证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2011-005

  武汉市汉商集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉市汉商集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月20日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份47,569,498股，占公司总股本的27.25%。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2010年年度报告及摘要；

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  2、公司董事会2010年度工作报告；

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  3、公司监事会2010年度工作报告；

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  4、公司独立董事2010年度述职报告；

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  5、公司2010年度财务决算报告；

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  6、关于2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2011) 345号《审计报告》，对公司2010年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2010年度净利润13,258,996.84元，加上年初未分配利润108,252,210.52元，减去提取法定盈余公积金1,438,658.70元，可供股东分配的利润为 120,072,548.66元。经研究决定2010年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  2010年盈利但未提出现金利润分配预案的原因，随着央行基准利率和存款准备金率的不断提高，国家紧缩的信贷政策开始显现，银行贷款收紧，企业通过银行融资的难度加大。基于公司2011年将自筹资金用于新项目的投资和扩建，2010年度不进行利润分配。

  公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于21购物中心扩建等新项目。

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  7、关于调整公司独立董事薪酬的议案；

  参照同类上市公司独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议，公司独立董事莫洪宪女士、李本焱先生、袁天荣女士津贴调整为人民币4.5万元/年（含税）。

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  8、关于续聘会计师事务所的议案。

  经 2009年度股东大会批准，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构。一年来，武汉众环会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘武汉众环会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构，其2010年度审计费用总额为38万元。

  同意47,569,498股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、孟非现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2011年4月21日