股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2011-07
中牧实业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月22日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张春新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表10名，代表股数228293412股，占公司股份总数390000000股的58.54%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2010年度董事会工作报告；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2010年度监事会工作报告；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2010年度财务决算报告；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、公司2010年度利润分配预案；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2010年度实现归属于母公司净利润310,151,103.59 元，利润分配方案如下：以2010年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利117,000,000.00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
本年度不进行资本公积转增股本。
五、公司2010年年度报告；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于第五届董事会董事候选人的议案;
张春新：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
胡启毅：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
刘金华：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
王建成：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
薛廷伍：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
张兴明：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
史志国：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
陈焕春：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
胡竞霜：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经累计投票，张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士为公司第五届董事会董事，其中史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士为独立董事。
七、关于第五届监事会监事候选人的议案；
徐进：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
苏智强：
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经累计投票，徐进先生、苏智强先生为公司第五届监事会监事，与职工监事王水华先生共同组成公司第五届监事会。
八、关于公司独立董事津贴的议案；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。公司独立董事津贴为税前8万元，自2010年度开始执行。
九、关于制定《公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法》的议案；
228293412股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十、关于与中国牧工商（集团）总公司签订销售协议的议案；
235112股赞成，占出席会议有表决权股份的92.96%；17800股反对；0股弃权。
十一、关于与中国牧工商（集团）总公司签订委托出口协议的议案。
235112股赞成，占出席会议有表决权股份的92.96%；17800股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所吴涵律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日