第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-005
江苏中达新材料集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年4月14日以传真方式通知，于4月21日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《公司2010年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2010年度总裁工作报告》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《独立董事述职报告》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2010年度财务决算报告》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2010年度利润分配方案》；
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现税后利润-256,667,318.49元，加上期初未分配利润-304,302,496.72元,可供股东分配利润为-560,969,815.21元。
由于公司2010年度经营亏损，公司决定2010年度不进行股利分配和公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计报表审计机构，公司向该会计师事务所支付报酬数额不超过人民币80万元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
2010年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为11,525,333.08元；2011年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额不超过 2160 万元。详细内容见公司日常关联交易事项公告。
本议案属关联交易，关联董事刘秋英、林硕奇回避表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；
集团所属子公司江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司，截止2010年12月31日其账面所有者权益分别为-46,510,275.07 元、10,578,525.13元 、 -2,455,980.79元，鉴于江阴亚包新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司期末净资产已为负数，连续经营亏损，多年未对股东分红，本期已对生产线计提减值，且考虑到账面并无可以大幅增值的房产、土地等。江阴美达新材料有限公司账面净资产虽有10,578,525.13元，但也是连续经营亏损，多年未对股东分红，本期已将所有生产资料经营出租，租期3年，租金收入并不能弥补资产折旧。根据会计准则第8号的相关规定，本期将账面长期股权投资减记为0，公司对江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司的长期股权投资分别计提减值准备金额为106,704,087.00元、217,285,877.99元、77,501,204.90元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于召开2010年度股东大会的议案》；
提议公司召开2010年度股东大会，审议上述第1、2、4、5、6、7、9项议案及第五届董事会第十六次会议第1，2项议案和第五届监事会第九次会议第1项议案，有关该次股东大会的议程安排另行通知。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2011年4月23日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-006
江苏中达新材料集团股份有限公司
关于日常关联交易事项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》和《关联交易制度》的相关要求，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了公司2010年度日常关联交易，并对2011年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：
一、2010年日常关联交易发生情况
单位：元
| 关联方名称 | 定价方式和决策程序 | 交易内容 | 2010年 | |
| 金额 | 占同类交易比例 | |||
| 江阴申建复合包装有限公司 | 市场价 | 包装材料 | 319,466.55 | 0.02% |
| 江阴申建复合包装有限公司 | 市场价 | 周转材料 | 366,649.39 | 0.02% |
| 江阴申发包装有限公司 | 市场价 | 包装材料 | 7,510,425.39 | 0.37% |
| 江阴申发包装有限公司 | 市场价 | 周转材料 | 3,328,791.75 | 0.16% |
| 合计 | 11,525,333.08 | |||
二、2011年日常关联交易预计情况
单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | 2011年 | |
| 预计发生金额 | 占同类交易比例 | ||
| 江阴申建复合包装有限公司 | 包装材料 | 80 | 0.06％ |
| 江阴申建复合包装有限公司 | 周转材料 | 80 | 0.06％ |
| 江阴申发包装有限公司 | 包装材料 | 1200 | 1.05％ |
| 江阴申发包装有限公司 | 周转材料 | 800 | 0.60％ |
| 合计 | 2160 | ||
三、关联方介绍和关联关系
1、江阴申发包装有限公司
法定代表人：张爱萍
注册资本：58万元人民币（张爱萍出资38万元，李敏出资10万元，李霞出资10万元）
经营范围：纸管、木托盘、塑料编织袋复合、胶粘带的加工、销售；塑料粒子的加工；机械设备、五金交电、电子产品，金属材料、建材、化工产品（不含危险品）、一般劳保用品的销售。
江阴申发包装有限公司法定代表人张爱萍系本公司实际控制人张国平先生之妹，从而与本公司构成关联关系。
2、江阴申建复合包装新材料有限公司
法定代表人：缪三方
注册资本：150万元人民币（其中：于科学占70%，于玉夫占30%）
经营范围：塑料制品、包装材料、编织袋、纸制品、金属制品的生产、销售；机械设备、五金交电、通讯设备的销售。
江阴申建复合包装新材料有限公司的实际控制人于科学为本公司实际控制人张国平先生关系密切的家庭成员。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的。按照公司有关规定，上述关联方与其他供应商一样，参加有关物资采购的竞价招标，并随着市场变化及时调整交易价格。保证各项交易均遵循公平、公正、公开、合理的市场价格和条件进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联方与公司之间的业务合作时间较长，质量、信誉保证较好，双方相互合作，互惠互利。
六、审议程序
公司上述日常关联交易事项经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，关联董事刘秋英、林硕奇回避表决，表决程序合法、合规。
公司独立董事认为，公司与上述关联方合作是有必要的，审议程序符合规定。与上述关联方之间的关联交易遵循了公允的价格和条件，不会对公司利益造成损害。
七、关联交易协议签署情况
公司和上述关联方发生的交易均在日常生产经营中发生，根据业务进展需要，在组织公开招标后方可签署协议，故没有签订长期的关联交易协议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对此发表的独立意见。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2011年4月23日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-007
江苏中达新材料集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年4月21日下午在江苏省江阴市滨江西路589号公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下事项：
一、审议通过《2010年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2010年度报告正文及其摘要》。
经审核，公司监事会认为：公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2010年度分配预案》。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2011年4月23日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-008
江苏中达新材料集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月17日上午10:00
●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号公司会议室
●会议方式：现场召开
根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2010年度股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：
（一）会议时间：2011年5月17日上午10：00。
（二）会议方式：现场召开
（三）会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。
（四）会议期限：预定半天
（五）审议事项：
1、审议《公司2010年度报告》及摘要；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《独立董事述职报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2010年度利润分配方案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司亏损资产组减值事项的议案》；
9、审议《关于公司商标减值事项的议案》；
10、审议《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。
（六）、出席对象：
1、2011年5月9日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（七）、登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2011年5月10日至5月12日9：00——15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：赖业军
电话：0510-86686352
传真：0510-86621021
邮编：214443
（八）、其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
特此通知。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2011年4月23日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2010年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票。
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票。
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。
4、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2011年 5 月 日
回 执
截止2011年 5 月 9 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2011年5月 日