上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。其中副董事长刘祥宏先生委托董事陈居德先生出席并代为表决，董事吴永森先生委托董事长关永进先生出席并代为表决。
1.3
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
1.5
| 公司负责人姓名 | 关永进 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董碧华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李成 |
公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人（会计主管人员）李成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 635,516,840.66 | 630,502,315.94 | 0.795 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 230,792,311.08 | 227,100,207.19 | 1.626 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.30 | 1.28 | 1.563 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,274,192.12 | 284.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | 280.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,692,103.89 | 3,692,103.89 | 52.363 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0208 | 0.0208 | 52.941 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0207 | 0.0207 | 45.775 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0208 | 0.0208 | 52.941 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.6 | 1.6 | 增加0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.6 | 1.6 | 增加0.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,900.00 |
| 合计 | 7,900.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,450 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 金礼发展有限公司 | 9,632,933 | 人民币普通股9,632,933 |
| 辅仁药业集团有限公司 | 7,192,511 | 人民币普通股7,192,511 |
| 严春凤 | 2,121,714 | 人民币普通股2,121,714 |
| 王亮 | 1,694,205 | 人民币普通股1,694,205 |
| 何惠平 | 1,562,971 | 人民币普通股1,562,971 |
| 上海国际信托有限公司 | 1,000,006 | 人民币普通股1,000,006 |
| 吴泉昌 | 775,404 | 人民币普通股775,404 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-005 | 554,600 | 人民币普通股554,600 |
| 中融国际信托有限公司－融新265号 | 476,885 | 人民币普通股476,885 |
| 赵维德 | 467,400 | 人民币普通股467,400 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 变动比例 |
| 应收票据 | 1,463,325.96 | 2,896,819.04 | -1,433,493.08 | -49.49% |
| 其他应收款 | 14,310,424.92 | 9,368,068.29 | 4,942,356.63 | 52.76% |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 变动比例 |
| 营业税金及附加 | 460,016.47 | 315,640.57 | 144,375.90 | 45.74% |
1、应收票据：本期较期初减少49.49%，主要是到期应收票据兑现所致。
2、其他应收款：本期较期初增加52.76%，主要是销售部门提取的备用金增加。
3、营业税金及附加：本期较上年同期增加45.74%，主要是销售收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在追加对价安排义务履行完毕后的12个月禁售期后的36 个月内,若其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份及从金礼发展受让的拟转让股份,则出售价格将不低于5.00 元/股,并将在本次股权分置改革实施后在保荐机构办理股票指定交易,以利于保荐机构督促监管。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格按相应规则调整.
控股股东严格按照上述承诺履行义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展，并且不需要按本章程的规定以当年利润弥补以前年度亏损的前提下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
4、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
报告期内未实施现金分红。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
法定代表人:关永进
2011年4月22日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-007号
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
暨关于召开2010年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十一次会议于2011年4月22日(周五)上午10点在河南省郑州市红专路63号辅仁大厦10楼会议室召开。会议由董事长关永进先生主持，公司全体董事出席会议，其中副董事长刘祥宏先生委托董事陈居德先生出席并代为表决，董事吴永森先生委托董事长关永进先生出席并代为表决，公司监事长朱成功先生、监事任文柱先生、财务总监董碧华女士列席本次会议，通过全体董事书面表决，审议通过如下议案：
1、 审议《公司2011年第一季度报告及摘要》；
11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；
2、 审议《关于修订公司章程的预案》；
公司章程第一百零六条原文为：“第一百零六条 董事会由11名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”拟修订为：“第一百零六条 董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”
11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本预案；
3、 审议《关于董事会换届选举的预案》；
本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及拟修订的《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由九名人员组成，其中独立董事三名，经公司董事会提名委员会提名，朱文臣先生、刘祥宏先生、邱云樵先生、陈居德先生、朱成功先生、朱文亮先生、辛作义先生、苗明三先生、刘宏民先生为第五届董事会董事候选人，其中辛作义先生、苗明三先生、刘宏民先生为上海辅仁实业(集团)股份有限公司独立董事候选人（独立董事候选人声明见附件三，独立董事提名人声明见附件四）。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。各董事候选人简历见附件一。
11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本预案；
4、 审议《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》。
公司拟于2011年5月23日（周一）于上海天诚大酒店召开2010年年度股东大会。
11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；
（一）会议时间：2011年5月23日(星期一) 上午10：00
（二）会议地点：上海徐家汇路585号天诚大酒店
（三）会议内容：
1. 审议《公司2010年董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010年监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2010年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2010年利润分配议案》；
6. 提请聘任利安达会计师事务所有限公司为公司2011年度公司财务报告的审计机构的议案；
7. 审议《关于修订公司章程的议案》；
8. 审议《关于董事会换届选举的议案》；
8.1. 审议《关于公司董事会换届选举朱文臣先生为第五届董事会董事的议案》；（朱文臣先生简历见附件，下同）
8.2. 审议《关于公司董事会换届选举刘祥宏先生为第五届董事会董事的议案》；
8.3. 审议《关于公司董事会换届选举邱云樵先生为第五届董事会董事的议案》；
8.4. 审议《关于公司董事会换届选举陈居德先生为第五届董事会董事的议案》；
8.5. 审议《关于公司董事会换届选举朱成功先生为第五届董事会董事的议案》；
8.6. 审议《关于公司董事会换届选举朱文亮先生为第五届董事会董事的议案》；
8.7. 审议《关于公司董事会换届选举辛作义先生为第五届董事会独立董事的议案》；
8.8. 审议《关于公司董事会换届选举苗明三先生为第五届董事会独立董事的议案》；
8.9. 审议《关于公司董事会换届选举刘宏民先生为第五届董事会独立董事的议案》；
9. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1. 审议《关于公司监事会换届选举朱文玉先生为第五届监事会监事的议案》。
9.2. 审议《关于公司监事会换届选举苏威骏先生为第五届监事会监事的议案》。
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（五）登记事项：
1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记［委托出席者须有授权委托书（见附件二）和本人身份证］；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2011年5月17日(星期二)
上午9:00～11:00 下午13:00～16:00
3、登记地点：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼
（六）注意事项：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（七）股东大会秘书处联系办法：
1、地址：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼 邮编：200031
上海辅仁实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处
2、联系人：张海杰、孙佩琳
3、联系电话：021-51573876、021-51573829 传真：021-51573830
特此公告。
附件一：第五届董事会董事、独立董事候选人简历
朱文臣：中共党员，硕士学历，十一届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事。
刘祥宏：曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司副董事长，现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司副董事长。
邱云樵：曾任辅仁药业有限公司董事、副总裁、董秘；现任辅仁药业集团有限公司董事、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事兼总经理。
陈居德：北市商，曾任台北市建筑开发行业同业公会理事长，现任台湾民兴国际开发股份有限公司董事长、侨泰建设股份有限公司董事长、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事。
朱成功：男，1961年出生，大专学历，高级经济师。1991年09月—1993年07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团董事，河南辅仁医药科技开发有限公司董事长，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。
朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长，高级经济师。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任辅仁药业集团有限公司董事、河南辅仁堂制药有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事、副总经理。
辛作义：现任郑州轻工业学院财务处处长。为会计学教授、中国注册会计师、中国注册资产评估师，财务管理学专业硕士研究生导师、河南省会计学会常务理事、河南省总会计师协会理事。中国总会计师协会轻工分会理事、中国会计学会轻工分会理事、河南省价格协会理事、中国注册会计师协会会员、河南省高级会计师评审委员会委员；现从事财务管理专业的研究生、本科生的教学工作，主持学院财务处的全面工作，上海辅仁实业(集团) 股份有限公司独立董事。
苗明三：河南中医学院科研处处长，河南省优秀专家，河南中医学院药物研究所所长，为中国实验动物学会常务理事、全国中药教育专业委员会副主任委员、河南中药专业委员会主任委员、河南应用药理专业委员会主任委员。为中国中药杂志、中国实验动物学报、中国老年医学杂志编委、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司独立董事。
刘宏民：中国民主促进会会员，国家有突出贡献的中青年专家，郑州大学药学院院长。现为中国药学会理事、河南省化学会副理事长、河南省药学会药物化学专业委员会主任委员、中国药学会药物化学专业委员会委员，获得沙拉沙星合成新工艺研究省科技进步二等奖、河南省自然科学优秀论文一等奖，河南省杰出青年基金优秀结项奖。现从事药物化学的研究生、博士生的教学工作，全面主持学院的工作。任上海辅仁实业（集团）股份有限公司独立董事。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（或本单位）出席上海辅仁实业(集团)股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：独立董事候选人声明
本人辛作义、苗明三、刘宏民，已充分了解并同意由提名人上海辅仁实业（集团）股份有限公司提名为上海辅仁实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海辅仁实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人刘宏民具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。刘宏民尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。刘宏民承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海辅仁实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海辅仁实业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海辅仁实业（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：辛作义、苗明三、刘宏民
2011年4月22日
附件四：独立董事提名人声明
提名人上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事会，现提名辛作义先生、苗明三先生、刘宏民先生为上海辅仁实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海辅仁实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海辅仁实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人刘宏民先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人刘宏民先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。刘宏民先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海辅仁实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海辅仁实业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事会
2011年4月22日
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十二日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-008号
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海辅仁实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2011年4月21日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意任文柱先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，任期与公司2010年度年度股东大会选举产生的第五届监事会的时间相同。 任文柱先生将与公司 2010年度年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。特此公告。
职工代表监事简历：
任文柱：曾任辅仁药业集团有限公司审计部部长、上海民丰实业(集团)股份有限公司审计部部长，现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司审计部长、职工监事 。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十二日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-009号
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十五次会议于2011年4月22日(周五)上午10点在河南省郑州市红专路63号辅仁大厦10楼会议室召开。公司全体监事出席本次会议，其中监事简再发先生委托监事长朱成功先生出席并代为表决。通过全体监事书面表决，审议通过如下议案：
一、审议《2011年第一季度报告及摘要》；
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，通过本议案；
二、审议《关于监事会换届选举的预案》；
本公司第四届监事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由三名人员组成，其中职工代表监事一名。经公司股东提名，朱文玉先生、苏威骏先生为第五届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，通过本预案；
监事会对本公司2011年第一季度报告认真审核，审核意见为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理和控制制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、报告期内在公司依法运作、经营管理、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
附件：第五届监事会监事候选人简历：
朱文玉：男，1970年10月15日出生，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理。现任辅仁药业集团有限公司副总裁、河南辅仁工程有限公司董事长。
苏威骏：男，1961年2月4日出生，会计师。曾先后任职安侯建业会计师事务所资深经理、侨泰建设股份有限公司财务长。现任威远会计师事务所合伙会计师。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十二日