本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、２０１０年９月，经公司２０１０年第一次临时股东会会议审议和表决通过，宋炳山先生担任公司独立董事。２０１０年１２月，经安徽银监局核准正式任职。

  二、公司股东“深圳市中海投资管理有限公司”更名为“深圳中海投资管理有限公司”。

  三、２０１１年３月２４日，本公司召开２０１０年度股东大会，批准钱晓军辞去监事职务，选举张彦为公司监事。

  四、２０１１年３月２４日，本公司第三届董事会第五次会议批准张彦辞去副总裁、朱先平辞去董事会秘书职务。聘任魏世春、许植为公司副总裁；虞焰智为公司董事会秘书。

  五、２０１１年３月２４日，本公司第三届监事会第六次会议选举张彦为公司监事长。

  上述高级管理人员任职资格须报中国银监会安徽监管局审核批准。

  特此公告

  安徽国元信托有限责任公司

  ２０１１年４月２２日