第四届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-011
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2011年4月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2011年4月8日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过总经理2010年度工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过董事会2010年度工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司2010年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司2010年度利润分配预案报告；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现营业收入717,102,591.84元，营业利润27,942,304.65元，净利润23,313,717.60元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金2,331,371.76元后，加上期初未分配利润414,401,229.21元，减去已发放现金股利8,621,532.92元，本年度可供全体股东分配的利润为426,762,042.13元。经董事会研究，公司决定以2010年度末总股本431,076,646股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发21,553,832.30元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2010年度资本公积余额为373,501,768.69元，以2010年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司2010年年度报告全文和年度报告摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过关于预计2011年度日常关联交易的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）
八、审议通过关于关联法人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）
九、审议通过关联交易协议的议案；
公司因生产需要向江苏通用科技股份有限公司购买蒸汽、电，现红豆集团无锡南国企业有限公司收购了江苏通用科技股份有限公司热电厂，为此同意：
1、终止公司与江苏通用科技股份有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》；
2、同意公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，红豆集团无锡南国企业有限公司按市场公允价格向公司收取费用，协议有效期为五年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）
十、审议通过公司董事会换届选举的议案；
由于公司第四届董事会任期已满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐周鸣江、龚新度、周宏江、戴敏君、王竹倩、叶薇、陶文沂、徐而迅、沈大龙为第五届董事会董事候选人，其中陶文沂、徐而迅、沈大龙为独立董事候选人（董事候选人简历附后）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过公司2011年度一季度报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过召开2010年年度股东大会的议案。
以上第二、三、四、五、六、七、九、十项议案需提交公司2010年年度股东大会审议通过。
决定于2011年5月18日在公司会议室召开2010年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2011年4月19日
附董事候选人简历：
周鸣江，男，1967年9月出生，大专，中共党员，参加中共中央党校第25期地厅级进修班学习、赴美国密歇根大学学习，曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、江苏省企业（企业家）协会副会长。现任红豆集团有限公司常务董事、董事局副主席。
龚新度：男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团公司远东有限公司总经理，现任红豆集团有限公司副总裁。2001年12月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。
周宏江，男，1971年出生，高中，高级经济师，中共党员，曾任红豆集团无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届董事会董事、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理。
戴敏君，女，1966年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，现任红豆集团有限公司副总裁、江苏红豆国际发展有限公司总经理。
王竹倩，女，1972年出生，硕士，高级策划师，高级经济师，中共党员。曾任红豆集团有限公司办公室副主任、宣传科科长、企划部副部涨、公司第二届董事会董事，现任红豆集团有限公司董事、党委委员、企划部部长。
叶薇，女，1971年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、企管部部长、公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、企管部经理。
陶文沂，男，1946年1月出生，博士，曾任陕西省铜川市酱菜厂工程师、无锡轻工业学院发酵系讲师、副教授、副系主任、无锡轻工业学院教务处副教授、处长、无锡轻工大学教授、副校长、校长、江南大学教授、校长、江苏信息职业技术学院教授、院长。现任江南大学教授。
徐而迅，女，1965年10月出生，本科，曾任中共无锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏无锡明镜律师事务所律师、江苏无锡英特东华律师事务所律师、江苏无锡法舟律师事务所律师。现任无锡市律师协会行政法专业委员会副主任、江苏省律师协会行政法专业委员会理事、江苏法舟律师事务所副主任。
沈大龙，男，1952年4月出生，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任无锡机床厂财务会计、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，现任江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-012
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月18日上午9:30
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2011年4月19日在公司会议室召开了第四届第三十一次会议，确定了公司2010年年度股东大会的有关事项：
一、会议内容
1、审议董事会2010年度工作报告；
2、审议监事会2010年度工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案；
7、审议关于预计2011年度日常关联交易的议案；
8、审议关于关联交易协议的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案。
会议还将听取公司独立董事述职报告。
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年5月11日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
三、会议主持：公司董事长周鸣江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2011年5月16日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2009年年度股东大会。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室；
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868888转8619
传 真：0510-88350139
联 系 人：王辉
5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2010年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-013
江苏红豆实业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2011年4月19日下午在公司会议室召开。会议通知已于2010年4月8日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席顾建清先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司监事会2010年度工作报告；
二、审议通过公司2010年年度报告全文和年度报告摘要；
公司监事会对公司2010年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过监事会换届选举的议案；
由于公司第四届监事会任期已满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，监事会提名顾建清、蒋雄伟为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会（监事候选人简历附后）。
四、审议通过公司2011年一季度报告；
公司监事会对董事会编制的2011年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2011年4月19日
监事候选人简历：
顾建清，男，1954年7月出生，曾任红豆集团国际发展公司经理助理、红豆集团无锡东方实业有限公司总经理、红豆集团政工部部长、行政部部长、副总经理、总务部部长、安保部部长，公司第三届监事会监事，现任红豆集团有限公司监事会主席。
蒋雄伟，男，1974年出生，大专，曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任红豆集团有限公司财务部部长。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-014
江苏红豆实业股份有限公司
关于预计2011年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了关于预计2011年度日常关联交易的议案，该议案涵盖了公司2011年度预计与红豆集团有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、红豆集团无锡南国企业有限公司、红豆集团公司远东有限公司、江苏通用科技股份有限公司、无锡红豆居家服饰有限公司、红豆集团无锡长江实业有限公司、江苏红豆杉生物科技有限公司发生的日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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二、关联方关系介绍
（一）红豆集团有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本80000万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路，经营范围为服装、服装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务（按国家批准项目经营），开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团有限公司为本公司第一大股东。
3、履约能力分析
红豆集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与红豆集团有限公司发生的日常关联交易总金额大约为200万元。
（二）江苏红豆国际发展有限公司
1、关联方基本情况
江苏红豆国际发展有限公司，法定代表人周海江，注册资本30000万元，住所为锡山区东港镇港下市镇，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
江苏红豆国际发展有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
江苏红豆国际发展有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与江苏红豆国际发展有限公司发生的日常关联交易总金额大约为2200万元。
（三）红豆集团无锡南国企业有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团无锡南国企业有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具的制造、加工、销售（上述经营范围涉及专项审批的项目经批准后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团无锡南国企业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
红豆集团无锡南国企业有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与红豆集团无锡南国企业有限公司发生的日常关联交易总金额大约为8000万元。
（四）红豆集团公司远东有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团公司远东有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下，经营范围为生产销售针纺织品、服装、皮件箱包；日用百货、电子产品、橡胶制品、家具制品、烟（零售）；粮油食品、装饰装璜材料（不含油漆和涂料）、金属材料、纸张的销售。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
红豆集团公司远东有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与红豆集团无公司远东有限公司发生的日常关联交易总金额大约为900万元。
（五）江苏通用科技股份有限公司
1、关联方基本情况
江苏通用科技股份有限公司，法定代表人顾萃，注册资本55200万，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为橡胶制品，车辆内外胎及气门咀的制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
江苏通用科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
江苏通用科技股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与江苏通用科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额大约为500万元。
（六）无锡红豆居家服饰有限公司
1、关联方基本情况
无锡红豆居家服饰有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、领带的制造、加工、销售；针纺织品、鞋帽的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
无锡红豆居家服饰有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与无锡红豆居家服饰有限公司发生的日常关联交易总金额大约为6600万元。
（七）红豆集团无锡长江实业有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团无锡长江实业有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、床上用品、针织品的制造、加工；雨衣、雨具、运动休闲服、牛仔服装的加工、销售。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团无锡长江实业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
红豆集团无锡长江实业有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
4、2011年公司预计与红豆集团无锡长江实业有限公司发生的日常关联交易总金额大约为550万元。
（八）江苏红豆杉生物科技有限公司
1、关联方基本情况
江苏红豆杉生物有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本23000万元，住所为锡山区东港镇港下（红豆工业城内），经营范围生物制品的研发（不含制造、加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。
(下转B115版)