股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-014

北京三元食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2011年4月21日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2011年4月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

本着“公开、公平、公正”的原则，公司董事会经研究决定：2011年度年报审计会计师事务所采用招投标方式确定。在公开招标活动中，国富浩华会计师事务所以80万元报价（含差旅费等）竞标成功，服务范围包括：2011年度公司本部及下属子公司会计报表审计工作。不再聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2011年度会计报表审计工作。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会人员变更的议案》；

同意高青山先生因工作变动辞去公司董事职务，提名薛刚先生为公司第四届董事会董事候选人（薛刚先生简历见附件一）。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

以上两项议案需提请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司董事会

2011年4月21日

附件一：薛刚先生简历

薛刚：1967年1月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任北京市双桥律师事务所主任，北京市双桥农场副场长、场长，北京三元集团有限责任公司总经济师、总经理。现任北京首都农业集团有限公司党委常委、董事、总经理。

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-015

北京三元食品股份有限公司

关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司定于2011 年5月3日召开2010 年年度股东大会，有关事项通知已于2011 年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

2011年4月21日，公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有本公司股份234,501,756股，占公司总股本的26.5%，间接持有本公司股份365,790,000股，占公司总股本的41.33%）向董事会提交的《关于向北京三元食品股份有限公司2010年年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据2011年4月21日召开的公司第四届董事会第十七次会议决议，向公司2010年年度股东大会提交如下临时提案：《关于改聘会计师事务所的议案》及《关于公司第四届董事会人员变更的议案》。

公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述提案提交股东大会审议。增加上述临时提案后，公司2010年年度股东大会将审议13项议案，具体内容详见公司2011-016号《关于召开2010年年度股东大会通知的补充公告》。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2011年4月21日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2011-016

北京三元食品股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年4月11日，公司发布了《关于召开2010年年度股东大会的通知》（详见公司2011-013号公告），公司定于2011年5月3日召开本公司2010年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2011年4月21日，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司提请公司董事会向公司2010年年度股东大会提交如下临时提案：《关于改聘会计师事务所的议案》及《关于公司第四届董事会人员变更的议案》（详见公司2011-015号公告）。

现将本公司2010年年度股东大会的有关事项补充公告如下：

一、会议时间：

现场会议召开时间为：2011年5月3日（星期二）下午13:00；

网络投票时间为：2011年5月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

二、现场会议召开地点：公司一楼会议室

三、参加会议的方式：

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、 公司2010年度财务决算报告

2、 公司2010年度董事会报告

3、 公司2010年度监事会报告

4、 公司2010年年度报告及摘要

5、 公司2010年度利润分配预案

6、 公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案

7、 公司2011年度日常关联交易的议案

8、 关于修订《公司章程》的议案

9、 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

10、 关于公司发行短期融资券的议案

11、 关于公司工业园项目追加投资的议案

12、 关于改聘会计师事务所的议案

13、 关于公司第四届董事会人员变更的议案

五、股权登记日：2011年4月22日

六、参会人员：

1、 2011年4月22日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会；

2、 公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师等。

七、现场股东大会登记方法

1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。

2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

3、 报名参会登记时间：2011年4月25日（星期一）9：00-11：30，13：00-16：00

4、 登记地点及联系方式

地址：北京市海淀区西二旗中路29号404室 邮编：100085

电话：010-62848020 传真：010-82413213 联系人：孙羽

八、投资者参加网络投票的操作流程

1、 投票流程

A. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738429	三元投票	13项议题	A股

B. 表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的 申报价格
三元股份	1	公司2010年度财务决算报告	1元
	2	公司2010年度董事会报告	2元
	3	公司2010年度监事会报告	3元
	4	公司2010年年度报告及摘要	4元
	5	公司2010年度利润分配预案	5元
	6	公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案	6元
	7	公司2011年度日常关联交易的议案	7元
	8	关于修订《公司章程》的议案	8元
	9	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	9元
	10	关于公司发行短期融资券的议案	10元
	11	关于公司工业园项目追加投资的议案	11元
	12	关于改聘会计师事务所的议案	12元
	13	关于公司第四届董事会人员变更的议案	13元

注：若对全部议案统一表决可以直接买入99 元。

C. 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、 投票举例

股权登记日持有“三元股份”A股的投资者对公司的第一个议案（公司2010年度财务决算报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	1股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	2股

3、 投票注意事项

A. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

B. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

C. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

九、相关说明

1、 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、 会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

十、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京三元食品股份有限公司2010年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

日期：

北京三元食品股份有限公司董事会

2011年4月21日