证券代码：600796 证券简称：钱江生化 编号：临2011—011

  浙江钱江生物化学股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新增提案；

  ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

  一、 会议召开和出席情况

  二、 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月21日

  上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共17人，代表股份99,369,716股，占公司股份总数的36.27%。公司董事、监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师出席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》；

  2、《公司2010年度监事会工作报告》；

  3、《公司2010年度财务决算报告》；

  4、《公司2010年度利润分配方案》；

  5、《公司2010年年度报告全文和摘要》；

  6、《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润49,678,935.66元，母公司实现净利润元52,590,285.33元，2010年度母公司实现净利润按有关规定提取 10%的法定盈余公积金5,259,028.53元，加年初未分配利润56,499,940.82元，至2010年末可供股东分配的利润为100,919,847.95元。

  本年度利润分配方案为：以公司2010年末总股本274,001,949股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.20元（含税）。

  本次利润分配实施后，可供股东分配的利润减少32,880,233.88元，剩余未

  分配利润68,039,614.07元，转入以后年度分配。

  5、审议通过了《公司2010年度报告和年度报告摘要》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  6、审议通过了《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，同意99,369,716股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律

  师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2010年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2011年4月22日