证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-057

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2011年4月15日以电话方式通知全体董事，并于2011年4月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会经过审议，关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

姓名	职务	2011年度薪酬（人民币万元，税前）
倪开禄	董事长兼总经理	20.76
陶然	董事兼副总经理	22.8
顾晨冬	董事兼董事会秘书	13.08
倪娜	董事	8.88
周军伟	监事会主席	10.68
毛卫群	监事	10.68
周华英	职工监事	7.56
张剑	副总经理	24
赵康仙	副总经理	20.28
李向前	副总经理	26.52
江富平	副总经理	17.88
刘铁龙	副总经理	16.5
周红芳	财务总监	13.08

公司董事常宏、裴建平不从公司领取薪酬；

公司独立董事津贴为每人每年4.56万元（税前），该议案已提交2010年年度股东大会审议通过；

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当的调整；

该项议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。

《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年4月22日

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-058

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年4月15日以电话方式通知全体监事，并于2011年4月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》。

经审核，关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定如下：

姓名	职务	2011年度薪酬（人民币万元，税前）
倪开禄	董事长兼总经理	20.76
陶然	董事兼副总经理	22.8
顾晨冬	董事兼董事会秘书	13.08
倪娜	董事	8.88
周军伟	监事会主席	10.68
毛卫群	监事	10.68
周华英	职工监事	7.56
张剑	副总经理	24
赵康仙	副总经理	20.28
李向前	副总经理	26.52
江富平	副总经理	17.88
刘铁龙	副总经理	16.5
周红芳	财务总监	13.08

监事会同意公司董事、监事及高管2011年薪酬方案并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

2011年4月22日

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-059

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于向全资子公司上海超日国际贸易

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上海超日国际贸易有限公司基本情况

公司名称：上海超日国际贸易有限公司

注册资本：100万元

法人代表：倪开禄

成立时间：2005年7月13日

注册地址：上海市奉贤区南桥镇杨王村219号

经营范围：太阳能硅棒、硅片、电池片和组件生产、销售以及货物和技术进出口业务

经营状况：上海超日国际贸易有限公司（以下简称“超日贸易”）为公司的全资子公司，截至2010年12月31日，超日贸易总资产为704,460,932.77元，净资产为-30,662,609.84元，本期净利润为-17,260,432.61元。（以上数据经天健会计师事务所有限公司审计）。

二、本次增资的介绍

本次公司拟使用自有资金人民币7,900万元对超日贸易其进行增资，本次增资资金主要用于调整超日贸易的财务结构。本次增资后，超日贸易注册资本由人民币100万元增加到人民币8,000万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将有效调节超日贸易的财务结构，改变其净资产为负值的现状。这有利于超日贸易的正常经营及业务开拓，有利于逐步提升超日贸易及母公司的盈利能力和综合竞争力。

十一、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年4月22日

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-060

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于2011年第三次临时大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月19日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2011-056），定于2011年5月6日召开2011年第三次临时股东大会。

2011年4月22日，公司以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》、《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。其中《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》需提交股东大会审议。公司控股股东倪开禄先生从提高会议效率角度考虑，提请公司将《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》以临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会一并审议。

经核查，倪开禄先生持有公司197,049,280股，持股比例为37.37%其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

根据临时提案内容，公司对2011年4月19日发布的《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》（以下简称“原通知”）作如下修改：

一、原通知“二、会议审议事项”增加一项议案为：

“5、审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》”

二、原通知“五、备查文件”增加二项“第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议”。

三、对原通知“授权委托书”进行修改，详见附件“授权委托书”。

四、除上述修订外，原通知其他事项不变。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年4月22日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于新增2011年度对子公司提供担保的议案》
2	《关于李健辞去公司独立董事的议案》
3	《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》
4	《关于变更部分募集资金使用方式的议案》
5	《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。