证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2011－009

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  暨召开公司2010年年度股东大会的通知

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2011年4月20日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事赵春华先生、独立董事李文兴先生分别委托董事张虹先生、独立董事朱小平先生代为出席并表决，符合《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  1、2010年年度报告及摘要：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、2010年度董事会工作报告：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、2010年度财务决算报告：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、2010年度利润分配预案：

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2010年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2010年度实现净利润 24,180,660.47元，其中归属于母公司的本年利润为23,556,576.26元，本期提取盈余公积

  1,078,152.34元，加年初未分配利润 -83,425,161.30元, 本次可供股东分配的利润为 -60,946,737.38元。

  鉴于公司在2010年度盈利额度不大，公司以前年度亏损尚未弥补完，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分用于弥补以前年度亏损。公司独立董事就此发表独立意见，对上述利润分配预案表示赞同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、关于聘请2011年度会计师事务所的议案：

  继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度进行财务审计，费用为30万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、2010年度独立董事述职报告：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审计委员会提请董事会审议2010年年度报告的议案：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、董事会提议召开2010年年度股东大会的议案：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2011年5月13日召开公司2010年年度股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：

  会议时间：2011年5月13日上午10：00

  会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦16层

  审议议题：

  1、2010年年度报告及摘要；

  2、2010年度董事会工作报告；

  3、2010年度监事会工作报告；

  4、2010年度财务决算报告；

  5、2010年度利润分配预案；

  6、关于聘请2011年度会计师事务所的议案。

  出席会议人员：

  1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

  2、凡是在2011年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、登记方法；

  ①法人股股东：应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书办理登记手续；

  ②个人股股东：持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证到公司证券部办公室办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司证券部办公室收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

  4、登记时间：2011年5月11日全天。

  联系电话：（028）86653915 传真：（028）86660740

  邮编：610016

  会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2011年4月22日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。

  ■

  委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  附注： 1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由法定代表人签名并加盖公章。

  证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2011－010

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  特别提示 ：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2011年4月20 日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘德功主持，符合《公司章程》的有关规定。

  本次监事会审议并一致通过了以下议案：

  1、2010年年度报告及摘要；

  监事会对公司2010年年度报告的审核意见如下：

  （1）公司2010年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  （3）未发现参与2010年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  2、2010年度监事会工作报告；

  3、2010年度财务决算报告；

  4、2010年年度利润分配预案；

  5、关于聘请2011年度会计师事务所的议案；

  6、董事会提议召开2010年年度股东大会的议案。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  监事会

  2011年4月22日