§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李建华	董事	工作原因	王晓云

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王晓云
主管会计工作负责人姓名	蒋金伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钱玉胜

公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,499,105,928.68	1,480,820,710.46	1.23
所有者权益（或股东权益）(元)	732,733,724.37	716,083,959.17	2.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8318	1.7902	2.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,337,465.50		5.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0108		5.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,649,765.20	16,649,765.20	360.90
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0416	360.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0417	0.0417	331.91
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0416	360.90
加权平均净资产收益率（%）	2.2723	2.2723	增加324.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.2787	2.2787	增加297.82个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,846.32
所得税影响额	4,195.31
少数股东权益影响额（税后）	-1,579.84
合计	-47,230.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		53,961
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股
李家平	2,949,855	人民币普通股
北京兴源房地产开发有限公司	2,197,860	人民币普通股
刘玉强	1,934,598	人民币普通股
施秋英	1,781,100	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新75号资金信托合同	1,707,100	人民币普通股
赵有阳	1,650,000	人民币普通股
要彦彬	1,355,600	人民币普通股
蔡旷然	1,336,121	人民币普通股
陈本汉	1,312,801	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项 目	2011-3-31	2010-12-31	增减比率
1	应收账款	224,469,502.86	147,710,209.16	51.97%
2	在建工程	7,902,496.01	3,206,784.14	146.43%
3	其他应付款	15,706,860.12	10,744,980.03	46.18%
4	未分配利润	-18,727,745.01	-35,377,510.21
	项 目	2011年1至3月	2010年1至3月	增减比率
5	营业税金及附加	1,139,546.64	712,908.39	59.84%
6	销售费用	4,259,611.82	2,999,808.48	42.00%
7	管理费用	22,564,247.83	16,174,408.27	39.51%
8	财务费用	9,758,349.53	7,298,884.94	33.70%
9	营业外收入	304,806.79	200,837.05	51.77%
10	营业外支出	308,765.11	911,733.15	-66.13%
11	所得税费用	301,294.30	132,457.01	127.47%
12	归属于母公司所有者的净利润	16,649,765.20	3,612,430.65	360.90%
13	少数股东损益	722,864.33	-1,083,944.13
	项 目	2011年1至3月	2010年1至3月	增减额
14	投资活动产生的现金流量净额	2,866,638.88	-3,202,550.51	6,069,189.39
15	筹资活动产生的现金流量净额	-47,416,640.97	26,763,398.61	-74,180,039.58

说明：

1、应收账款较期初增加51.97%，主要系货款尚未到期结算所致。

2、在建工程较期初增加146.43%，主要系本期新增在建工程所致。

3、其他应付款较期初增加46.18%，主要系收到的往来款所致。

4、未分配利润较期初增加，系本期利润转入所致。

5、营业税金及附加较上年同期增加59.84%，主要是营业收入的增长相应增加税金及附加所致。

6、销售费用较上年同期增加42%，主要是运输费用增加所致。

7、管理费用较上年同期增加39.51%，主要是工资、保险等费用增加所致。

8、财务费用较上年同期增加33.7%，主要是银行贷款利率、应收票据贴现利率增长所致。

9、营业外收入较上年同期增加51.77%,主要是本期处置固定资产收益增加所致。

10、营业外支出较上年同期减少66.13%，主要是上年子公司盛达化学出售之前停工损失较大所致。

11、所得税费用较上年同期增加127.47%，主要是子公司计提所得税所致。

12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加360.90%，主要是本期利润增加所致。 13、少数股东损益较上年同期增加，主要是本期子公司盈利所致。

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期处置子公司所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期偿还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据本公司第五届董事会第十四次会议决议，本公司决定以1,983.25万元的价格向控股股东---安徽铜峰电子集团有限公司出让持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部60%的权益（详见2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告）。2011年4月1日，本公司已收到安徽铜峰电子集团有限公司股权转让款1,983.25万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

由于本年度可供股东分配的利润为负数，故本年度不分配，也不进行公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

安徽铜峰电子股份有限公司

法定代表人:王晓云

2011年4月22日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-007

安徽铜峰电子股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人，代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占公司股份总额的23.64%。会议由公司董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

一、审议通过2010年董事会工作报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

二、审议通过2010年监事会工作报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

三、审议通过2010年独立董事述职报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

四、审议通过2010年年度报告正文及摘要；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

五、审议通过2010年度财务决算报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

六、审议通过公司2010年度利润分配方案；

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

会议决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘任期暂定一年。公司股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

八、审议通过2011年年薪制方案；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2011年4月22日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-008

安徽铜峰电子股份有限公司

第五届董事会第十五会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2011年4月18日以专人送达、传真方式发出，并于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事李建华先生委托董事长王晓云先生代为行使表决权，公司监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2011年第一季度报告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。

同意为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限两年。该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。

《安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2011年4月22日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-009

安徽铜峰电子股份有限公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司

● 本次担保数量：2000万元人民币

● 公司对外担保总额：11,250万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保。

2011年4月22日，本公司在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人,董事李建华委托董事长王晓云代为行使表决权，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。截至2011年3月31日，世贸公司资产总额为5583万元，负债总额为3825万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为世贸公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币2000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为两年。

四、提供担保目的

本次为世贸公司提供担保资金将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对外担保总额为11,250万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2010年度净资产的15.71%，本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

世贸公司营业执照复印件

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2011年4月22日

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2011年第一季度报告