股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-006号
江苏悦达投资股份有限公司2010年度股东大会决议
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月22日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计8人，代表股份147,656,987股，占公司股份总额的27.07%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由杨玉晴副董事长主持。
二、提案审议情况
1、 审议通过公司《2010年度董事会工作报告》
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
2、 审议通过公司《2010年度监事会工作报告》
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
3、 审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
4、 审议通过公司《2010年年度财务决算的议案》
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
5、 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
6、 审议通过公司《2010年年度利润分配议案》
根据公司经营情况，公司决定以2010年年末总股本为基数，向全体股东每10股送3股并派现金2元（含税），共计分配272,722,594元。本次分配后，公司结余可分配利润为821,566,673.23元。同时授权董事会根据送股结果对《公司章程》中相关条款进行修改。
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
7、 审议通过公司《2010年度董事、监事薪酬考核情况的议案》
经考核，公司2010年度董事、监事薪酬情况为：杨玉晴51.8万元，崔林43.2万元(10个月)，王佩萍51.8万元，周亚来51.8万元；陆向洋51.8万元，刘亚21.4万元，唐如军21.4万元。
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
8、 审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》第一百零二条的规定，对《公司章程》第六十八条进行修改。原条款规定：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
现修改为：股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
根据《公司法》第一百一十条的规定，对《公司章程》第一百一十四条进行修改。原条款规定：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现修改为：董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
同意147,656,987股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、朱晓红律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一一年四月二十二日