证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011－035

  广发证券股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  公司拥有注册号为1675793的第36类“广发GUANGFA”商标。公司董事会一致审议通过了《关于许可广发银行股份有限公司使用我司注册商标的议案》，主要基于下列原因：

  1、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）原名称为广东发展银行股份有限公司（以下简称“广东发展银行”），经国家有关部门批准更改为现在使用的名称。广发银行目前不是公司的关联方。但本公司前身起源于广东发展银行的证券部，后按国家银证分离的政策，广东发展银行转让并不再持有公司的股权。本公司名称中的“广发”，亦是从银证分离之前沿用至今，我公司并注册了有关商标。另根据企业会计准则的规定“企业自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等，不应确认为无形资产”，因此上述商标价值在公司账面上没有体现。

  2、广发银行是广东省管的骨干金融企业，与广发银行共同做好“广发”品牌的宣传和推广，有利于提升“广发”更广泛的公众认知和品牌知名度。公司积极、主动致力于从中获得更大的品牌影响力，促进自身业务推广和发展，更符合公司利益，亦不会损害公司股东利益。

  3、无论在广发银行使用现名还是原称“广东发展银行”期间，以公众的认知习惯客观上均将其简称为“广发”银行，本次授权行为不会影响社会公众认知，又能明晰双方在商标方面的法律关系。

  鉴于上述渊源和历史原因，经公司董事会审议，同意：

  1、公司与广发银行达成《注册商标使用许可合同》。该合同主要内容为授权广发银行股份有限公司在商业银行经营范围内，免费使用公司拥有的（注册号为1675793的第36类）“广发GUANGFA”商标；

  2、公司保持在许可商标登记注册区域内的全部权利；

  3、广发银行不得将上述商标转移给第三方使用或与第三方合用上述商标；

  4、授权公司经营层与广发银行具体协商其在商业银行经营范围内使用“广发GUANGFA”、“广发”及“GUANGFA”或近似的商标或标识的范围、期限、区隔处理等，并签订补充协议。

  目前公司与广发银行还尚未签署注册商标使用许可的补充协议。在公司与广发银行签订注册商标使用许可的补充协议后，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及时完整、准确披露协议内容，严格履行信息披露义务。本事项不属于关联交易事项，亦不需经公司股东大会审议。本事项对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司股东利益。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一一年四月二十三日