股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-020

上海家化联合股份有限公司

关于重大事项进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010年12月7日披露了《上海家化联合股份有限公司重大事项暨停牌公告》，之后每隔5个工作日披露了《上海家化联合股份有限公司重大事项进展公告》，（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站），因上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）筹划国资改革事宜已按有关规定停牌。

目前，家化集团的改制工作在进一步推进中。为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2011年4月21日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。

特此公告。  

上海家化联合股份有限公司

2011年4月21日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-021

上海家化联合股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新增提案情况。

一、会议的召开情况

1、 会议召开的时间和地点：

2、 时间：2011年4月20日上午

3、 地点：上海市保定路527号

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6、 会议主持人：公司董事长葛文耀先生

7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共26名，代表股份169,677,428股，占公司总股本的40.1098%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过公司2010年度董事会报告；

2、审议通过公司2010年度监事会报告；

3、审议通过公司2010年年度报告；

4、审议通过公司2010年度财务决算报告；

5、审议通过公司2010年度利润分配预案：

以公司2010年12月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.5元现金红利（含税）。

6、审议通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案；

7、审议通过关于修订公司章程的议案（特别决议）；

8、审议通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别决议）。

具体表决结果见附件。

大会还听取了公司独立董事2010年度工作情况述职报告。

四、律师见证情况

公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师仇如愚、孙斐然出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、上海家化联合股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

上海家化联合股份有限公司董事会

2011年4月21日

附：大会表决结果：

一、公司2010 年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,428	0	0	100.0000%

二、公司2010 年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,428	0	0	100.0000%

三、公司2010 年年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,428	0	0	100.0000%

四、公司2010 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,428	0	0	100.0000%

五、公司2010 年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,665,598	11,700	130	99.9930%

六、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,298	0	130	99.9999%

七、关于修订公司章程的议案（特别议案）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,298	0	130	99.9999%

八、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	169,677,428	169,677,298	0	130	99.9999%

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-022

上海家化联合股份有限公司

关于回购并注销部分股权激励股票事宜

通知债权人的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2008年第一次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》的有关条款和公司四届八次董事会决议、2010年度股东大会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为21060股，价款为人民币80460元。

公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司通讯地址：上海市保定路527号

邮编：200082

联系电话：021-25016000-3408

联系人：胡大辉

传真：021-65129748 

特此公告

上海家化联合股份有限公司

2011年4月21日