资的目的及对公司的影响

  本次投资主要涉及湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发，公司希望通过此项投资，在推动洪江地区经济发展的同时，也为公司创造良好的经济效益。

  六、备查文件：第八届董事会第十九次临时会议决议。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年4月20日