第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-004
四川宏达股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第三十四次会议通知于2011年4月7日以传真、专人送达方式发出，于2011年4月20日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事陈洪亮先生因公出差，委托董事刘军先生代为出席并行使表决权，独立董事何志尧先生因公出差，委托独立董事吴显坤先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年年度财务决算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-358,186,210.33元，其中母公司2010年实现净利润-454,330,221.36元，截至2010年度末母公司累计未分配利润-736,326,002.60元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2010年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》；
公司2010年年度报告全文及摘要详见2011年4月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2010年年度报告摘要同时刊登于2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》；
关联董事杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避了该议案的表决，其他4名非关联董事一致同意通过该日常关联交易事项的议案。详细内容参见同日刊登的《四川宏达股份有限公司2011年度日常关联交易公告》（公告编号：临2011-006号）。
全体独立董事事前认可同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》；
根据宏达股份董事会审计委员会建议，为了更好地完成年度审计工作，董事会审议拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为宏达股份2011年年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定2011年年度审计费用。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
七、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司2011年度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》；
公司将依据2011年的生产经营计划及公司的原料供给、产品销售情况，公司需要对外采购部分原料以保证生产，锌价的大幅波动必然对公司生产经营产生不确定性影响。为了规避锌价大幅波动对公司正常生产经营的影响，锁定合理利润或成本、降低经营风险，有必要通过期货市场对公司的部分电解锌产品、原料及部分锌合金原料在境内依法合规开展套期保值业务。
董事会决定：同意经营班子提出的《2011年度境内套期保值业务计划》。2010年度电解锌产品及原料套期保值数量不超过实际锌年生产、需求量的50％； 2010年度锌合金原料套期保值数量不超过实际需求量的50%。详细内容参见《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司2011年度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的公告》（公告编号：临2011-008号）。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
八、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司截止2010年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对2010年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备146,662,436.78 元，主要为应收账款坏账损失46,106,532.10元，存货跌价损失100,555,904.68元，详细内容详见《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2011-009号）。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
拟将公司经营范围变更为“化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。最终以工商行政管理局核准登记为准。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营层办理工商变更手续。
十、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
根据公司实际情况，特对《公司章程》部分条款进行如下修订：
原公司章程第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；甘洛县新915- II、新915- I、埃岱铅锌矿探矿、采矿。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营层办理工商变更手续。
十一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期将于2011年5月8日届满，需进行换届选举，第六届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，提名杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、陈洪亮先生、刘军先生、周佑乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
由于独立董事刘资甫先生自2005年5月9日起担任公司独立董事至今已达6年，截止2011年5月，刘资甫先生任职期满，将不再担任公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名何志尧先生、吴显坤先生、李朝柱先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中李朝柱先生尚未取得独立董事任职资格，本公司承诺督促其尽快参加独立董事培训并取得独立董事任职资格）。
第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
独立董事出具了独立意见认为：上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交公司2010年年度股东大会表决。
第六届董事会、独立董事候选人简历见附件一；
独立董事提名人声明及候选人声明见附件二。
十二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
详细内容参见《四川宏达股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》（公告编号：临2011-010号）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年4月22日
附件一、宏达股份第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历如下：
1、杨骞：56岁，研究生学历，高级工商管理硕士，高级经济师、高级注册咨询师，四川大学研究生导师，商务部高级研究员，四川省第十届政协委员，四川省工商联合会第九届副会长。历任什邡市政府办公室副主任,什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。现任四川宏达股份有限公司董事长、四川宏达（集团）有限公司董事局副主席、云南金鼎锌业有限公司董事长、四川宏达钼铜有限公司董事长、剑川益云有色金属公司董事长。
2、牟跃：52岁，高级工商管理硕士，副研究员，历任四川省国土资源厅研究所副所长，中国证券监督管理委员会四川监管局处长。现任四川宏达股份有限公司副董事长、四川宏达（集团）有限公司副总裁、和兴证券经纪有限责任公司董事。
3、黄建军：47岁，高级经济师，工商管理硕士。1987 年7月，重庆大学采矿系毕业。2005 年7 月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理，现任四川宏达股份有限公司总经理、四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长。
4、陈洪亮：50岁，研究生学历，1979年至1990年在成都军区政治部办公室工作；1990年至2000年在中国银行成都市青羊区支行工作，任行长、党支部书记；2000年至2001年在中国银行遂宁分行工作，任副行长、党委书记；2001年至2007年在中信银行成都西月城支行工作，任行长、党委书记；2007年至2009年在中信银行成都高升路支行工作，任行长、党支部书记；2009年至今代表四川宏达股份有限公司参与四川信托有限公司重组工作，现任四川信托有限公司副董事长。
5、刘军：29岁，在读研究生，2004年西南财经大学工商管理系本科毕业，2004年至2009年任四川宏达（集团）有限公司贸易事业部副总经理，历任四川宏达（集团）有限公司总裁助理、副总裁，现任四川宏达（集团）有限公司董事局董事、总裁，和兴证券经纪有限责任公司董事。
6、周佑乐：58岁，工程师、经济师，现任四川宏达股份有限公司董事。
7、何志尧：67岁，大专文化，中国注册会计师、高级会计师，中国注册会计师协会维权委员会主任、中国社会管理科学院终身研究员、中国光彩事业促进会常委、四川省光彩事业促进会副会长、四川省高级经济师评审委员会主任、四川省高级工程师评审委员会主任。历任四川省绵阳市政协常委，绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长,主任会计师、注册会计师、高级会计师；绵阳市政协副主席、市工商联会长，四川省工商联（省商会）副会长、会长；政协四川省委员会副主席；全国政协委员，全国工商联常委。现任四川宏达股份有限公司独立董事。
8、吴显坤：62岁，经济师，大专文化。历任四川什邡县人民政府县长助理、副县长，什邡市人民政府副市长，四川德阳市人民政府市长助理、副市长、四川德阳市人大常委会副主任。现任四川宏达股份有限公司独立董事。
9、李朝柱：67岁，教授级高级工程师，1968年毕业于四川大学，研究生学历，历任遵义钛厂技术员、工程师；中国钛公司工程师；中国有色金属工业成都公司、四川省有色金属工业公司副处长、处长、副总经理、教授级高级工程师；四川省有色金属行业办公室副主任、四川省有色金属工业公司副总经理；2004年在四川省经委退休。现任四川省金属学会理事长；四川省有色金属工业协会副会长，同时担任四川省科技顾问、四川省委省政府决策咨询委员会委员。
附件二、独立董事提名人声明及候选人声明如下：
四川宏达股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川宏达股份有限公司董事会现就提名何志尧、吴显坤、李朝柱为四川宏达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川宏达股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川宏达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合四川宏达股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川宏达股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川宏达股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川宏达股份有限公司董事会（盖章）
2011年4月20日于成都
四川宏达股份有限公司独立董事候选人声明
声明人何志尧，作为四川宏达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川宏达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间
保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川宏达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：何志尧
2011年4月20日于成都
四川宏达股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴显坤，作为四川宏达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川宏达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川宏达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事
期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则
的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出
独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人：吴显坤
2011年4月20日于成都
四川宏达股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李朝柱，作为四川宏达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川宏达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川宏达股份股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李朝柱
2011年4月20日于成都
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-005
四川宏达股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2011年4月7日以传真、专人送达方式发出，于2011年4月20日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年度监事会报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年年度报告全文及其摘要》；
公司监事会对董事会编制的2010年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年度财务决算报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年度利润分配、公积金转增预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-358,186,210.33元，其中母公司2010年实现净利润-454,330,221.36元，截至2010年度末母公司累计未分配利润-736,326,002.60元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2010年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为：董事会不进行利润分配的决定符合现行有关法律、法规和公司章程的规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，董事会就该事项的决策程序合法。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
七、逐项审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期将于2011年5月8日届满，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名贾元余女士、余丽娜女士为公司第六届监事会监事候选人。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
第六届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2011年4月22日
附件：第六届监事会监事候选人简历：
1、贾元余：53岁，高级会计师，高级经济师，大学文化。曾任绵竹川润化工有限公司财务经理，现任四川宏达（集团）有限公司审计部经理。
2、余丽娜：31岁，高级商务秘书，学士学位。现任四川宏达（集团）有限公司行政部经理。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-006
四川宏达股份有限公司
2011年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
1、四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）控股子公司成都江南物业管理有限公司（持股比例95%）为成都江南房地产开发有限公司（关联企业四川宏达（集团）有限公司的下属公司）其拥有的宏达国际广场提供物业管理服务。
2、宏达股份向四川宏达龙腾贸易有限公司 （关联企业四川宏达（集团）有限公司的下属公司）购买磷矿石和硫磺。
3、宏达股份向无锡艾克赛尔栅栏有限公司（关联企业四川宏达（集团）有限公司的下属公司）购买栅栏。
●关联人回避事宜：
根据上市监管规定及本公司《章程》规定，董事会审议关联交易事项时，关联董事杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避表决，其他4名非关联董事一致同意通过该日常关联交易事项的议案。
●日常关联交易对公司的影响：
上述与日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于保障本公司正常生产经营，按照“公平、公开、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响；不会对公司的独立性产生影响。
一、公司2010年度日常经营关联交易情况及2011年度的预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司董事会对2010年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就2011年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：
| 关联交易 类别 | 交易标的 | 关联人 | 2011年预计交易额（元） | 2010年实际交易额（元） | 2010年预计交易额（元） |
| 租赁费 | 写字间租赁 | 成都江南房地产开发有限公司 | 2,679,676.56 | 2,679,676.56 | 2,697,000.00 |
| 提供劳务 | 物业管理 | 4,000,000.00 | 2,609,630.00 | 4,000,000.00 | |
| 购买商品 | 磷矿石 | 四川宏达龙腾贸易有限公司 | 54,000,000.00 | - | - |
| 购买商品 | 硫磺 | 72,000,000.00 | - | - | |
| 购买商品 | 栅栏 | 无锡艾克赛尔栅栏有限公司 | 5,000,000.00 | - | - |
| 合计 | - | - | 137,679,676.56 | 5,289,306.56 | 6,697,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司
注册资本：6280万元
注册地址：成都市锦里东路2号
法定代表人：邓真光
主营业务：房屋开发、经营；批发、零售、代购、代销建筑材料、装饰材料、钢材、五金、建筑工程机械、电工器材、化工产品（不含危险品）、橡胶制品。房屋租赁；停车场服务（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的除外，涉及资质证的凭资证经营）。
截止2010年12月31日，该公司总资产18,020.36 万元，净资产8,718.84万元，2010年实现营业收入1,958.67万元，净利润382.91万元（数据未经审计）。
2、公司名称：四川宏达龙腾贸易有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：成都市青羊区下南大街2号
法定代表人：龚晓东
主营业务：销售：五金交电、矿产品（不含煤炭）、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、日用杂品、化肥、饲料、化工产品（不含危险品）；投资咨询（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；项目投资。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
截止2010年12月31日，该公司总资产9,560.89万元，净资产3,034.99万元，2010年实现营业收入4,837.60万元，净利润34.99万元（数据未经审计）。
3、公司名称：无锡艾克赛尔栅栏有限公司
注册资本：500万美元
注册地址：无锡国家高新技术产业开发区95号A地块
法定代表人：赵道全
主营业务：开发生产栅栏、护栏、门及其配件，金属材料的加工（不含限制禁止类），开发生产电子数字图像监控软件及产品（不含限制禁止类）；提供自产产品的安装服务（不含资质）。
截止2010年12月31日，该公司总资产6,909.92万元，净资产2,235.31万元，2010年实现营业收入2,860.16万元，净利润62.72万元（数据未经审计）。
（二）关联关系
成都江南房地产开发有限公司、四川宏达龙腾贸易有限公司和无锡艾克赛尔栅栏有限公司均系本公司关联企业四川宏达（集团）有限公司下属企业。
（三）履约能力分析
成都江南房地产开发有限公司、四川宏达龙腾贸易有限公司和无锡艾克赛尔栅栏有限公司依法存续经营，履约能力良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，以市场价为定价依据。
四、本次关联交易的目的及影响
1、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司三位独立董事于董事会召开前对公司日常关联交易情况进行了认真审核，同意本次日常关联交易。
2、本公司第五届董事会第三十四次会议审议公司日常关联交易的议案时，关联董事进行了回避：
本次关联交易金额总额超过公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。
六、关联交易协议签署情况
宏达股份已与上述关联方就2011年日常关联交易达成意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情况与各关联方签署具体的单项业务合同。
七、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见：“我们认真审阅了本次关联交易有关的资料，认为本次关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展，关联交易公允、合理，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，同意将该议案提交本公司第五届董事会第三十四次会议审议。”
2、独立董事发表的独立意见：“本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了公司生产经营业务的顺利开展，有利于公司进一步规范关联交易行为，不会损害公司及广大股东，特别是中小股东的合法权益。本次关联交易经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在董事会进行表决时，关联董事进行了回避。”
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年4月22日
证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2011—007
四川宏达股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，宏达股份于2011年4月11日在公司综合楼二楼会议室召开了职工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。
经全体与会代表投票表决，审议通过了选举刘洪同志为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。
特此公告。
第六届监事会职工代表监事简历见附件。
四川宏达股份有限公司监事会
2011年4月22日
附件：第六届监事会职工代表监事简历：
刘洪： 32岁，2006年至今任本公司证券事务代表，参加上海证券交易所第三十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-008
四川宏达股份有限公司
关于公司及其控股子公司
2011年度拟进行境内电解锌产品、
原料及锌合金原料套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称宏达股份或公司）第五届第三十四次董事会审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司2011年度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：
一、套期保值概述
电解锌是市场价格变动幅度较大、频率较高的产品之一，也是国际国内金属交易所挂牌交易、可进行期货交易和套期保值的产品之一。为控制市场价格变动风险，增强企业盈利能力，国际国内规模以上电解锌生产企业在具备金属交易所产品注册的前提下，都不同程度的开展了套期保值业务。
宏达股份现有年产22万吨电解锌及10万吨锌合金生产能力，产品已分别在伦敦金属交易所、上海期货交易所注册。为了进一步增强抗御产品市场价格变动风险的能力和进一步提高企业持续稳定的盈利能力，宏达股份拟以公司及其控股子公司-四川华宏国际经济技术投资有限公司（控股比例98%）为主体，将宏达股份生产的部分电解锌产品、原料采购及部分锌合金原料采购在境内依法合规开展套期保值业务。
二、套期保值的目的
宏达股份拟以公司及其控股子公司从事境内套期保值业务，不进行投机交易，投入资金全部使用自由资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。上述套期保值业务均有实际的现货交割作保证，以锁定一定的利润空间为目的，整体风险较小。
三、套期保值的品种
宏达股份拟以公司及其控股子公司的套期保值业务只限于上海期货交易所交易的锌期货交易合约。
四、套期保值头寸及业务期间
宏达股份拟以公司及其控股子公司从事套期保值业务只限于上海期货交易所交易的锌期货交易合约，2010年度电解锌产品及原料套期保值数量不超过实际锌年生产、需求量的50％； 2010年度锌合金原料套期保值数量不超过实际需求量的50%。
五、套期保值的风险分析
宏达股份及其控股子公司进行套期保值实际上是通过上海期货交易所对其卖出的产品和购进的原料进行现货保值。公司将根据上海期货交易所锌相关合约要求，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险进行了充分的评估：
1、法律法规：套期保值国家已有相关法律法规，交易所也有相关交易规则，违规交易可能面临上述法律法规风险；
2、价格波动：电解锌行情变动较大较频，可能产生价格波动风险；
3、资金保障：电解锌及锌合金原料交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
4、内部控制：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司将认真学习掌握相关的法律法规和市场规则，制定严格的操作规程，明确权利和责任，加强合规检查，严格遵守法律法规及公司内部管理制度。
2、公司将套期保值业务与实际生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司套期保值业务只限于在上海期货交易所交易的锌期货交易合约，持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、公司已设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、期货套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司及其控股子公司拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，作为四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）独立董事对公司及其子公司拟进行境内锌期货套期保值业务的议案发表独立意见：
一、公司使用自有资金开展境内套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司已就开展境内套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《四川宏达股份有限公司套期保值内部控制制度》。
三、在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展境内套期保值业务， 2010年度电解锌产品及原料套期保值数量不超过实际锌年生产、需求量的50％； 2010年度锌合金原料套期保值数量不超过实际需求量的50%。有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意将《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司2011年度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年4月22日
证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2011—009
四川宏达股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称宏达股份或公司）第五届三十四次董事会审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2010年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对2010年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备146,662,436.78元，主要为应收账款坏账损失46,106,532.10元，存货跌价损失100,555,904.68元，具体情况如下：
1、坏账准备
报告期内，由于新增应收款项和应收款项账龄变化，计提坏账准备89,321,434.89 元，转回坏账准备43,214,902.79元，因部分较长账龄应收款收回和出售子公司不纳入合并会计报表范围而转销坏帐准备1,614,928.92元。
2、存货跌价准备：
存货跌价准备本期计提100,555,904.68元。计提原因如下：
| 存货种类 | 本年计提额 | 本年转回额 | 计提理由 |
| 原材料 | 301,151,741.13 | 216,808,236.14 | 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则 |
| 库存商品 | 10,114,325.93 | 2,802,623.71 | 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则 |
| 在制品 | 8,900,697.47 | _ | 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则 |
| 合 计 | 320,166,764.53 | 219,610,859.85 |
二、本期计提减值准备对公司财务状况的影响
本期计提减值准备增加公司2010年度亏损125,664,039.96元，公司所有者权益减少125,664,039.96 元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年4月22日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-010
四川宏达股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011年5月18日(星期三)上午09：30时
● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
● 会议召集人：公司董事会
● 会议方式：现场召开方式
● 股权登记日：2011年5月13日
一、召开会议基本情况
公司2010年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2011年5月18日(星期三)上午09：30时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度董事会报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度监事会报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票制）；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）；
12、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室；
3、登记时间：2011年5月16日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：刘洪
电话：028—86141081
传真：028—86140372
邮编：610041
六、备查文件目录
公司第五届董事会第三十四次会议决议及公告。
特此通知。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年4月22日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2011年5月18日召开的2010年年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 四川宏达股份有限公司2010年年度董事会报告 | |||
| 2 | 四川宏达股份有限公司2010年年度监事会报告 | |||
| 3 | 四川宏达股份有限公司2010年年度财务决算报告 | |||
| 4 | 四川宏达股份有限公司2010年年度利润分配及资本公积金转增预案 | |||
| 5 | 四川宏达股份有限公司2010年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 四川宏达股份有限公司2011年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案 | |||
| 8 | 四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案 | 获得表决票数 | ||
| 8.1 | 选举非独立董事 【本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）】 | |||
| 8.1.1 | 非独立董事候选人杨骞 | |||
| 8.1.2 | 非独立董事候选人牟跃 | |||
| 8.1.3 | 非独立董事候选人黄建军 | |||
| 8.1.4 | 非独立董事候选人刘军 | |||
| 8.1.5 | 非独立董事候选人陈洪亮 | |||
| 8.1.6 | 非独立董事候选人周佑乐 | |||
| 8.2 | 选举独立董事 【本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）】 | 获得表决票数 | ||
| 8.2.1 | 独立董事候选人何志尧 | |||
| 8.2.2 | 独立董事候选人吴显坤 | |||
| 8.2.3 | 独立董事候选人李朝柱 | |||
| 9 | 四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案【本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）】 | 获得表决票数 | ||
| 9.1 | 监事候选人贾元余 | |||
| 9.2 | 监事候选人余丽娜 | |||
（注：本授权委托书复印有效）
（法人股股东单位名称及盖章）