股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—010号

  浙江富润股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  浙江富润股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月21日在公司会议室召开，到会股东及股东代理人7人，代表股份36138587股，占公司总股本的25.69%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

  一、审议通过公司2010年度董事会工作报告；

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  二、审议通过公司2010年度监事会工作报告；

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  三、审议通过公司2010年年度报告及摘要；

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  四、审议通过公司2010年度财务报告；

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  五、审议通过公司2010年度利润分配方案；

  鉴于当前货币政策从紧， 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和项目建设。

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  六、审议通过关于聘请公司财务审议机构的议案；

  续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  七、审议通过关于一次性计提员工辞退福利的议案；

  公司子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司2010年末一次性计提辞退福利17,123,657.16元，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司2010年末一次性计提辞退福利2,779,760.34元。合计一次性计提员工辞退福利19,903,417.50元。

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  八、审议通过计提奖励基金的议案；

  根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》，按2010年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金1594509.15元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  九、审议通过关于确定独立董事津贴的议案；

  自2011年起，确定公司独立董事津贴为3万元/人每年（含税）。

  （同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  十、审议通过公司董事会换届选举的议案；

  经累积投票，选举赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军、陈建设、章凤仙、童宏怀为公司第六届董事会董事。

  （赵林中：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （傅国柱：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （陈黎伟：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （王 坚：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （赵 育：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （卢伯军：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （章凤仙：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （陈建设：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （童宏怀：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  十一、审议通过公司监事会换届选举的议案；

  经累积投票，选举郭晓映、骆丹君、蔡育清、徐航芳、王燕为公司第六届监事会股东代表监事。

  （郭晓映：同意36138587 股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （骆丹君：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （蔡育清：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （徐航芳：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  （王 燕：同意36138587股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）

  职工代表选举高静、赏冠军为职工监事，直接进入监事会。

  会议还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

  国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、何晶晶到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

  专此公告

  浙江富润股份有限公司

  2011年4月22日