证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2011-006

  福建水泥股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● ● 本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月21日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份136,592,117股，占公司有表决权股份总数的35.77％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人，出席8人，董事肖家祥出差，请假；公司在任监事8人，出席6人，潘其星因公请假，内部职工监事兰兴发因故请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管（李小明脱产学习，请假。）列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

（一）审议批准了《公司董事会2010年度工作报告》

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

（二）审议批准了《公司监事会2010年度工作报告》

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

（三）审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（四）审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润1,790,193.89元，合并后净利润8,136,242.91元，加上年初未分配利润-32,498,438.02元，截止本报告期末，母公司累计可供分配的利润为-30,708,644.13元，合并后为-15,827,245.80元。

根据《公司章程》，公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应当先用当年利润弥补亏损。因此，本年利润全部用于弥补以前年度亏损。

资本公积金转增股本方案：本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（五）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（六）审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，年度审计费用为70万元。

表决结果为：同意135,827,417股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.44%；无反对票；弃权764,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.56%。

（七）审议通过了《公司2011年度信贷计划》

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（八）审议通过了《公司2011年度担保计划》

同意公司2011年度为子公司提供担保总额为80000万元，子公司2011年度为母公司提供担保1.1亿元。具体安排详见福建水泥2011年度拟担保明细表。

福建水泥2011年度拟担保明细表

单位：万元

被担保人	拟担保额度	目前担保情况
		借款银行	已签署担保金额	实际担保金额	备注
母公司对外担保
福建省永安金银湖水泥有限公司	19000	永安农行	4000	4000
		民生银行福州分行	4000	1713
		华夏银行福州分行	8000	8000
		预留额度3000
福建安砂建福水泥有限公司	40000	中国银行永安支行	33800	27000
		永安信用社	2200
		预留额度4000
福州炼石水泥有限公司	10000	招商银行五四支行	5000	4399
		预留额度5000
石狮水泥粉磨站项目	11000	预留额度11000
母公司对外担保合计	80000		57000	45112
控股子公司为母公司提供担保
担保人		借款银行	签署担保金额	实际担保金额	备注
厦门金福鹭建材有限公司	8000	华夏银行福州分行	8000	8000
福建省永安金银湖水泥有限公司	3000	兴业银行顺昌支行	3000	1148.19
控股子公司为母公司提供担保合计			11000	9148.19

为提高办理担保贷款效力，股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度80000万元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议下一周期年报的会议日期止。

表决结果为：同意136,592,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（九）审议通过了《公司2011年度日常关联交易的议案》

本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共7人，代表股份26,679,028 股。表决结果：同意26,679,028股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所蒋方斌、张明锋两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

福建水泥股份有限公司

2011年4月21日