证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-016
广东万和新电气股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人雷达旺及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,767,387,880.32 | 1,302,918,805.41 | 112.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,057,360,231.31 | 578,523,383.32 | 255.62% |
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.29 | 3.86 | 166.58% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 687,930,787.88 | 510,400,892.85 | 34.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,516,601.20 | 40,154,254.44 | 43.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,743,460.25 | 34,214,012.45 | 74.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.30 | 0.23 | 30.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.27 | 7.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.27 | 7.41% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.36% | 8.26% | -3.90% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.28% | 8.10% | -3.82% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 740,000.00 | 收顺德区经促局2010年中小企业技术改造扶持资金500000元；收顺德容桂办销售进步奖80000元；技术创新奖45000元；顺德容桂办十大纳税户奖30000元，其他奖励85000元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 447,846.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 237,327.00 | |
| 所得税影响额 | -232,183.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -39,699.07 | |
| 合计 | 1,153,291.37 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,268 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 419,778 | 人民币普通股 |
| 浙江如山高新投资有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 张星 | 188,500 | 人民币普通股 |
| 马淑云 | 180,300 | 人民币普通股 |
| 尤乌勉 | 172,789 | 人民币普通股 |
| 徐翔 | 137,000 | 人民币普通股 |
| 宫晓冬 | 80,000 | 人民币普通股 |
| 曲宪贞 | 71,783 | 人民币普通股 |
| 陈慈恍 | 70,000 | 人民币普通股 |
| 冯细好 | 68,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金比期初增加3502%，主要是母公司上市实际收到募集资金14.21亿元,增加了专项银行存款。
2、报告期末其他应收款比期初减少38.33%，主要是母公司和子公司应收出口退税款减少影响所致。
3、报告期末在建工程比期初增加40.42%，主要是母公司研发大楼工程投入增加和子公司佛山市高明万和电气有限公司扩建厂房影响所致。
4、报告期末长期待摊费用比期初增加59.45%，主要是母公司产品设计费和模具增加影响所致。
5、报告期末应付票据比期初增加64.95%，主要与供应商货款采用银行承兑汇票结算增加所致。
6、报告期末应交税费比期初增加533%，主要是母公司期末应交增值税款增加所致。
7、报告期末其他流动负债比期初增加2268万元，主要是预提今年一季度KA渠道和物流公司暂未开票结算的营业费用增加所致。
8、报告期末股本比期初增加5000万元，是公司上市发行5000万股增加的股本。
9、报告期末资本公积比期初增加13.71亿元，是公司上市募集资金净额扣除新增股本后余额转入所致。
10、公司营业总收入比去年同期增加34.78%，主要是随着公司品牌影响力的扩大和营销网络的拓宽，国内销售收入同比增长33.48%；出口销售收入增长37.25%。
11、公司营业成本比去年同期增加33.88%，主要是随着报告期公司营业收入的增加而增加所致。
12、公司营业税金及附加比去年同期增加92.74%，主要是报告期内出口退税额增加及教育费附加税率变动所致。
13、公司营业费用比去年同期增加46.43%，主要是报告期内公司业务量进一步扩大和加大销售拓展力度所致。
14、公司管理费用比去年同期增加39.76%，主要是报告期随着公司募投项目的实施而增加了生产线建设等固定资产投入，因此与去年同期相比增加了折旧费用，另一方面新能源产品研发人员工资也有所增加。
15、公司财务费用比去年同期增加186.89万元，主要是今年一季度汇率波动影响所致。
16、资产减值损失增加，主要是子公司中山万和电器有限公司海外应收账款增加、计提坏账准备影响所致。
17、公司利润总额和净利润与去年同期同比增加主要是由于公司产品平均销售毛利率同比提升和销售规模扩大所致。
18、公司所得税费用比去年同期增加60.89%，主要是由于利润总额增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | （2）广东万和集团有限公司 （3）广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | （２）广东万和集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由公司回购所持有的股份。 （３）广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺：自2011年1月28日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。 | 报告期内相关股东均履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 90,444,077.66 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、随着国际市场的复苏和公司出口产品产能的提升，预计出口销售收入会得到快速增长。 3、随着公司核心零部件自制率的提升和科技研发成果的不断拓宽和应用，预计会进一步提升产品的性价比竞争优势和毛利率水平。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
广东万和新电气股份有限公司董事会
董事长：
2011年4月21日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-014
广东万和新电气股份有限公司董事会
一届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）于2011年4月21日上午9：30以通讯表决方式召开一届十四次董事会会议。会议于2011年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年第一季度季度报告》正文及全文；
（《2011年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，）
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的议案》；
议案具体内容：
因经营需要，公司需要向银行融资。为此，公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度，授信期间为12个月。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于授权李丽仙办理签署向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的<授信协议>及该协议项下相关的法律文件的议案》；
议案具体内容：
审议批准授权李丽仙根据上述议案二办理与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署合同编号为2011年容字第0011210046号的《授信协议》及该协议项下相关的法律文件。
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署<三方合作协议书>的议案》；
议案具体内容：
因经营需要，公司拟与经销商广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署合同编号为“GZ04（未货）20110001”的《三方合作协议书》。协议书的主要内容为：华夏银行股份有限公司广州越秀支行为确保公司与经销商广州市中科五金交电有限公司签订的购销合同的履行，确保公司及时预收货款，愿意在上述《三方合作协议书》合同生效日起一年内给予广州市中科五金交电有限公司协议项下最高承兑授信额度人民币3000万元。
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于授权李丽仙办理公司与广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署<三方合作协议书>的议案》。
议案具体内容：
审议批准授权李丽仙根据上述议案四办理公司与经销商广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署合同编号为“GZ04（未货）20110001”的《三方合作协议书》及该协议项下相关的法律文件。
三、备查文件
经与会董事签字的公司一届十四次董事会会议决议。
特此公告
广东万和新电气股份有限公司董事会
2011年4月21日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-015
广东万和新电气股份有限公司
一届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届五次会议于2011年4月21日上午10：30在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议于2011年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由黄惠光先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《2011年第一季度季度报告》正文及全文；
议案具体内容：
监事会对董事会编制的《2011年第一季度季度报告》正文及全文进行审核后，一致认为：董事会编制和审核公司《2011年第一季度季度报告》正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《2011年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2011年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《关于选举黄惠光先生为第一届监事会主席的议案》。
议案具体内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气份股有限公司章程》的规定，全体监事一致选举黄惠光先生为广东万和新电气股份有限公司第一届监事会主席。黄惠光先生简历请阅附件。
三、备查文件
经与会监事签字的一届五次监事会会议决议。
特此公告
广东万和新电气股份有限公司监事会
2011年4月21日
附件：黄惠光先生简历
附：黄惠光先生简历
黄惠光，中国公民，男，汉族，1963年9月出生。学历：中山大学法律专业专科毕业。
1987年至1999年先后在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂、顺德市万和企业集团公司工作，历任车间主任、售后部主任，1999年至2003年在广东万和集团有限公司担任法律部主任，2003年至今在广东万和新电气股份有限公司担任法律办公室主任职务。
黄惠光先生目前没有持有本公司股票，与公司实际控制人及持股5％以上股东没有关联关系，并且没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定而受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所查处的情况。