股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-004

上海海博股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月20日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）56名，代表公司股份208538146股，占公司总股本的40.860169%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 %	反对 票数	反对比例 %	弃权 票数	弃权比例 %	是否 通过
1	2010年度董事会工作报告	208479660	99.998029	0	0	4109	0.001971	是
2	2010年度监事会工作报告	208479660	99.998029	0	0	4109	0.001971	是
3	2010年度财务决算报告	208479660	99.998029	0	0	4109	0.001971	是
4	2010年度报告全文及摘要	208479660	99.998029	0	0	4109	0.001971	是
5	2010年度利润分配预案	208479660	99.998029	4109	0.001971	0	0	是
6	关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案	208480569	99.998465	3200	0.001535	0	0	是
7	关于对控股子公司担保的提案	208293469	99.908722	186330	0.089374	3970	0.001904	是
8	关于调整独立董事年度津贴的提案	208471459	99.994095	3200	0.001535	9110	0.004370	是
9	关于修订《公司章程》部分条款的提案	208480569	99.998465	0	0	3200	0.001535	是

上述各项决议中，第五项《2010年度利润分配预案》、第七项《关于对控股子公司担保的议案》为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其它各项决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆、何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议

2、上海市金茂律师事务所出具的2010年度股东大会法律意见书

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一一年四月二十日