证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)033

  广宇集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会会议通知于2011年4月6日以公告形式发出，于2011年4月21日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

  一、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人80名，代表有表决权股份227,429,172股，占公司总股本的45.61%。其中，现场股东及股东委托代理人25名，代表有表决权股份199,365,001股，占公司总股本39.98%；参与网络投票的股东55名，代表有表决权股份28,064,171股，占公司总股本5.63%。会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

  本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、胡巍华、王轶磊进行了回避表决，表决结果：以47,636,056股赞成，占参加会议有表决权股份的97.56%，1,189,100股反对，0股弃权，通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。

  2、审议《关于浙江上东房地产开发有限公司提供反担保的议案》

  表决结果：以226,240,072股赞成，占参加会议有表决权股份的99.48%，1,174,900股反对，14,200股弃权，通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司提供反担保的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市锦天城律师事务所梁瑾律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2011年4月22日