南京化纤股份有限公司<BR/>2010年度股东大会决议公告

南京化纤股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

2011-04-23 来源：上海证券报

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：临2011-006

南京化纤股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

南京化纤股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月22日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路389号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名（参加表决的股东及股东代理人为6人），代表公司股份129,015,532股，占公司总股份的42.02%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

1、关于公司2010年度报告全文及摘要；

同意：129,015,532股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权：0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；

2、公司2010年度董事会工作报告；

3、公司2010年度监事会工作报告；

4、关于2010年财务决算和2011年财务预算的报告；

5、公司2010年度利润分配方案；

经南京立信永华会计师事务所审计，本公司母公司2010年度实现净利润30,782,513.38元，按2010年度净利润提取10%法定盈余公积金3,078,251.34元、根据2009年度股东大会批准提取2009年度净利润10%的任意盈余公积金77,630.36元；加年初未分配利润199,570,149.06元，扣除上年度派发的普通股股利61,413,856.76元，本年度可供股东分配利润为165,782,923.98元。

以2010年末股本总数307,069,283股为基数，用可供股东分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，剩余利润转入下年度。

6、关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的决议；

7、关于修改《公司章程》的决议；

由于公司实施了2009年度利润分配方案，公司股本总额增加为307,069,283股，据此，《公司章程》作如下修订：

（1）、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币255,891,070.00元。

修改为：公司注册资本为人民币307,069,283.00元。

（2）、原《公司章程》第十九条公司股份总数为255,891,070.00股，公司的股本结构为：无限售条件普通股255,891,070.00股，占100.00%。

修改为：公司股份总数为307,069,283.00股，公司的股本结构为：无限售条件普通股307,069,283.00股，占100.00%。

8、关于授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2亿元担保的决议；

为支持南京法伯耳纺织有限公司的发展，提高银行融资效率，根据南京法伯耳纺织有限公司的资金需求情况，同意为南京法伯耳纺织有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币2亿元的担保，授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起三年内有效。

9、关于授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元担保的议案；

为支持江苏金羚纸业有限公司的发展，提高银行融资效率，根据江苏金羚纸业有限公司的资金需求情况，同意为江苏金羚纸业有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币1亿元的担保，授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起三年内有效。

10、关于授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元担保的议案；

为支持江苏金维卡纤维有限公司的发展，提高银行融资效率，根据江苏金维卡纤维有限公司的资金需求情况，同意为江苏金维卡纤维有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币1亿元的担保，授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起三年内有效。

11、公司独立董事述职报告；

12、关于公司董事会换届选举的决议；

经逐项表决，会议以全票同意的表决结果分别通过了沈光宇先生、钟书高先生、关素云女士、张小泉先生、奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生为公司第七届董事会董事；其中奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生为独立董事；公司第七届董事会的独立董事津贴定为每人每年7万元（税前）。

公司第七届董事会董事简历见附件1:

13、关于公司监事会换届选举的决议；

经逐项表决，会议以全票同意的表决结果分别通过了单世成先生、谢南女士为第七届监事会监事；由公司职工代表大会选举的职工代表监事梁平先生直接进入第七届监事会。

公司第七届监事会监事简历见附件2:

14、公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的决议；

江苏明弘律师事务所顾玉姝、郎云云律师接受委托，对公司2010年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

南京化纤股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

附件1：

公司第七届董事会董事简历如下：

沈光宇先生，57岁，大专文化，高级经济师自2000年3月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自2005年8月起任南京轻纺产业（集团）有限公司董事长、党委书记。

钟书高先生，47岁，大学文化，高级工程师自2002年6月至2008年8月，任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；自2008年8月起任本公司第六届董事会董事、总经理。

关素云女士，50岁，大专文化，政工师 2002年3月至2008年4月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书记；自2008年4月起任本公司党委书记；自2010年10月起任本公司副总经理；

张小泉先生，48岁，大学文化，高级工程师自2002年9月起，任本公司总经理助理、副总经理。

奚永明先生，65岁，大专文化，高级政工师自1985年6月至2008年，历任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长，南京市经委副主任，南京市市长助理、副市长，南京市人大副主任，2008年离任退休；

刘爱莲女士，60岁，大学文化，高级会计师 2000年至2007年任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司顾问。

周发亮先生，65岁，大专文化，高级经济师、注册评估师 1996年3月至2002年10月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002年10月至2010年12月任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、副总经理；

附件2：

公司第七届监事会监事简历如下：

单世成先生，54岁，大专文化，高级会计师自2000年1月起，任南京轻纺产业（集团）有限公司审计部副部长、部长。

谢南，女，57岁，大专文化，高级会计师 2000年3月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；自2005年8月起至2010年6月，任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。自2002年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会监事。

梁平，男，47岁，大学文化，政工师 1998年10月至2005年11月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会监事。

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：临2011-007

南京化纤股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年04月22日（星期屋）下午1：30在南京市珠江路389号南京市珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知已于04月11日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：

一、关于公司第七届董事会组成的决议

1、选举沈光宇先生为董事长；