证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-007
浙江华峰氨纶股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,985,347,074.89 | 1,944,599,400.12 | 2.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,733,555,861.08 | 1,661,631,743.57 | 4.33% |
| 股本（股） | 738,400,000.00 | 738,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.35 | 2.25 | 4.44% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 399,800,219.55 | 418,588,687.94 | -4.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,924,117.51 | 77,888,664.07 | -7.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,176,412.61 | 94,850,888.69 | -80.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | 0.26 | -92.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.24% | 5.49% | -1.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.25% | 5.08% | -0.83% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,341.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 210,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -420,402.44 | |
| 所得税影响额 | 31,761.61 | |
| 合计 | -179,982.43 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 70,335 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华峰集团有限公司 | 238,680,000 | 人民币普通股 |
| 尤小华 | 53,582,620 | 人民币普通股 |
| 尤小平 | 18,359,000 | 人民币普通股 |
| 尤金焕 | 13,556,228 | 人民币普通股 |
| 叶芬弟 | 9,492,800 | 人民币普通股 |
| 杨清文 | 3,680,000 | 人民币普通股 |
| 尤小燕 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 尤小玲 | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 陈林真 | 3,323,750 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,059,290 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 在建工程 | 37,260,482.30 | 14,736,565.25 | 152.84% | 本期新工程投入 |
| 长期待摊费用 | 21,944.52 | 74,862.94 | -70.69% | 本期摊销 |
| 应付帐款 | 69,931,213.83 | 110,861,994.40 | -36.92% | 应付供应商货款减少 |
| 预收款项 | 8,413,712.11 | 20,525,060.26 | -59.01% | 客户预收款减少 |
| 应付职工薪酬 | 8,507,618.98 | 28,587,774.40 | -70.24% | 本期支付上年度年终奖金 |
| 应交税费 | 26,305,335.46 | 16,744,161.93 | 57.10% | 本期应交所得税和增值税增加 |
| 其他应付款 | 4,562,329.49 | 1,495,899.39 | 204.99% | 其他零星应付款增加 |
| 财务费用 | 173,286.14 | 2,681,158.41 | -93.54% | 本期汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 343,745.04 | -302,295.56 | -213.71% | 本期应收账款坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 210,500.00 | 7,010,144.13 | -97.00% | 本期收到的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 422,244.04 | 32,082.66 | 1216.11% | 本期支付水利基金调整到营业外支出 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于30% | ||||
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 178,370,656.02 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受原材料采购价格上涨等因素影响，预计2011年1-6月公司氨纶产品销售量和毛利率水平比上年同期有所下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-008
浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2011 年5 月17 日召开公司2010年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年5 月17 日（星期二）上午9：00
3、会议地点：浙江省瑞安市阳光路8 号瑞安钱塘阳光假日酒店
4、会议召开方式：现场表决
（二）会议审议事项：
1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算报告；
4、审议2010 年年度报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（三）会议出席对象
1、截止2011 年5 月10 日（星期二）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记时间：2011 年5 月 13 日、5 月16 日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
2、登记方式：
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3、登记地点：浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
邮 编：325206
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
联系 人：李亿伦
（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会
2011年04月25日
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司2010年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。
1、审议2010 年度董事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
2、审议2010 年度监事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
3、审议2010 年度财务决算报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
4、审议2010 年年度报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议2010 年度利润分配预案：赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议关于续聘会计师事务所的议案： 赞成□ 反对□ 弃权□
如股东大会有临时提案，受托人（是/否）有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-009
浙江华峰氨纶股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（ 以下简称“公司” ）四届董事会十次会议于2011年4 月11日以电子邮件方式发出会议通知，2011年4 月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》。
《2011年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2010年度社会责任报告》。社会责任报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过于2011年5月17日（星期二）召开公司2010年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2011年04月25日