证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2011-010

  拓维信息系统股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月20日收到曾之杰先生的书面辞职报告，曾之杰先生因个人公务繁忙申请辞去公司董事职务。

  鉴于曾之杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾之杰先生辞去公司董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。曾之杰先生辞职后不再担任公司任何职务。此次董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。

  公司董事会对曾之杰先生任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司

  董事会

  2011年4月21日