第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-008
上海浦东路桥建设股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2011年4月21日在上海市东绣路1229号召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2010年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2010年度报告及摘要》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、《2010年度公司审计工作总结报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2011年度财务预算报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、《关于公司2010年度利润分配预案》
公司拟以2010年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），共分配现金股利44,288,000.00元；资本公积金转增股本，以总股本346,000,000股为基数，每10股转增2股，共计转增69,200,000股。
本利润分配预案经董事会审议后，还将提交股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于公司2011年度借款额度的议案》
拟同意公司2011年度不超过人民币30亿元的借款额度。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
拟同意公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司向银行申请不超过RMB100,000万元借款提供担保，担保期限不超过两年。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》
同意公司按照出资比例为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请不超过RMB5,000万元借款提供担保，担保期限不超过两年。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
拟同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签署《银企合作协议》，协议涉及的综合授信额度为不超过人民币壹拾亿元。公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司在落实相应担保措施后，经审批同意使用公司综合授信（含固定资产贷款和流动资金贷款）。在协议有效期内，浦发财务公司于2011年7月1日前另单独给予本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司综合授信额度累计不超过陆亿元；2011年7月1日之后，给予上海北通投资发展有限公司综合授信叁亿元。上海北通投资发展有限公司当季未使用的用信额度不得延用于下一季度。
关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
12、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
13、《关于公司核销部分应收账款和其他应收款的议案》
同意公司对于部分确实无法回收的应收账款及其他应收款予以核销，核销金额分别为：应收帐款人民币964,117元和其他应收款人民币233,610.71元，合计人民币1,197,727.71元。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
14、《关于与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订委托代建协议的议案》
拟同意公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）分别与上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称“浦东建管”）和上海浦发工程建设管理有限公司（以下简称“浦发建管”）签订委托代建合同，委托其对浦兴公司投资的A1（迪士尼）基础设施配套工程项目实施建设管理工作。委托代建合同中的代建费均按照上海市浦东新区财政局和上海市浦东新区发展计划局联合下发的沪浦计联(2005)8号文《关于浦东新区政府投资项目代建单位管理费计取标准的通知》中相应的费率标准计算，合同金额合计不超过5,000万元。各单项委托代建合同履约期限约3年，自合同签订生效之日至相应项目竣工验收合格一年后止。
关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
15、《公司2010年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬兑现方案》
关联董事张毅回避表决。独立董事同意上述考核事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
16、《公司2011年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》
关联董事张毅回避表决。独立董事同意上述考核事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、《公司2007—2009年副总经理任期经营业绩考核兑现的议案》
独立董事同意上述考核事项。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
18、《关于公司董事变更的议案》
拟同意改选程宝兴先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。
独立董事同意上述董事候选人的提名。
程宝兴先生简历：
程宝兴，男，1960年出生，高中。曾任上海金桥经济发展总公司副总经理。现任上海张桥经济发展总公司副总经理。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于增补董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
同意增补程宝兴先生(简历同上)为公司董事会战略与投资决策委员会委员，任职期限与本届董事会一致。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
20、《2010年度公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
21、《关于2011年会计师事务所聘任的议案》
拟同意公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供2011年度财务报告审计等服务，费用为人民币40万元。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
22、《公司2010年度企业社会责任报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
23、《关于公司2011年度对外捐赠额度的议案》
同意公司2011年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（为归属于母公司净资产）的0.1%。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
24、《关于制订<与控股股东及实际控制人信息沟通及披露制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
25、《关于召开2010年度股东大会的议案》
同意公司于2011年5月20日(星期五)上午9：30召开2010年度股东大会。
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、5、6、7、8、9、11、18、21九项议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-009
上海浦东路桥建设股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年4月21日在上海市东绣路1229号召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事王向阳因公未能出席，书面委托监事丁斌汇代为行使监事职权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事丁斌汇先生主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案：
1、《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2010年度报告及摘要》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2011年度财务预算报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2010年度利润分配的预案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、《2010年度公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
8、《公司2010年度企业社会责任报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、3、4、5项议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2011-010
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为上海浦兴投资发展有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保100,000万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保118,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为118,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）向银行申请不超过人民币100,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
浦兴公司成立于2002年5月，注册资金为13,202.28万元，其中：上海浦东路桥建设股份有限公司占93.41%的股份，上海方天工程建设有限公司占6.59%的股份。2010年浦兴公司完成增资重组，目前注册资金为30,000万元，其中：公司占86.82%的股份，上海方天工程建设有限公司占6.59%的股份，浙江宏达建设工程有限公司占6.59%的股份，浦兴公司经营范围为基础设施投资、投资咨询等。
截止2010年12月31日, 浦兴公司总资产为95,346.64万元，负债为52,193.07万元，所有者权益为43,153.57万元。资产负债率为54.74%，2010年度实现净利润1,413.95万元。
目前浦兴公司在投资的BT项目主要有“三林世博配套”项目、“常州武进区”项目，“迪士尼”配套道路项目等共19.9亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额：100,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过两年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》，同意为上海浦兴投资发展有限公司向银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为118,000万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2011-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为上海浦东路桥沥青材料
有限公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦东路桥沥青材料有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保2,550万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保2,550万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保余额为20,550万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)向银行申请不超过人民币5,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
沥青材料公司成立于1997年11月，2008年完成重组，目前注册资金为3,000万元，其中：本公司持有51%的股份，上海栋华石油化工股份有限公司持有49%的股份。沥青材料公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。
截止2010年12月31日, 沥青材料公司总资产为8,088.33万元，负债为2,721.28万元，所有者权益为5,367.05万元。资产负债率为33.64%。2010年度沥青材料公司实现净利润1,110.13万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额: 2,550万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过两年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》，同意按出资比例为沥青材料公司向银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为20,550万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-012
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东发展集团财务有限
责任公司签订银企合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾陆亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为股东大会批准后壹年。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《银企合作协议书》（以下简称“协议”），按照协议，财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问、咨询代理、保理业务、信托融资业务、票据业务以及结构性融资等金融创新业务。
二、关联交易金额：
综合授信额度为不超过人民币壹拾陆亿元。
三、协议主要内容：
1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，财务公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾亿元，本公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)在落实相应担保措施后，经审批同意使用本公司综合授信（含固定资产贷款和流动资金贷款）。
根据本公司业务需要，财务公司将给予本公司的壹拾亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过壹亿元（集团内保函由财务公司酌情除外）；票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过壹亿元。
本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）投资的属于政府协调或纳入新区偿债计划的项目，在协议期内，财务公司于2011年7月1日前另单独给予北通公司综合授信额度累计不超过陆亿元用于项目资金支付；2011年7月1日之后，财务公司给予北通公司综合授信叁亿元。北通公司当季未使用的用信额度不得延用于下一季度。
3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。
4、财务公司提供贷款的利率可在中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上给予适当优惠，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及财务公司信贷规定的情况下，发挥财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为52%。故本次交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号34－35层
法定代表人：沈尚德先生
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
六、关联交易对本公司的影响：
与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司五届董事会第六次会议于2011年4月21日在上海市东绣路1229号召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、罗芳艳、张延红本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营层进行具体事宜操作。本次关联交易事项还须提交股东大会审议。
八、独立董事意见：
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司降低融资成本和提高生产经营效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司提高资金使用效率和开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司五届董事会第六次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-013
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东工程建设管理
有限公司等关联方
签订委托代建协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）分别与上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称“浦东建管”）和上海浦发工程建设管理有限公司（以下简称“浦发建管”）签订委托代建合同，委托其对浦兴公司投资的A1（迪士尼）基础设施配套工程项目实施建设管理工作。合同金额合计不超过人民币5,000万元。
● 浦兴公司与浦东建管、浦发建管分别签订项目委托代建合同，通过利用两家公司的项目管理专业优势，有利于提高项目管理水平，合理控制项目投资风险，从而提高项目盈利水平。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。
一、关联交易概述：
公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）拟分别与上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称“浦东建管”）和上海浦发工程建设管理有限公司（以下简称“浦发建管”）签订委托代建合同，委托其对浦兴公司投资的A1（迪士尼）基础设施配套工程项目实施建设管理工作。
二、关联交易金额：
委托代建合同金额合计不超过人民币5,000万元。
三、协议主要内容：
浦东建管和浦发建管接受浦兴公司委托履行的主要管理职责如下：
1、工程前期征地、拆迁和市政配套等工作的管理、协调；办理开工前所需的各项手续；组织工程设计、施工招标工作。
2、组织工程建设，做好工程质量、进度、安全生产、文明施工等方面工作；负责工程建设期间的投资控制和工程设计签证，编制项目财务预决算；
3、组织工程竣工验收、备案、项目试运营及移交使用，并负责编制竣工档案。
浦兴公司与浦东建管、浦发建管签订的委托代建合同中的代建费均按照上海市浦东新区财政局和上海市浦东新区发展计划局联合下发的沪浦计联(2005)8号文《关于浦东新区政府投资项目代建单位管理费计取标准的通知》中相应的费率标准计算，委托代建合同金额合计不超过人民币5,000万元，合同款项根据项目实施进度分期支付；合同金额已包含在相应工程项目的回购基数内；各单项委托代建合同履约期限约3年，自合同签订生效之日至相应项目竣工验收合格一年后止。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照上海市浦东新区财政局和上海市浦东新区发展计划局联合下发的沪浦计联(2005)8号文《关于浦东新区政府投资项目代建单位管理费计取标准的通知》中相应的费率标准计算。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团分别持有浦东建管69.17%的股权、持有浦发建管90%的股权，上述交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
① 上海浦东工程建设管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区佳林路1028号
法定代表人：刘朴
成立日期：1998年3月25日
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。
② 上海浦发工程建设管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区五莲路606号一层
法定代表人：徐建君
成立日期：2006年1月10日
注册资本：500万元人民币
经营范围：绿化、园林、环保、水利、公路、桥隧、地铁、建筑等工程的项目管理，工程技术咨询，工程建设监理、工程招标代理，园林绿化养护，建筑材料、苗木的销售。
六、关联交易对本公司的影响：
浦兴公司与浦东建管、浦发建管分别签订项目委托代建合同，通过利用两家公司的项目管理专业优势，有利于提高项目管理水平，合理控制项目投资风险，从而提高项目盈利水平。
七、董事会表决情况：
本公司五届董事会第六次会议于2011年4月21日在上海市东绣路1229号召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议了《关于与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订代建合同的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、罗芳艳、张延红本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营层进行具体事宜操作。授权期限为自董事会审议通过之日起18个月。
八、独立董事意见：
公司与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订委托代建协议，是基于项目建设管理专业化、规范化、科学化的要求，为了保障项目建设资金使用的有效性和合理性。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司五届董事会第六次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订委托代建协议的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月20日
●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2011年5月13日
●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
上海浦东路桥建设股份有限公司于2011年4月21日召开的第五届董事会六次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
会议召开日期和时间：2011年5月20日(星期五)上午9：30
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2010年度财务决算报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2011年度财务预算报告》 | 否 |
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配的预案》 | 否 |
| 6 | 《关于公司2011年度借款额度的议案》 | 否 |
| 7 | 《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》 | 否 |
| 9 | 《关于2011年会计师事务所聘任的议案》 | 否 |
| 10 | 《关于公司董事变更的议案》 | 否 |
上述议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，董事会决议公告于2011年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1）截止2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、参会方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5）登记时间：2011年5月17日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼
五、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：