证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-004

贵州盘江精煤股份有限公司

董事会三届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）董事会三届四次会议于2011年4月19日在贵州省贵阳市盘江大厦十楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：

一、审议通过《2010年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。本议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《2010年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

三、审议通过《2010度财务决算及2011年度财务预算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《2010年度利润分配预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度归属于母公司的净利润1,345,216,397.36元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金134,521,639.74元，当年可供股东分配的利润1,210,694,757.62元，加上年初未分配利润820,640,547.52元，减去向股东分派的2009年度利润分配496,515,558.15元，截至本报告期末可供股东分配利润为1,534,819,746.99元。

根据公司实际情况，董事会建议2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的股本1,103,367,907股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.5元人民币（含税），共派发现金937,862,720.95元。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《2010年年度报告》正文及摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）。在公司2008年资产重组盈利预测承诺中，置入的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿四个矿权，经审核的矿权资产2010年实际盈利数46,413.17万元，与利润预测数44,955.00万元相差1,458.17万元，由上可知，公司2010年度矿权资产实际盈利数已实现盈利预测。

但由于金佳矿实际产量 万吨比预测产量 万吨减少 万吨，影响预测利润 万元；由于2010年实际吨煤价格 比预测价格 万元，影响利润 万元；由于实际成本 元比预测成本 元提高 元，减少利润 万元；合计万元。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《2011年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司2010年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司支付天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计费用90万元。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

八、审议通过《公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

2010年度，公司总经理薪酬为55.4万元；分管安全生产的高级管理人员薪酬为总经理薪酬的90%，为49.86万元；其他高级管理人员薪酬为总经理薪酬的80%，为44.32万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬较为合理，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

1、2009年10月19日，贵州省地方税务局直属征收分局对贵州盘江精煤股份有限公司2005年至2007年的企业所得税进行了稽查，我公司补缴2005年-2007年期间企业所得税11,036,420.59元。

2、由于纳入公司2009年度会计合并范围子公司贵州盘江恒普煤业发展有限责任公司和贵州盘江马依煤业发展有限责任公司的会计科目误列，导致调增2009年12月31日在建工程2,911,604.64元，调减递延所得税资产22,417.35元, 调增归属于母公司净利润2,584,800.59元，调增少数股东损益304,386.70元。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和前期差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正并对2009年财务报表相关数据进行了追溯调整。

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事意见：此次会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意该会计差错更正事项。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

内容详见刊登在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于调整煤炭生产安全费计提标准的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

从2011年1月1日起，煤炭生产安全费用标准从原来的15元/吨提高到40元/吨。独立董事认为此次调整煤炭安全生产费计提标准符合公司当前及未来一定时期安全生产的实际投入需要，为公司煤矿安全生产的可持续发展打下良好基础，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意调整该费用计提标准。

十一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《公司章程》第一百一十六条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权”的规定，与本议案有关联关系的5名董事回避，不参与投票表决。公司3名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

内容详见刊登在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的的公告》。

十二、审议通过《关于向恒普项目拨付资本金的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

根据2008年12月24日公司董事会2008年第六次临时会议决议［公告号：临2008-044］，我公司首期向贵州恒普煤业有限责任公司注入资本金为18,000万元，我公司持股90%。截止2010年12月31日，我公司已注入8,500万元，本期拨付9,500万元。

十三、审议通过《关于向马依项目追加资本金的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

按照2008年8月26日公司董事会二届七次会议决议［公告号：临2008-029］，我公司首期向贵州盘江马依煤业有限责任公司（下称马依公司）注入资本金为11,481.12万元，占马依公司注册资本金17,136万元的67%。

马依公司目前正处于工程建设期，由于马依公司的注册资本规模较小，融资能力有限，严重的制约了马依公司的工程建设。为强化马依公司的管理水平，提升融资水平和能力，加快马依公司建设进程，将马依公司注册资本金从17,136万元调整为25,000万元，各出资人的出资比例不变。鉴于我公司持股67%，注入资本金从11,481.12万元调整为16,750万元。截止2010年12月31日，我公司已注入11,390万元，本期注入5,360万元。

十四、审议通过《关于2011年度专项资金使用计划的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

2011年，公司将在矿区矿井开拓延深工程、技术改造、固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、“三废”治理支出、矿井新技术的推广等方面进行维简改造，主要项目有老屋基矿北二、北三采区进行技改、金佳矿佳竹箐采区建设、火铺矿选煤厂干燥系统、火铺矿选煤厂扩能改造等工程。

在矿井主要通风系统改造和设备更新、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统、综合防治煤与瓦斯突出、完善和改造矿井防灭火、矿井防治水系统、矿井机电设备及供配电系统的安全防护设备设施支出、矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出、矿井综合防尘系统支出等方面安全支出。主要项目有月亮田矿北部采区及南部采区通风系统及运输系统安全改造、山脚树矿南北采区通风、运输及供电系统系统安全改造、老屋基矿北二采区下煤组通风运输系统安全改造、金佳矿金一采区通风运输系统安全改造、月亮田矿排矸场异地安全改造等工程。

按照上述生产经营和安全生产实际情况，公司进行技术改造、提升安全生产能力安排的维简资金和安全资金等专项资金共计为106833万元。

十五、审议通过《公司独立董事2010年度述职报告的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。本议案需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》 (9票同意，0票反对，0票弃权)。股东大会召开时间另行通知。

特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2011年4月19日

股票代码：600395 股票简称：盘江股份 编号： 临2011-005

贵州盘江精煤股份有限公司

监事会三届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司第三届监事会第四次会议于2011年4月19日在 贵州省贵阳市盘江大厦十楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人。监事 刘明先生因公出在外未出席会议，委托监事谢承吉先生代为出席会议，并行使表决权。会议由监事会主席尹新全先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权一致通过了以下报告和议案:

一、2010年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

二、《2010年年度报告》正文及摘要

监事会在全面了解和审核公司2010年年度报告及其摘要后认为：

1、公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2010年度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前，未发现公司参与2010年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、《2011年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2011年第一季度报告后认为：

1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2011年第一季度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前，未发现公司参与2011年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

四、关于公司日常关联交易的议案

监事会认为公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

五、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

六、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

七、关于前期会计差错更正的议案

1、2009年10月19日，贵州省地方税务局直属征收分局对贵州盘江精煤股份有限公司2005年至2007年的企业所得税进行了稽查，我公司补缴2005年-2007年期间企业所得税11,036,420.59元。

2、由于纳入公司2009年度会计合并范围子公司贵州盘江恒普煤业发展有限责任公司和贵州盘江马依煤业发展有限责任公司的会计科目误列，导致调增2009年12月31日在建工程2,911,604.64元，调减递延所得税资产22,417.35元, 调增归属于母公司净利润2,584,800.59元，调增少数股东损益304,386.70元。

监事会在了解和审核公司关于会计差错更正议案后认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

八、关于调整煤炭生产安全费计提标准的议案

从2011年1月1日起，煤炭生产安全费计提标准从原来的15元/吨提高到40元/吨。监事会认为此次调整煤炭安全生产费计提标准符合公司当前及未来一定时期安全生产的实际投入需要，符合公司实际，有利于维护公司全体股东的长期利益。同意本次调整生产安全费用计提标准。

九、关于更换公司监事的议案

鉴于谢承吉先生因工作原因辞去所任公司监事职务，公司监事会同意提名胡泽球先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。本议案需提交股东大会审议批准。

监事会对公司2010年经营运作情况进行认真监督。认为：

（1）2010年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（2）公司2010年度的财务结构合理，财务状况良好。公司2010年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。

（3）2010年度，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2011年4月19日

附：胡泽球先生简历

胡泽球，男，汉族，1954年11月生，湖南长沙人，1971年10月参加工作，1997年6月加入中国共产党，贵州财经学院财会专业毕业，大专学历，高级会计师，曾任盘江矿务局财务处副科长，盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司财务处副科长、审计部科长、审计部副主任，现任贵州盘江煤电有限责任公司审计考核处副处长。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-006

贵州盘江精煤股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和前期差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）对前期会计差错进行了更正并对2009年财务报表相关数据进行了追溯调整。具体情况如下:

一、前期会计差错事项原因的说明

事项一：

2009年10月19日，贵州省地方税务局直属征收分局对贵州盘江精煤股份有限公司2005年至2007年的企业所得税进行了稽查，我公司补缴2005年-2007年期间企业所得税。

事项二：

由于纳入公司2009年度会计合并范围子公司贵州盘江恒普煤业发展有限责任公司和贵州盘江马依煤业发展有限责任公司的会计科目误列，将应在“在建工程”科目核算的工程支出误列入“管理费用”、“财务费用”科目。

二、上述前期会计差错更正对以往年度合并报表的影响情况

事项一：

调增公司2009年度企业所得税费用11,036,420.59元，调增应交税费11,036,420.59元，调减盈余公积1,103,642.06元，调减未分配利润9,932,778.53元。

事项二：

子公司以前年度会计核算差错调增在建工程2,911,604.64元，调减递延所得税资产22,417.35元，调减同期管理费用3,029,300.63元，调增同期财务费用117,695.99元，调增同期所得税费用22,417.35元，调增未分配利润2,584,800.59元，调增少数股东损益304,386.70元。

上述前期会计差错更正后有关财务报表项目变化情况如下表：

单位：元

合并报表项目	2009年年报
	调整前金额	调整金额	调整后金额
在建工程	668,588,331.70	2,911,604.64	671,499,936.34
递延所得税资产	3,727,805.20	-22,417.35	3,705,387.85
应交税费	176,018,869.30	11,036,420.59	187,055,289.89
未分配利润	827,988,525.46	-7,347,977.94	820,640,547.52
盈余公积	233,566,019.19	-1,103,642.06	232,462,377.13
少数股东权益	27,795,613.30	304,386.70	28,100,000.00
合并报表项目	2005年度
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	16,038,050.73	6,778,755.74	22,816,806.47
净利润	80,051,019.31	-6,778,755.74	73,272,263.57
合并报表项目	2006年度
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	12,443,065.23	2,174,792.67	14,617,857.90
净利润	83,042,039.76	-2,174,792.67	80,867,247.09
合并报表项目	2007年度
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	18,626,513.66	2,082,872.18	20,709,385.84
净利润	96,592,121.43	-2,082,872.18	94,509,249.25
合并报表项目	2009年度
	调整前	调整金额	调整后
管理费用	377,586,673.58	-3,029,300.63	374,557,372.95
财务费用	18,007,707.21	117,695.99	18,125,403.20
所得税费用	176,212,283.06	22,417.35	176,234,700.41
归属于母公司净利润	987,420,239.46	2,584,800.59	990,005,040.05
少数股东损益	-304,386.70	304,386.70	0

三、天健正信会计师事务所有限公司根据相关规定，对公司会计差错更正实施了有关的审计程序，并对公司的本次差错更正出具了专项说明。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜发表了意见。

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事认为：此次会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

五、备查文件

1、公司独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见；

2、天健正信会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项说明。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司

董事会

2011年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-007

贵州盘江精煤股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2010年度日常关联交易执行情况

2010年度，公司日常关联交易情况如下表：

单位：元

关联交易方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易金额	占同类交 易比例(%)
贵州盘江煤电有限公司	购买商品	材料设备	58,299,263.32	6.47
贵州盘江煤电建设工程有限公司	接受劳务	工程	100,378,240.89	14.96
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	低热值混煤	158,836.45	0.01
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	材料、设备	16,063,675.60	78.77
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	电力	3,426,976.72	6.96
合 计			178,326,992.98

对上述日常关联交易执行情况公司董事会三届四次会议予以确认。

二、公司2011年日常关联交易情况

（一）关联关系概述

公司拟于2011年度继续向贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称：“盘江煤电”）采购材料、供应电力和接受劳务，与贵州盘南煤炭开发有限责任公司（以下简称：“盘南公司”）采购原煤。鉴于盘江煤电是公司的控股股东，盘南公司是公司控股股东持股36%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述材料采购、电力供应、接受劳务和销售商品业务构成公司的日常关联交易。

（二）关联方介绍

1、贵州盘江煤电有限责任公司

名 称：贵州盘江煤电有限责任公司

成立日期：2002年12月31日

注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人：张仕和

注册资本：人民币266,944万元

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口；焦炭、金属镁、电解铝；自营进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

资产状况：截止2010年12月31日，总资产506,997万元，净资产329,574万元，2010年度净利润40,841万元。

2、贵州盘南煤炭开发有限责任公司

法人代表：鲁红专

注册资本：45,000万元

注册地址：贵州省盘县红果镇干沟桥

成立日期：2003年8月6日

经营范围：煤矿的洗选、加工及销售，原煤开采

资产状况：截止2010年12月31日，总资产172,937万元，净资产36,446万元，2010年度净利润-13,580万元。

（三）定价政策和定价依据

1、公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司 及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关联交易定价公平、合理。

2、公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。

（四）2011年日常关联交易预测

单位：万元

关联交易方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易金额
贵州盘江煤电有限公司	购买商品	材料、劳务等	19000
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	低热值混煤	20
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	材料、设备	1900
贵州盘江煤电有限公司	销售商品	电力	420
贵州盘南煤炭开发公司	购买商品	原煤	5900
合 计			27240

（五）关联交易对公司的影响情况

公司与上述关联方进行的日常关联交易，充分利用各关联方的配套优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

（六）协议的签署和期限

根据2011年度公司生产经营的需要，公司在2011 年拟与上述关联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》、《原煤采购合同》，有效期为一年（2011年1月1日至2011年12月31日）。2011年签订的上述关联交易合同和协议，定价政策、定价依据和决算方式与2010年度签订的合同相比均不发生变化。

（七）审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司董事会三届四次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事（包括3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事姜智敏先生、才庆祥先生、张瑞彬先生在公司三届四次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司董事会三届四次会议审议。

公司董事会三届四次会议于2011年4月19日召开，3位独立董事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意本次日常关联交易。

（八）备查文件目录

1、公司董事会三届四次会议决议；

2、公司监事会三届四次会议决议；

3、公司独立董事意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2011年4月19日