哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 连刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 范有成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李伟 |
公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长李伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,604,609,859.37 | 3,667,297,866.15 | -1.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,292,948,216.84 | 2,278,133,385.37 | 0.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.962 | 4.930 | 0.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,832,529.53 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0732 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,814,831.47 | 14,814,831.47 | -69.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0321 | 0.0321 | -69.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0320 | 0.0320 | -68.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0321 | 0.0321 | -69.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.65 | 0.65 | 减少1.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.65 | 0.65 | 减少1.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,232.79 |
| 合计 | 20,232.79 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,752 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航空工业集团公司 | 251,893,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 6,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,883,007 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 999,973 | 人民币普通股 |
| 渤海证券股份有限公司 | 849,000 | 人民币普通股 |
| 王巧云 | 824,600 | 人民币普通股 |
| 洪天贤 | 822,650 | 人民币普通股 |
| 叶建林 | 820,197 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 管自强 | 698,921 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司财务状况分析
（1）经营成果分析
| 项 目 | 金额（元） | 增减额 | 增（+）减（-） | |
| 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 比率（%） | ||
| 营业收入 | 491,674,937.56 | 705,916,581.32 | -214,241,643.76 | -30.35 |
| 营业利润 | 14,794,598.68 | 48,537,642.70 | -33,743,044.02 | -69.52 |
| 净利润 | 14,814,831.47 | 48,016,460.96 | -33,201,629.49 | -69.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,743,296.25 | -292,903,098.15 | 319,646,394.40 | |
| 营业成本 | 429,357,019.92 | 633,615,980.59 | -204,258,960.67 | -32.24 |
| 营业税金及附加 | 958,522.86 | 3,043,971.03 | -2,085,448.17 | -68.51 |
| 财务费用 | 4,676,623.93 | 886,785.16 | 3,789,838.77 | 427.37 |
| 投资收益 | 13,274,475.53 | 41,393,488.34 | -28,119,012.81 | -67.93 |
| 营业外收入 | 20,232.79 | 647,578.13 | -627,345.34 | -96.88 |
| 注：变动的主要原因： | ||||
| 1）营业收入、营业成本减少的主要原因是本期销量减少所致； | ||||
2）营业利润、净利润减少的主要原因是投资收益减少所致；
3）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是去年同期偿还短期借款支付现金较大；
4）营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税较上年同期有所减少；
5）财务费用增加的主要原因是定期存款收入减少；
6）投资收益减少的主要原因是被投资方利润减少；
7）营业外收入减少的主要原因是本期处置固定资产收益减少。
（2）财务状况分析
| 项 目 | 金额（元） | 增减额 | 增（+）减（-） | |
| 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 比率（%） | ||
| 总资产 | 3,604,609,859.37 | 3,667,297,866.15 | -62,688,006.78 | -1.71 |
| 股东权益 | 2,292,948,216.84 | 2,278,133,385.37 | 14,814,831.47 | 0.65 |
| 预收账款 | 3,396,171.53 | 1,301,401.96 | 2,094,769.57 | 160.96 |
| 应交税费 | 161,140.07 | 6,928,472.86 | -6,767,332.79 | -97.67 |
| 其他应付款 | 155,735,755.04 | 118,553,144.38 | 37,182,610.66 | 31.36 |
注：变动的主要原因：
1）总资产变化的主要原因是应收票据减少所致；
2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；
3）预收账款变化的主要原因是预收货款增加；
4）应交税费变化的主要原因是本期上交年初应交未交税金；
5）其他应付款变化的主要原因是应付往来款增加。
（3）现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增（+）减（-） | 变动原因分析 |
| 比率（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,832,529.53 | -18,106,360.15 | 不适用 | 购买商品支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,089,233.28 | -10,106,780.50 | 不适用 | 购买固定资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000,000.00 | -264,689,957.50 | 不适用 | 偿还债务所支付款项减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年11月10日，中国兵装集团与中国航空工业集团签署关于重组中国长安汽车集团股份有限公司的协议，中国长安汽车集团股份有限公司将成为公司控股股东，中国兵装集团将成为公司实际控制人。
截止目前，股权变更手续还未履行完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
法定代表人:连刚
2011年4月23日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-014
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二Ο一Ο年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月22日上午9时在东安动力8＃301会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。出席本次会议的股东及代理人共5人，代表股份252,029,300股，占公司股本总额的54.54%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1. 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所的审计，2010年度公司实现净利润为134,220,900.36 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金13,422,090.04 元，加上2010年年初未分配利润599,963,934.02元，本年度实际可供股东分配的利润为720,762,744.34元。
鉴于公司利润来源主要为投资收益，为确保公司持续稳定发展，结合公司2011年度经营计划及资金需求情况，公司股东大会决定2010年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
5、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
6、审议通过了《公司2011年度财务预算报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
7、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
公司关联股东——中航工业回避了本项议案的表决。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 136,300 | 100% | 0 | 0 | |
8、审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》
根据2011年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币15.8亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资.为确保资金需求，股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
9、审议通过了《独立董事述职报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 弃权票 | 反对票 | |
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 代表股份数 | |
| 252,029,300 | 100% | 0 | 0 | |
三、律师见证情况
公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2010年度股东大会决议；
2.黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2011年4月23日
证券简称：东安动力 证券代码：600178 公告编号：临2011-015
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司2010年年度报告个别信息更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年3月30日，公司披露了2010年度报告全文，第58页列示了应收票据分类及明细。因工作人员失误，现就其中应收票据分类项下的附注进行更正:
应收票据分类为：
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 744,752,471.26 | 483,462,815.15 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 744,752,471.26 | 483,462,815.15 |
原附注为：于2010年，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票人民币1,017,875,437.22元。根据贴现协议，银行放弃将向本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币266,328,017.48元，发生的贴现费用为人民币8,575,167.99元。
现附注更正为：于2010年，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币1,017,875,437.22元。根据贴现协议，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币266,328,017.48元，发生的贴现费用为人民币8,575,167.99元。
以上信息，特此更正。给广大投资者带来的不便，深表歉意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月二十三日