证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011－定002
重庆新世纪游轮股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员)朱胤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 659,067,160.43 | 262,331,876.35 | 151.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 540,102,254.08 | 146,854,933.86 | 267.78% |
| 股本（股） | 59,500,000.00 | 44,500,000.00 | 33.71% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.08 | 3.30 | 175.15% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 37,034,355.35 | 20,081,036.84 | 84.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,422,579.78 | -5,928,159.39 | -8.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,882,921.16 | -8,637,509.63 | -66.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | -0.19 | -73.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.13 | -10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.13 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.96% | -4.31% | 2.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.96% | -4.31% | 2.35% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,456 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李赛华 | 402,649 | 人民币普通股 |
| 吴杰华 | 297,137 | 人民币普通股 |
| 甘肃奇正实业集团有限公司 | 120,000 | 人民币普通股 |
| 赵羽 | 85,774 | 人民币普通股 |
| 邹新民 | 74,000 | 人民币普通股 |
| 尹仲勇 | 65,700 | 人民币普通股 |
| 唐家坤 | 58,039 | 人民币普通股 |
| 刘若明 | 55,900 | 人民币普通股 |
| 包伟国 | 53,500 | 人民币普通股 |
| 廖世海 | 51,662 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金、股本、资本公积及筹资活动现金流量净额均大幅增加，主要为公司首次公开发行新股1500万股及收到募集资金所致；
2、其它应收款减少58.04%。主要为收回往来款项所致；
3、预付账款增加49.27%，主要为预付工程款增加所致；
4、存货增加84.34%，主要为公司燃油储备增加及宝石开航增加船舶所用物资所致；
5、在建工程减少30.96%，主要为万达广场办公用房转为固定资产所致；
6、应付账款减少75.69%，主要为支付应付款项所致；
7、其他应付款增加138.78%，主要为公司尚未支付中介机构发行费用所致；
8、营业收入增加84.42%，主要原因为，一季度是公司传统淡季，公司船舶在一季度集中进行停航维修，公司为了减少季节性波动影响，通过加大市场营销，增加营运航次，使得收入同比大幅增加；
9、营业成本增加47.56％，主要为营运航次增加所致；
10、营业外收入减少99.01%，主要为今年无贷款贴息所致。
11、营业税金及附加增加165.78 %，主要为营运航次增加所致；
12、销售费用增加57%，主要为加大市场营销力度所致；
13、管理费用增加48.95%，主要为人员增加及薪酬水平上升所致；
14、销售商品、提供劳务收到的现金增加101.82%，主要为营业收入增加所致；
15、购买商品、接受劳务支付的现金增加88.63%，主要为营运航次增加所致；
16、支付其他与经营活动有关的现金增加55.29%，主要为销售费用和管理费用增加所致；
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加68.78%，主要为新建船舶投入所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东 | 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非、胡云波、李维德分别承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 7,151,420.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 新增世纪宝石号游轮投入营运及游客人数增长 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
重庆新世纪游轮股份有限公司
董事长 彭建虎
2011年4月21日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011-临010
重庆新世纪游轮股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、公司于2011年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011年4月22日上午10：00
2、召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长彭建虎先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东8人，代表股份4450万股，占公司有表决权股份总数的74.79%。
2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师曾祥一和王峰列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过《公司2010年度利润分配方案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过《关于增选慕丽娜女士为公司独立董事的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过《关于增选韩红先生为公司董事的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
九、审议通过《关于变更股份公司注册资本及注册地址的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十、审议通过《公司章程修正案》。
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十四、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十六、审议通过《关于修订<信息披露制度 >的议案》；
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
十七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事毛跃一先生和周定忠先生分别向大会作了2010年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2011 年3 月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 重庆百君律师事务所
2、律师姓名：曾祥一、王峰
3、见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会作出的决议合法有效。
七、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2011年4月22日