股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2011-005

  海洋石油工程股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和股东出席情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月22日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共11人，代表股份2,218,704,156股，占公司总股本的57.04%。

  本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

  二、股东大会表决情况

  会议按照召开2010年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过《公司2010年董事会工作报告》。

  表决情况：2,218,204,156股赞成，占出席会议有表决权股份的99.98%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；500,000股弃权, 占出席会议有表决权股份的0.02%。

  （二）审议通过《公司2010年监事会工作报告》。

  表决情况：2,218,704,156股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （三）审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

  表决情况：2,218,204,156股赞成，占出席会议有表决权股份的99.98%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；500,000股弃权, 占出席会议有表决权股份的0.02%。

  （四）审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。

  表决情况：2,218,204,156股赞成，占出席会议有表决权股份的99.98%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；500,000股弃权, 占出席会议有表决权股份的0.02%。

  （五）审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  鉴于公司2011年对资金需求较大，同时考虑到公司近些年股本规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资金的需要，公司2010年度不进行利润分配，不利用资本公积金转增股本，未分配利润滚存至以后年度分配。

  表决情况：2,218,704,156股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

  同意续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构，继续为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。同意董事会授权公司经营层与信永中和会计师事务所确定2011年度审计费用。

  表决情况：2,218,704,156股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （七）审议通过《关于修改公司相关规章制度的议案》（修改后相关规章制度全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  随着公司发展和经营规模的不断扩大，公司有关议事规则和规章制度中相关条款已不适应公司发展。鉴于此，依据国家相关监管法规，结合公司实际情况，公司对相关议事规则进行了重新梳理讨论，对董事会议事规则和股东大会议事规则进行了修订。

  表决情况：2,218,704,156股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件包括

  1、海洋石油工程股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二○一一年四月二十二日