青岛海立美达股份有限公司<BR/>关于董事辞职的公告

青岛海立美达股份有限公司
关于董事辞职的公告

2011-04-22 来源：上海证券报

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2011-014

青岛海立美达股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日，公司董事会收到董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生的书面辞职报告。因工作变动原因，董事朝田晋平先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，董事宇野雅郎先生向董事会请求辞去董事及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，朝田晋平先生、宇野雅郎先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2011年4月19日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢朝田晋平先生、宇野雅郎先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2011-015

青岛海立美达股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月10日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第九次会议的通知，于2011年4月20日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

《公司2010年度董事会工作报告》详见《公司2010年年度报告》“第七节董事会报告”。《公司2010年年度报告》刊登在2011年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润 91,568,940.36元，按母公司2010年度实现的净利润10%计提法定盈余公积6,698,612.68元，公司实际累计可供分配的利润为141,784,074.37元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2010年度利润分配方案如下：

以截止目前公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金股利总额为30,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

公司2010年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2010年年度报告摘要刊登在2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2010年度内部控制自我评价报告

发表了意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会关于公司2010年度相关事项的意见全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

公司董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东日本METAL ONE CORPORATION推荐鹿野康裕先生、山口知也先生担任公司董事职务，以上人选经董事会提名委员会审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，年度审计费用为45万元。

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司2011年度向银行融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高融资额不超过人民币8亿元。董事会提请公司2010年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理融资，提供资产抵押、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

附件：

简历

鹿野康裕：日本国籍，男，1968年出生，本科学历。曾任日商岩井株式会社职员，日商岩井（上海）有限公司非铁金属课课长，日商岩井ALCONIX株式会社铜制品课课长，现任日本METAL ONE CORPORATION电机钢材国际部第二课课长。

鹿野康裕先生未持有本公司股份，除在日本METAL ONE CORPORATION任职外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

山口知也：日本国籍，男，1973年出生，本科学历。曾任三菱商事株式会社职员，MC METAL TECH课长，MC STEEL TRADE课长，METAL ONE CORPORATION铁钢国际部主任，美达王（北京）驻在员事务所主任，现任美达王（北京）商业有限公司事业开发部部长、钢铁第一部副部长。

山口知也先生未持有本公司股份，除在日本METAL ONE CORPORATION任职外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2011-016

青岛海立美达股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2011年4月10日以电话通知、电子邮件形式发出，会议于2011年4月20日在青岛即墨市青威路1626号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王明伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；