§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	古共伟
主管会计工作负责人姓名	曾加
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	聂英

公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	778,853,950.83	763,189,622.06	2.05
所有者权益（或股东权益）(元)	515,886,606.74	511,201,045.91	0.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.89	1.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,930,250.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,685,560.83	4,685,560.83	98.67
基本每股收益（元/股）	0.017	0.017	88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.017	0.017	88.89
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.017	88.89
加权平均净资产收益率（%）	0.91	0.91	增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91	0.91	增加0.41个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,900.00
所得税影响额	-585.00
合计	3,315.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		26,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国昊华化工（集团）总公司	62,503,422	人民币普通股
盈投控股有限公司	61,559,882	人民币普通股
中信信托有限责任公司－分层集合16期	10,407,071	人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	5,243,003	人民币普通股
麦韵山	4,070,500	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,000,882	人民币普通股
底申花	1,503,800	人民币普通股
成都市新津县工业投资经营有限责任公司	1,279,739	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,037,677	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长股票型证券投资基金	1,023,647	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末账面余额	期初账面余额	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
其他应收款	8,365,310.06	5,646,778.60	2,718,531.46	48.14	主要是由于本期投标保证金增加所致
预收账款	92,752,159.18	70,327,904.75	22,424,254.43	31.89	预收设计款和工程款增加所致
应付职工薪酬	37,743,379.06	62,906,081.47	-25,162,702.41	-40.00	支付员工上年结算薪酬所致
应交税费	10,296,347.57	7,564,879.37	2,731,468.20	36.11	主要是应交增值税增加所致
其他应付款	3,070,050.53	5,887,140.48	-2,817,089.95	-47.85	主要是本期退还投标保证金所致
报表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	94,181,958.17	71,728,682.29	22,453,275.88	31.30	由于销售增加所致
营业成本	70,682,693.02	51,313,386.63	19,369,306.39	37.75	由于收入增加，相应成本增加所致
营业税金及附加	2,008,344.14	741,193.01	1,267,151.13	170.96	主要是收入增加，相应税金及附加税费增加所致
财务费用	-752,597.91	-303,758.42	-448,839.49	147.76	主要是银行利息收入增加所致
资产减值损失	-70,210.46	1,013,123.56	-1,083,334.02	-106.93	主要是计提坏账准备减少所致
投资收益	-93,469.82	-2,274,675.30	2,181,205.48	-95.89	主要是对宜宾天科的长期股权投资在上年末减至为零，本期不再确认宜宾天科的投资收益所致
营业外收入	3,900.00	144,499.99	-140,599.99	-97.30	主要是上期有摊销的政府补助，本期无此项补助所致
营业外支出		153,459.50	-153,459.50	-100.00	本期无发生所致
所得税费用	1,123,410.43	449,040.16	674,370.27	150.18	主要本期收入、利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	21,930,250.92	-46,007,916.94	67,938,167.86	-147.67	营业收入增加及承兑汇票解汇所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,104.93	-1,977,863.10	762,758.17	-38.56	购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,000.00	-2,584,000.00	1,406,000.00	-54.41	投资子公司本期分红减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四川天一科技股份有限公司

法定代表人:古共伟

2011年4月23日

股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-010

四川天一科技股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：2011年4月22日（星期五）上午10:00

2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议主持人：董事长古共伟先生

5、会议召开方式：采用现场投票的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、公司总股本270,175,720股，其中社会公众股股份总数270,175,720股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司总股本的45.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过以下决议（议案的内容详见2011年4月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2010年年度股东大会会议资料》）:

1、2010年度董事会工作报告

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

2、2010年度监事会工作报告

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

3、2010年度财务决算报告

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

4、2010年年度报告及年度报告摘要

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

5、关于公司2010年利润分配和资本公积金转增的决议

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

6、关于支付2010年审计费用和聘请2011年审计机构的决议

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

7、关于《公司2010年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的决议

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

8、关于确定公司2011年度高级管理人员薪酬的决议

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过。

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2011年4月22日

股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-011

四川天一科技股份有限公司第四届

董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年4月22日在公司主楼二楼会议厅召开。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事何建国先生由于在外地出差原因，不能参加本次会议，特全权委托独立董事张鑫淼女士代为行使表决权。董事彭布尔先生由于公务出差原因，不能参加本次会议，特全权委托董事魏丹先生代为行使表决权。公司监事、总经理等高管人员及相关人员列席会议。会议由董事长古共伟先生主持。会议合法有效。

经充分的讨论，会议审议并一致通过如下决议：

一、2011年第一季度报告全文及正文；

二、公司关于2011年经营计划和2011年资产购置计划的决议；

（一）2011年经营计划

营业收入：48000万元；利润总额：4400万元。

（二）2011年固定资产、无形资产购置计划

公司购置固定资产及无形资产计划总额656万元，其中固定资产486万元；无形资产 170万元。

三、公司关于2011年申请银行授信的决议；

根据公司2010年资金总体情况，从公司经营资金周转，提高资金使用效率以及通过银行授信，加强公司与银行的合作，为公司后续发展作好资金准备，同意于2011年9月20日中信银行成都分行一亿元人民币综合授信额度到期后，申请续办。该综合授信额度包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票和开具银行履约保函等。其中：开立银行承兑汇票和开具银行履约保函保证金比例不低于20%，1亿元综合授信额度为信用授信方式。

另外，考虑宏观金融环境和公司发展的潜在性资金需求，同意在2011年向其他银行申请不超过10000万元综合授信额度。

四、公司关于机构调整方案的决议。

根据公司发展的需要，按照专业经营，精益管理的要求，为加强公司经营管理，建立健全科研开发体系，同意对公司组织机构拟调整如下：

一、保留总经理办公室、财务部、人力资源部、发展部。

二、撤销计划生产部。

三、技术开发中心不再挂靠发展部，作为独立机构单列。

主要负责公司的技术开发、实验研究、科研开发项目的实施等。

四、新成立如下机构：

1、科技管理部

负责公司的技术管理，知识产权，科研经费的管理，科研项目的立项评审、审查、审定，专利的申请等。

2、经济运行部

负责公司的计划经营管理工作，包括经营情况统计分析、合同管理、经济责任考核；营销、采购、物流仓储的管理；大项目的协调以及产业共同项目的运营管理。

3、生产管理部

负责公司安全、环保工作；生产制造、节能降耗；质量管理及QHSE体系运行管理；生产条件保障；技术标准化管理。

五、审计部作为公司的一个职能管理部门，同时承担董事会审计委员会的日常工作。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2011年4月22日

  四川天一科技股份有限公司

  2011年第一季度报告