第一届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-016
江苏亚星锚链股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2011年4月20日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。
此议案需提交2010年年度股东大会审议，《2010年年度报告及摘要》可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所审计，2010年母公司净利润为109,232,794.93元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积10,923,279.49元，加上以往年度滚存未分配利润94,254,585.28元，本年度末可供全体股东分配的利润为192,564,100.72元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本36,000万股为基数,每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次派发现金股利共计5,400万元，剩余未分配利润为138，564，100.72元。2010年末，公司资本公积为1，946，294，688.62元，以2010末总股本36,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计10,800万股。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
董事会建议续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议，董事会同意聘任陆未来先生担任公司副总经理，负责公司海洋工程系泊链的销售工作。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任肖莉莉女士担任本公司证券事务代表。（肖莉莉女士简历详见附件）
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
董事会同意对镇江佳扬系泊链有限公司增资2亿元人民币，采用分期出资的方式，投入资金用于建设年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目。根据招股说明书该项目属于募集资金投资项目，由镇江佳扬系泊链有限公司负责实施，由公司以募集资金采用增资方式投入至镇江佳扬系泊链有限公司。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
11、以3票同意，0票反对，6票回避，同意票占有表决权董事总数的100%。审议通过了《关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》。
陶安祥等6名关联董事回避，全体独立董事发表独立意见并同意了该议案。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第二届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、李汉明、沈义成
独立董事候选人：黄鹏、朱联海、石代伦
(1)陶安祥 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(2)陶良凤 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(3)张卫新 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(4)王桂琴 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(5)李汉明 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(6)沈义成 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(7)黄 鹏 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(8)朱联海 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
(9)石代伦 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于董事长及高级管理人员2010年度薪酬的议案》。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
附件一：董事候选人简历
1、陶安祥：53岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市2007至2009连续三年功勋企业家等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票99,734,978股，占公司总股本比例27.70%；系办公司第一大股东、相对控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陶良凤女士，38岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票4,875,887股，占公司总股本比例1.35%；与本公司第一大股东、相对控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李汉明先生，62岁，中国国籍，无境外居留权。1970年至1992年任靖江市机械铸造厂生产部部长，1992年至1995年任靖江市人造革厂副厂长，1995年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2007年开始任正茂集团有限公司董事长，2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事。
李汉明先生现持有公司股票4,765,457股，占公司总股本比例1.32%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张卫新先生，38岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票2,669,411股，占公司总股本比例0.74%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、王桂琴女士，41岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票3，504，012股，占公司总股本比例0.97%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、沈义成先生，45岁，中国国籍，无境外居留权，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链厂员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至2008年5月任江苏亚星锚链有限公司总经理助理；2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司总经理助理。
沈义成先生现持有公司股票2，102，407股，占公司总股本比例0.78%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、朱联海先生，46岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986年至1991年任靖江县律师事务所任律师、副主任，1991年至1998年任泰州君联律师事务所律师、主任，1997年至1999年任靖江市司法局副局长，1999年至2000年任泰州市仲裁委员会副主任、秘书长，2000年至今任江苏江豪律师事务所律师、主任。曾任泰州市WTO实务咨询中心主任、江苏省律师协会常务理事、江苏省律师协会律师与执业机构工作委员会主任、政协泰州第三届委员会委员、泰州市律师协会副会长、泰州市人民政府专家咨询委员会委员、扬州仲裁委员会仲裁员、泰州仲裁委员会仲裁员、泰州市人事仲裁委员会仲裁员、第五届第六届第七届全国律师代表大会代表以及江苏悦达物流股份有限公司独立董事；曾荣获江苏省“知名律师”、江苏省优秀律师、江苏省“十佳律师”等称号。现任本公司独立董事。
朱联海先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定。朱联海先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，朱联海先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
8、黄鹏先生，62岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1969年至1972年任江苏生产建设兵团二师八团会计，1975年至1988年任扬州工学院会计讲师、系副主任，1988年至今历任苏州大学会计系副教授、教授、系主任。公开发表的具有代表性论文有“上市公司虚假财务报告的博弈分析”、“企业核心竞争力与战略管理会计核心主题”等；编著《税务会计》、《新世纪财务专论》、《金融企业会计》、《现代企业财务会计》等论著和教材。现任苏州大学商学院教授，兼任苏州会计学会理事，江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会委员、组长，并任本公司、创元科技股份有限公司、江苏AB股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。
黄鹏先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定。黄鹏先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，黄鹏先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
9、石代伦先生，41岁，中国国籍，拥有美国的居留权，有效期2003年12月31日到2014年3月5日，博士，毕业于中国科学技术大学数学系，先后获布朗大学(Brown University)数学硕士，乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 管理学博士、工业工程硕士和金融MBA。1997年9月到1999年6月在美国安全证券公司任独立顾问，1999年7月到2000年9月任职于花旗集团，2000年9月到2004年8月任IBM高级研究员，2004年9月至今任复旦大学管理学院研究员、教授，2006年4月至今兼任上海易理管理咨询有公司创始合伙人、总经理，2007年8月至2008年5月曾任主语传媒CEO。曾任武汉理工大学客座教授、重庆邮电学院名誉教授、挪威管理学院（BI）客座教授、中国物流学会理事、国际供应链管理委员会（SCI）理事会北亚区主任等职位。目前石代伦还担任海航东银期货和中航期货公司的独立董事，现任本公司独立董事。
石代伦先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定。石代伦先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，石代伦先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
附件二：证券事务代表简历
肖莉莉，女，1983年3月出生，大学本科学历。2007年7月至今在本公司董事会秘书办公室工作。
附件三： 声明
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄鹏、朱联海、石代伦，作为江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏亚星锚链股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏亚星锚链股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏亚星锚链股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏亚星锚链股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏亚星锚链股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏亚星锚链股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从江苏亚星锚链股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏亚星锚链股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏亚星锚链股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄鹏、朱联海、石代伦
2011年4月20日
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏亚星锚链股份有限公司董事会现就提名黄鹏、朱联海、石代伦为江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏亚星锚链股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏亚星锚链股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏亚星锚链股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏亚星锚链股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏亚星锚链股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏亚星锚链股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏亚星锚链股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏亚星锚链股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2011年4月12日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-017
江苏亚星锚链股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于2011年4月10日以书面方式发出，会议于2011年4月20日下午在本公司三楼会议室召开。本次监事会会议，应到监事3人，实到3人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱秀华先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。
监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2010年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2010 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
监事会认为聘任陆未来先生为副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任陆未来先生担任公司副总经理。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司2011年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2010 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，同意将监事会推荐的钱秀华、常加红二位监事候选人提请公司2010年年度股东大会采用累积投票制进行选举。经工会委员会选举，徐建章作为公司职工代表出任公司第二届监事会职工监事。(下转B108版)